Liberan a líder de gestora de criptomonedas Trust Investing en Cuba

El líder de la gestora de criptomonedas Trust Investing en Cuba, Ruslan Concepción, fue liberado este viernes junto a varios de sus colaboradores, informaron miembros del grupo en su página de la red social Facebook (NASDAQ:FB).

“Acaban de liberar a Ruslan y a los líderes de (la provincia de) Las Tunas”, escribió un usuario en el perfil de Trust Investing CUBA, donde también se divulga un corto vídeo que recoge el momento de su salida de la prisión y el reencuentro con familiares.

El director de Trust Investing en la isla, Ruslan Concepción, se encontraba detenido desde finales de abril por una presunta “actividad económica ilícita”, al igual que otros afiliados de esa gestora de criptomonedas en la provincia oriental de Las Tunas, según habían denunciado familiares y usuarios en las redes sociales.

El arresto de Concepción, ingeniero industrial de 28 años, tuvo lugar en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana cuando se disponía a viajar a Rusia.

Trust Investing se presenta en su sitio web como una empresa de “gestión de criptoactivos en los mercados más atrevidos” que cuenta con “un alto índice de liquidez” y ofrece a sus clientes y socios “la oportunidad de ser parte integral de este mercado innovador”.

Esta plataforma de operaciones en criptomonedas, señalada por algunos como estafa piramidal, asegura contar con una red de delegados en varios países como España, Cuba, Brasil, Inglaterra, Italia, México y Estados Unidos.

En Cuba ha alcanzado una popularidad relativamente alta con miles de inversores, muchos de los cuales habían pedido la liberación del que consideran su “líder” a través de las redes sociales.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) y la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá (SMV) emitieron el año pasado sendos comunicados para aclarar que Trust Investing carece de licencia para operar inversiones en sus respectivos países.

Según la firma de análisis de actividad fraudulenta Tulip Research, esta gestora “funciona como un esquema ponzi, no dispone de un producto real y paga a sus inversores con el dinero entrante de los mismos”.

Poco después de las detenciones de Concepción y otros socios de Trust Investing, el Banco Central de Cuba señaló en un comunicado que el Gobierno cubano “no promueve ni aprueba el funcionamiento de este tipo de empresas” y que “ninguna de ellas cuenta con licencia para operar dentro del territorio nacional”.

La autoridad monetaria y reguladora del sistema financiero del país caribeño también advirtió entonces sobre los riesgos departicipar en gestoras de inversiones en criptomonedas sospechosas de estafa piramidal.

En mayo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo que su gobierno estaba analizando la conveniencia del uso de criptomonedas para las operaciones económicas en el país, que atraviesa una fuerte crisis y dificultades para acceder a los mercados financieros internacionales por su elevada deuda, el embargo de EE.UU. y el impacto de la pandemia del covid-19.

Una resolución del BCC, publicada a finales de agosto y que entrará en vigor el próximo 15 de septiembre, regula “el uso de determinados activos virtuales en transacciones comerciales”.

Esa normativa indica que por razones de interés socioeconómico el BCC podrá autorizar “el uso de determinados activos virtuales en transacciones comerciales, y otorgar licencia a proveedores de servicios de activos virtuales para operaciones relacionadas con la actividad financiera, cambiaria y de cobranzas o de pagos, en y desde el territorio nacional”.

Asimismo define como activo virtual a “la representación digital de valor que se puede comercializar o transferir digitalmente y utilizar para pagos o inversiones”.

Y señala que “las instituciones financieras y demás personas jurídicas solo pueden usar activos virtuales entre ellas y con personas naturales, para realizar operaciones monetariomercantiles, y de canje y recanje”, cuando así lo autorice el BCC.