¡Un grupo de fraude que involucraba a 62 millones dólares y miles de personas！

En mayo de 2020, después de más de cuatro meses de una cuidadosa investigación, la policía descubrió un grupo de fraude de redes de telecomunicaciones transfronterizas muy grande. Desde principios de 2018, el sindicato se ha establecido en Phnom Penh, Camboya, Poipet, Manila, Filipinas y otros lugares más guaridas de fraude, en nombre de las finanzas y la inversión para engañar a la gente , defraudar intencionalmente, involucrando hasta 400 millones yuanes≈62 millones dólares.

Recientemente, la policía arrestó finalmente a este grupo. Se informa que el método principal del grupo de fraude es utilizar la identidad de “expertos en inversiones”, “personal de la plataforma” o “inversores individuales” para acercarse a usted y atraerlo a su grupo de discusión de inversión en acciones, y luego difamar la Promoción de acciones. Cambio de divisas , que lo incita a invertir en plataformas de cambio de divisas falsas y luego cometer fraude.

¿Cómo divide el trabajo el enorme grupo de estafadores？

1. 300 grupos por persona

Según la cuenta del sospechoso, el grupo de fraude requiere que cada miembro cree un grupo de WeChat, y cada persona debe establecer al menos 300 grupos. Si multiplica la cantidad de personas en el grupo de fraude por 300 por persona, puede imaginar la cantidad de tales grupos de inversión.

2. Buscando víctimas

Con los grupos, el próximo objetivo es encontrar víctimas. Existen muchos métodos, como unirse a otros grupos, usar identidades virtuales para chatear con amigos del grupo para aumentar la confianza mutua o conocer nuevos amigos en el software social en línea.

Una vez que la relación se ha cultivado hasta cierto nivel, los sospechosos los atraerán al llamado grupo de intercambio de aprendizaje bursátil.

3. espera

Aunque están incluidos en el grupo de intercambio, los estafadores no implementarán el plan de fraude pronto, sino que primero cooperarán entre sí y pretenderán intercambiar información relacionada con las acciones en el grupo todos los días. También hay profesores y conferenciantes dedicados a la inversión que explican y analizan mercado de valores diario. Después de unas semanas o uno o dos meses de intercambios, llegamos a la etapa final.

4. estafa

Pasado un tiempo, los profesores del grupo empezarán a ser desfavorecidos por la bolsa, cantarán malas noticias sobre la bolsa y luego aprovecharán para recomendar otros proyectos de inversión, como el cambio de divisas. Cuando alguien se siente atraído e interesado en depositar dinero para jugar un juego, el estafador será despedido por completo, transferirá los fondos de la víctima a través de una plataforma de cambio de divisas falsa y luego retrasará el retiro de fondos por razones como “período de negociación de cierre de 180 días ”en un intento de estabilizar temporalmente a la víctima, finalmente destruir la evidencia y huir con el dinero.

No sabemos cuántos inversores inocentes han sido engañados por este tipo de fraude. En estos dos años, el grupo ha estafado frenéticamente casi 62 millones dólar.

Afortunadamente, del 12 al 14 de mayo de 2020, más de 3.000 policías se apresuraron a varios lugares para realizar un operativo de recolección, arrestando a un total de 868 sospechosos y deteniendo a 492 personas. Luego de más de un año de investigación, se produjeron un total de 1.687 expedientes probatorios en el caso, se trasladaron 559 fiscales y 548 fiscales, y se incautaron hasta 62 millones de inmuebles y bienes.

¿Cómo tener cuidado con un caso de lo mismo tipo？

Hay exposiciones variadas sobre los broker negros en WikiFX , pero la manera principal es ganarse la confianza de las víctimas a través de conversaciones diarias en línea. Piense en el grupo de estafadores capturado esta vez. Hay casi 1,000 sospechosos, y estos estafadores han estado acechando durante mucho tiempo en varios grupos y software social en línea.

Por lo tanto, ¡debes estar atento al hacer amigos en línea! Especialmente en Internet, hablamos entre nosotros y hablamos el uno del otro y hablamos sobre el amor. Estas relaciones creadas entre hombres y mujeres pueden ser falsas, sin mencionar a esos maestros de inversión mágicos. De hecho, puede llevarlo a “ganar mucho dinero”, pero eso es solo un montón de números en una plataforma falsa, ¡y es casi imposible retirar efectivo!

Ya sean amigos en línea o maestros de inversiones, siempre que se trate de inversiones y gestión financiera, debe estar atento y no deberías creerlo de ligera.

¡especialmente cuando se trata de invertir dinero!