Inspektionsgrund

Das Inspektionsteam hat Anrufe von Investoren erhalten, in denen um weitere Offenlegung von Maklern gebeten wurde, deren tatsächliche Büroadresse nicht mit der lizenzierten Adresse übereinstimmte. Aufgrund des Feedbacks der Investoren besuchte das Inspektionsteam Legacy vor Ort.

Umfeld

Um die Inspektionsaufgabe abzuschließen, kamen die Vermesser in die Agias Filaxeos Street und fanden ein relativ schäbiges blaues Straßenschild.

Büro

Gemäß den Informationen der Verordnung befindet sich das in Zypern lizenzierte Unternehmen Legacy in Agias Filaxeos, Limassol. Das Inspektionspersonal besuchte das Büro vor Ort.

Die Vermesser fanden laut GPS-Navigation kein Bürogebäude, sondern eine Garage.

Um die Richtigkeit des Prüfergebnisses zu gewährleisten, gingen die Vermesser von einer Straßenseite zur anderen Straßenseite, fanden jedoch noch kein Bürogebäude.

Fazit

Die Standortuntersuchung durch das Ermittlungspersonal bestätigte, dass der von Zypern lizenzierte Broker Legacy nicht existiert.