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Regulierungsbehörde -

Offenlegungsdetails -

Federal Financial Supervisory Authority

Jahr 2002Von der Regierung reguliert

Vor 2002 wurde in Deutschland die Regulierung der Finanzbranche von drei verschiedenen Agenturen durchgeführt. Im Mai 2002 wurde nach der Verabschiedung des „Finanzdienstleistungs- und Integrationsgesetzes“ die BaFin gegründet. Ziel des Gesetzes und der Zusammenlegung der drei Agenturen war es, eine integrierte Finanzaufsichtsbehörde zu schaffen, die alle Finanzmärkte abdecken kann. Die zusammengeschlossenen Agenturen waren das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, das Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel und das Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen. Mit der Verabschiedung des Bankengesetzes im Jahr 2003 wurde der BaFin eine weitere Verantwortung übertragen, um den Kundenschutz zu erhöhen und zu verbessern die Reputation des deutschen Finanzsystems. Die zusätzlichen Befugnisse umfassten die Überwachung der Kreditwürdigkeit von Finanzinstituten und das Sammeln detaillierter Informationen über diese. Dieser besondere Verantwortungsbereich wurde mit der Bundesbank geteilt. Derzeit befindet sich die BaFin in einer Übergangsphase, da die Zuständigkeit für die Bankenaufsicht von der Europäischen Zentralbank übernommen wird.

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Danger Nicht autorisiert

Warden VC

Zusammenfassung der Offenlegung

Offenlegungsabgleich offizielle URL-Übereinstimmung
Offenlegungszeit 2021-12-15
Grund der Bestrafung Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt.

Offenlegungsdetails

Handelsplattform wardenvc.com: BaFin ermittelt gegen Mainserver Ltd

15.12.2021 | Thema Unzulässige Geschäfte Handelsplattform wardenvc.com: BaFin ermittelt gegen Mainserver Ltd Die BaFin weist gemäß § 37 Abs. 4 KWG darauf hin, dass der Mainserver Ltd, Marshallinseln, keine Erlaubnis erteilt wurde nach dem KWG zum Betreiben von Bankgeschäften oder zum Erbringen von Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen wird nicht von der BaFin beaufsichtigt. Die auf der Website des Unternehmens, wardenvc.com, bereitgestellten Informationen begründen den begründeten Verdacht, dass die Mainserver Ltd ohne die erforderliche Erlaubnis Bankgeschäfte tätigt und Finanzdienstleistungen in Deutschland erbringt. Nach dem KWG ist zum Betreiben von Bankgeschäften oder Erbringen von Finanzdienstleistungen in Deutschland eine Erlaubnis erforderlich. Einige Unternehmen sind jedoch ohne die erforderliche Genehmigung tätig. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen wurde, finden Sie in der Unternehmensdatenbank der BaFin. Die BaFin, das Bundeskriminalamt (BKA) und die Landeskriminalämter empfehlen Verbrauchern, bei der Geldanlage im Internet größte Vorsicht walten zu lassen und vorher die notwendigen Recherchen anzustellen, um Betrugsversuche zu erkennen frühen Zeitpunkt.

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Anhang

Screenshot der Quelle 1

Mehr aufsichtsrechtliche Offenlegungen

Danger

2022-12-29

Websites mit Cayman-Adressen, die seit dem 29. Dezember 2022 auf den Cayman-Inseln weder registriert noch lizenziert sind