Zunächst wurde das Margin-Level erhöht, um es rentabel erscheinen zu lassen und Investoren dazu zu verleiten, mehr Geld einzuzahlen. Gleichzeitig führte der Broker Trades mit empfohlenen Aktien aus. Jedoch verringerte sich kurz darauf seltsamerweise das Margin-Level plötzlich, was zu erheblichen Verlusten führte, die im Gegensatz zu den erwarteten Gewinnen aus den empfohlenen Trades standen. Dadurch wurde das gesamte Kontoguthaben in einem Augenblick verloren. Es wurde fälschlicherweise behauptet, dass das Einzahlen von mehr Geldern auf das Silver-Konto ein Stop Out verhindern würde, wenn das AI3-Level im Gold-Konto verwendet wird, aber das war nicht der Fall. Es war eine Lüge, um mehr Einzahlungen zu fördern. Der Broker, der dazu verpflichtet ist, die Verluste der Investoren zu minimieren und die Gewinne zu maximieren, hat seine Pflicht nicht erfüllt. Sie forderten zusätzliche Einzahlungen unter Hinweis auf die Verringerung des Margin-Levels, gaben jedoch keine Erklärung zu den potenziellen Risiken von Verlusten für die Investoren ab. Das Handelskontoguthaben am 19. September betrug 36.296 US-Dollar, aber am 26. September beträgt das aktuelle Kontoguthaben 0 US-Dollar und der Gesamtgewinn beträgt -52.319 US-Dollar.