Wenn jemand anderes Geld einzahlt, wird mein Konto eingefroren?-DEUS-Exposition

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Wenn jemand anderes Geld einzahlt, wird mein Konto eingefroren?

super538

Innerhalb 1 Jahres

Korea

Öffentlichkeit

Ich habe Geld von einem Konto, das nicht meins ist, ausgeliehen und insgesamt zweimal 29540,86 USD von meinem Konto auf das Konto einer anderen Person eingezahlt. Um zu verhindern, dass Kriminelle diese Plattform zur Geldwäsche, Steuerhinterziehung usw. nutzen, führt unsere Risikomanagementabteilung eine strenge Überprüfung jedes Kontos durch, überwacht die Entwicklung der Geldmittel und arbeitet mit unseren Aufsichtsbehörden zusammen. Gemäß den Vorschriften der Financial Crimes Enforcement Agency (FinCEN) wird eine 100%ige Einzahlung von nicht-prinzipalem Geld gemäß dem Anti-Geldwäsche-Gesetz von 2020 auf Ihr Transaktionskonto eingezahlt, und der Betrag beträgt 29540,86 USD. Es wird gesagt. Sie sagen, dass mein Konto eingefroren wird, wenn ich diese Einzahlung nicht bis zum 20. tätige. Mein Konto ist noch aktiv und nicht eingefroren. Bitte helfen Sie mir.

Original

타인이 입금하면 계좌가 동결되나요?

제 계좌가 아닌 다른 타인계좌로 돈을 빌려 제 계좌에서 입금이 아닌 타인계좌로 두번에 걸쳐 총 29540.86 USD입금을 했습니다. 이 입금내역을 가지고 저에게 범죄자가 이 플랫폼을 이용해 자금세탁, 조세회피 등의 혐의를 받는 것을 방지하기 위해 위험관리부서는 각 계좌에 대해 엄격한 심사를 실시하고 자금동향을 모니터링하며, 당사의 규제기관 및 '금융범죄집행국(FinCEN)'의 규정에 따라 귀하의 거래계좌에 대해 '2020년 자금세탁방지법'에 따라 비본인 예금자금의 100% 보증금을 실시하며, 금액은 29540.86 USD입니다. 라고 합니다. 이 보증금을 20일에 안으로 입금하지 않으면 제 계좌가 얼려진다고 합니다. 아직 제 계좌는 얼려지지않고 살아있습니다 도와주세요 제발