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IG-Dating-Betrug, Bereitstellung gefälschter Tausch-Websites, Anforderung von Kapitalüberprüfungseinlagen, Garantieeinlagen und letzten Einzahlungen bei Gewinnabhebungen

Wendy695

1-2 Jahre

Taiwan

Öffentlichkeit

Ein Junge in Hongkong, der behauptete, Li Yuxiang zu sein, hat meine IG am 6.04. hinzugefügt. Er war sehr enthusiastisch im Chat und entwickelte sich schnell zu einem Liebhaber. Er begrüßte drei Mahlzeiten am Tag, teilte täglich Fotos oder telefonierte und plauderte. Er erwähnte, dass er normalerweise Kryptowährungen studiert, und dann begann er mir beizubringen, Geld von der MAX-Plattform auf die OKX-Wallet und dann auf die Börsenplattform Chaince zu überweisen, wobei er den Futures-Handel mit einem Anfangsbetrag von etwa 200.000 NT$ und einem Gewinn von etwa 410 US-Dollar. Nachdem er langsam einen Gewinn gemacht hatte, ermutigte er mich, das Aktiengeld in Kryptowährungen zu investieren, um höhere Gewinne zu erzielen, weil er immer wieder versicherte, dass er es auf jeden Fall alle zwei Monate abheben könne, also vertraute ich ihm voll und ganz und borgte mir 1,54 Millionen von der Bank und nahm einen Kredit auf weitere 2 Millionen von Freunden, in der Hoffnung, den Nutzen zu maximieren. Der Gewinn stieg von ein paar Hundert Dollar auf mehrere Tausend oder sogar Zehntausende Dollar, und Herr Li investierte auch 30.000 Dollar, um gemeinsam zu investieren, also bin ich fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam Wohlstand schaffen können. Bis zum 25. Juli, als die letzte Transaktion zurückgezogen werden sollte, verlangte die Plattform eine Kapitalbestätigungseinzahlung von mehr als 99.000 US-Dollar. In nur einer Woche habe ich die verfügbare Anzahlung ausgezahlt und die Zahlung zusammen mit Herrn Li abgeschlossen. Daraufhin teilte die Plattform erneut mit, dass aufgrund häufiger Transaktionen eine weitere Einzahlung von etwa 60.000 US-Dollar erforderlich sei, um nachzuweisen, dass die Geldquelle legitim sei. Davor und nachher zahlte Herr Li eine Anzahlung von 77.000 US-Dollar für mich, daher vertraute ich ihm sehr. Als ich am 08.02. alle meine Ersparnisse aufgebraucht und alle meine Ersparnisse abgehoben habe, behauptete die Plattform, dass ein Teil der Gelder nicht von mir gezahlt worden sei, aber dieser Betrag war zufällig der Fonds, den Herr Li mitbezahlt hat, also ist es so Es ist erforderlich, eine Kaution in Höhe von etwa 40.000 US-Dollar zu hinterlegen. Die Zahlungsfrist endet am 8.04., 12 Uhr abends. Wenn wir bezahlen, zeigen wir im Allgemeinen nur die Adresse der Brieftasche in der Kette an. Wie kann die Plattform wissen, dass es sich um Herrn Li handelt? An diesem Abend löschte die Plattform direkt mein Konto und mir wurde klar, dass ich betrogen worden war. Und als ich Herrn Li sagte, dass ich wirklich nichts tun könne, um zu bezahlen, wurde er wütend und wütend. 8/05, also heute, wurde die Website der Börse umgezogen. Wenn ich auf diesen Prozess zurückblicke, habe ich jedes Mal, wenn die Börse ihre Website geändert habe, mich so schnell wie möglich benachrichtigt, nicht die Plattform. Und obwohl er mit mehr als 70.000 US-Dollar an Geldern feststeckte, wollte er es nicht lösen, sondern bat mich immer wieder, das Geld wiederzufinden. Ist das nicht unvernünftig? Offensichtlich hat Herr Li mit dieser ganzen Plattform zu tun, bitte seien Sie vorsichtig.

Original

IG交友詐騙,提供假交易所網站,獲利了結提領時要求需繳納驗資保證金,擔保保證金,以及最後一次的保證金

香港一名自稱李裕翔的男生在6/04加了我IG,當中很熱絡聊天,也很快的發展成戀人,每天按照三餐問候,也會分享日常照片,或是通電話,聊天時也有提到平時他會研究加密貨幣,後來開始教導我從MAX平台轉錢至OKX錢包,再轉到Chaince這個交易所平台,利用期貨交易一開始金額約新台幣20萬,獲利大約410美金,慢慢的有獲利之後鼓勵我可以把股票的錢放入加密貨幣中,獲取更高額的利潤,因為他當中不停保證絕對可以在隔一個月領出,因此我完全信任他,向銀行借貸154萬,還跟朋友再加碼借了200萬,希望可以利益最大化。這當中利潤從幾百塊美金增加到幾千,甚至上萬元,而李先生也投入了3萬美金一起投資,所以我完全相信我們可以一起創造財富。直到7/25最後一筆交易要申請提領時,平台要求繳納高達美金9.9萬多元的驗資保證金,只有一週的時間,我搬出了可以動用的存款,跟李先生一起完成繳納。結果平台又來通知,因交易頻繁,須再繳納約美金6萬多塊的保證金,證明資金來源正當。前後李先生幫我繳納了7.7萬美金的保證金,因此我非常相信他,而當我動用所有存款,8/02把身上所有積蓄拿出來時,平台又聲稱有部分資金不是我這邊繳納,而這個金額剛好就是李先生幫忙繳納的資金,所以需再提供約40000美金的保證金,繳納期限為8/04晚上12點前。一般我們繳納時只會秀出鏈上錢包的地址,平台怎麼那麼剛好知道那些是李先生的呢?當天晚上平台直接把我的帳號刪除,我才驚覺我受騙了。而我反應跟李先生說我真的無能為力再支付時,換來的是他暴怒生氣。 8/05,也就是今天,交易所的網站已經搬走了,回想起這個過程,每次交易所換新網站,都是由李先生第一時間通知我,而不是平台。而他雖然卡了7萬多美金的資金,卻沒有要解決,而是不停要我再去找錢出來,這不是不合常理嗎?很顯然李先生,與這整個平台都是一串的,請大家務必小心。

Taiwan 2023-08-05
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