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CIBC 評論摘要
CIBC是一家英國交易商,成立於2018年,在2024年有1條監管機構披露信息,客戶服務:支持英語,CIBC的影響力主要分佈在阿聯酋、加拿大、捷克、法國、英國、希臘、匈牙利、約旦、阿曼、巴基斯坦,影響力平均指數為6.50,綜合評級為B,天眼評分給CIBC打了1.55分。
收起
缺點
-
監管狀態存疑
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有監管機構負面信息披露
-
該交易商天眼評分較低
CIBC疑似套牌英國 FCA金融機構的監管,CIBC 總部位於英國,成立於2018年。 CIBC安全嗎?
我們強烈建議您檢查兩件事:如果出現問題,您將如何受到保護以及交易商的背景是什麼。
CIBC疑似套牌英國 FCA金融機構的監管,CIBC 總部位於英國,成立於2018年。 CIBC安全嗎?
我們強烈建議您檢查兩件事:如果出現問題,您將如何受到保護以及交易商的背景是什麼。
CIBC的監管機構具體如下
監管機構
英國金融市場行為監管局(FCA)
持牌主體
CIBC World Markets PLC
許可證號
176515
監管狀態
在選擇外匯經紀商時,如發現有疑似套牌的情況,需要對其進行謹慎評估和調查。以下是一些可能需要注意的因素:
1.監管信息:投資者需要關注該經紀商是否受到正規金融市場監管機構的監管,以確定其是否合法和規範。如果該經紀商缺乏監管信息或者得到來自未知或不可信的機構的監管,則應當考慮到潛在風險。
2.公司背景:投資者可以調查經紀商的公司註冊時間、業務穩定性、管理團隊、股東以及分支機構等,以了解其公司背景和是否有完備的資質和執照。此外,如果經紀商聲稱自己與其他大型金融公司合作或代理,投資者也要在事實上進行核實。
3.交易平台和交易品種:投資者可以認真對比和評估該經紀商提供的外匯交易平台、交易品種、服務類型和費用等,考慮是否符合個人需要和要求。同時,如果經紀商的平台或者服務看上去過於誇張或吹噓,或者允諾大量回報而不追求投資者的風險控制,則需要思考風險。
總的來說,關注監管信息和公司背景的情況,以及謹慎評估其提供的交易平台和交易品種,是在面對疑似套牌的經紀商時需要注意的因素。避免選擇不知名的經紀商,選擇聲譽好的歷史悠久的公司進行投資,並充分了解相關信息,做出明智的投資決策
WikiFX通過大數據技術和人工智能機器學習等技術,實現實時監管信息監測。
本期監測到CIBC,有1條監管機構披露的負面信息。具體如下:
加拿大的金融交易和報告分析中心披露信息1條
通過監管機構披露的信息內容與CIBC的名称匹配進行匹配,匹配到此披露信息與CIBC相關。
披露時間:2023-12-07
處罰原因:加拿大帝國商業銀行( CIBC ),也是一家總部位於安大略省多倫多的加拿大銀行,因犯下 2 項違規行為,於 2023 年 10 月 23 日被處以 1,329,150 美元的行政罰款。
披露詳情:
對加拿大帝國商業銀行的行政罰款
對加拿大帝國商業銀行的行政罰款來自:加拿大金融交易和報告分析中心(fintrac)[2023-12-07] 加拿大帝國商業銀行( CIBC ),也是一家總部位於安大略省多倫多的加拿大銀行,因犯下 2 項違規行為,於 2023 年 10 月 23 日被處以 1,329,150 美元的行政罰款。此次處罰是針對下列人員的行政違法行為 CIBC根據《犯罪所得(洗錢)及恐怖主義融資法》及其相關條例,不屬於洗錢或資助恐怖主義活動的刑事犯罪。行政罰款已全部繳納 CIBC並且訴訟程序已經結束。違規性質 違規#1 個人或實體未能報告在其活動過程中發生的金融交易,並且有合理理由懷疑這些交易與委託或企圖委託金錢有關洗錢或資助恐怖主義活動犯罪,違反《犯罪收益(洗錢)和資助恐怖主義法》第7 條。如果有合理理由懷疑一項或多項交易與洗錢或資助恐怖主義活動犯罪有關,加拿大帝國商業銀行未能提交可疑交易報告。 Fintrac 2021 年對該銀行的檢查發現了一個本應向 Fintrac 提交可疑交易報告的情況。本案涉及該銀行的一名客戶,該客戶已被逮捕並被指控犯有刑事犯罪。銀行知道這些費用並審查了客戶的交易。然而,儘管存在反洗錢/恐怖分子融資指標以及銀行獲得的背景信息,但銀行確定無需報告可疑交易,因為觀察到的活動似乎正常且符合客戶的資料。違規行為 #2 金融實體未能報告在單筆交易過程中收到來自加拿大境外的 10,000 美元或以上電子資金轉賬的收據,以及規定的信息 - 犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資法規,第12( 1)(c)段加拿大帝國商業銀行未能提交附有規定資料的電子資金轉帳報告。 Fintrac 的2021 年檢查發現,在很短的時間內收到的20,000 筆Swift 電子轉帳樣本中,發現了1,003 起與未報告的電子資金轉帳(EFT) 相關的違規行為,該銀行是最後一家從另一家加拿大金融機構收到國際電子轉帳的加拿大金融機構機構的名稱和/或地址不完整。在檢查過程中,發現該銀行的快速付款電子電子轉帳報告流程以及確保合規報告要求的測試有缺陷。因此,該銀行沒有向FINTRAC提交EFTR,以履行犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資條例第12(5)款規定的報告義務。
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CIBC的客戶服務支持6種語言,您可以通過電話、郵箱、即時通訊軟件與他們聯繫,並收到大部分的相關回答,但是等待時間可能會比較長。
您可以通過以下方式聯繫CIBC:
語言
聯繫方式
號碼
英語
X
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英語
臉書
https://www.facebook.com/CIBC/
英語
客服電話
416-542-9209
英語
郵箱
Jessica.Steinberg@cibc.com
英語
YouTube
https://www.youtube.com/user/CIBCVideos
英語
領英
https://www.linkedin.com/company/cibc-capital-markets/
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CIBC的影響力主要分佈在阿聯酋、加拿大、捷克、法國、英國、希臘、匈牙利、約旦、阿曼、巴基斯坦,影響力平均指數為6.50,綜合評級為B,詳細信息如下:
CIBC的市場策略:搜索來源Google 96.93%、Yahoo 1.73%、DuckDuckGo 0.63%、Bing 0.37%、News 0.15%、其他 0.18%。
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我們會通過
安全:監管機構披露的信息,分析您將會得到那些保障及交易商負面的披露信息。
交易環境:多數據標本的交易環境實測,科學的數據模型評估報告。
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