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塞浦路斯實地探訪交易商BWM 辦公地點不存在

Danger 塞浦路斯

Pontewedra, Galicia, Spain

塞浦路斯實地探訪交易商BWM 辦公地點不存在
Danger 塞浦路斯

實勘起因

根據實勘工作計劃,本期實勘人員即將實地走訪塞浦路斯持牌公司BWM。

公司大樓

根據監管信息顯示,BWM塞浦路斯持牌公司地址為:88, Agias Fylaxeos, Zavos City Center - 4th Floor, CY-3311 Limassol,實勘人員針對這一地點進行了實地走訪。

1.png

為了完成本期的實勘工作,實勘人員來到了位于Agias Fylaxeos的Zavos City Center,BWM公司的辦公室就在這幢大樓里。

實勘精選

2.png

實勘人員在大樓內的公司標識牌上沒有找到BWM公司。實勘人員獲悉,BWM公司與Leverate的監管地址相同。

3.png

因此,實勘人員來到了該辦公樓四樓的401號房間,詢問Leverate的工作人員。Leverate的工作人員表示雖然聽說過BWM公司,但是不清楚該公司的辦公地址。

實勘綜述

經過實勘人員的實地勘察證實BWM公司的實際地址與監管地址不一致。牌照來看,該交易商持有由塞浦路斯證券和交易委員會頒發的直通式牌照。請認真考慮上述信息后選擇。

交易商資訊

疑似套牌
BWM Exchange

網址:http://www.bwm.exchange/

5-10年 |監管牌照存疑 |高級風險隱患 |
  • 公司全稱: Leverate Financial Services Limited
  • 公司註冊地區: 塞浦路斯
  • 公司簡稱: BWM Exchange
  • 官方郵箱: compliance@bwm.exchange
  • Twitter: --
  • Facebook:--
  • 客服電話: 35725254422
BWM Exchange
疑似套牌

網址:http://www.bwm.exchange/

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  • 公司全稱: Leverate Financial Services Limited
  • 公司簡稱: BWM Exchange
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