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馬來西亞實地探訪交易商Ortega Capital辦公地點不存在

Danger 馬來西亞

Jalan Meru, Klang, Selangor, Malaysia

馬來西亞實地探訪交易商Ortega Capital辦公地點不存在
Danger 馬來西亞

實勘起因

近期有投資者致電,希望曝光更多實際地址與監管地址不一致的馬來西亞持牌交易商。根據投資者的反饋,實勘人員決定前往馬來西亞持牌交易商Ortega Capital直觀地了解情況。

公司大樓

監管信息顯示,Ortega Capital馬來西亞持牌公司地址:suite b01 lot 6 1st floor su3104 jalan tun Mustapha ,87007 labuan f.t,實勘人員針對這一地點進行了實地走訪。

1.png

為了完成本期實勘,實勘人員找到了監管信息所示的大樓。

2.png

這棟大樓在一些汽車4s店附近,而且離市中心不近。

實勘精選

3.png

4.png

實勘人員進入大樓,發現底樓的所有房間都大門緊鎖。隨后,實勘人員挨個樓層轉了一圈,連一家公司的影子也沒有找到。由于所有樓層的房間都處在關閉狀態,實勘人員推測,這棟大樓內根本沒有交易商的辦公室。

實勘綜述

經過實勘人實地勘察證實,Ortega Capital馬來西亞持牌公司的實際地址與監管地址不一致。據悉,該交易商所宣稱的馬來西亞LFSA監管(監管號:MB/17/00143)疑似套牌,且經查證暫無有效監管。投資者可以綜合考慮后,做出選擇。

交易商資訊

疑似套牌
Ortega Capital

網址:https://trading.ortegacapital.com/

5-10年 |監管牌照存疑 |展業區域存疑 |高級風險隱患 |
  • 公司全稱: Ortega Capital Limited
  • 公司註冊地區: 馬來西亞
  • 公司簡稱: Ortega Capital
  • 官方郵箱: cs@ortegacapital.com
  • Twitter: --
  • Facebook:--
  • 客服電話: --
Ortega Capital
疑似套牌

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5-10年 | 監管牌照存疑 | 展業區域存疑 | 高級風險隱患 |
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