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摘要:隨著線上投資風氣日漸盛行,現代人除了購買股票、基金、儲蓄險之外,也開始涉足美股、期貨、外匯、加密貨幣交易。與此同時,假投資詐騙也愈發猖獗,詐騙集團利用高額回報、保證獲利等話術吸引投資人匯款或入金到黑平台,導至許多受害者血本無歸。最近,外匯天眼就收到許多用戶針對Bitcome與Regain Capital融商環球的投訴爆料。
隨著線上投資風氣日漸盛行,現代人除了購買股票、基金、儲蓄險之外,也開始涉足美股、期貨、外匯、加密貨幣交易。與此同時,假投資詐騙也愈發猖獗,詐騙集團利用高額回報、保證獲利等話術吸引投資人匯款或入金到黑平台,導至許多受害者血本無歸。最近,外匯天眼就收到許多用戶針對Bitcome與Regain Capital融商環球的投訴爆料。
首先是Bitcome的受害者。據了解,她是在社群平台IG上面被一位陌生網友搭訕,並且與對方交換了LINE。雙方互動了半個多月,聊天話題都環繞日常生活,關係愈來愈熟絡,此時她完全沒意識到自己已落入詐騙集團的陷阱中。
在某次語音聊天時,這位網友突然提到自己目前從事駭客工作,靠著入侵平台獲取交易數據賺錢,並表示可以帶領她一起獲利,聲稱入金1萬元至少能賺4000元,報酬率相當驚人。受害者聽了很是心動,於是點擊對方提供的連結,下載了Bitcome的APP且註冊會員。
一開始受害者抱持嘗試的心態,匯了新台幣1萬元到對方指定的帳戶,很快就看到資金到帳,因此以為這是正常的投資平台,隨後又按照指示下載入侵平台需要的VPN,完成了做交易的準備工作。
在這位網友的帶領下,受害者果然一下子就獲利大約3600元,與對方宣稱的利潤差不多。又操作幾次交易後,網友以「幫忙放大投資收益」為由入金53128USDT到她的帳戶裡,並且做了一筆新台幣200多萬元的交易,一口氣就賺了40多萬元。
然而,受害者向Bitcome申請出金,隔天卻被客服告知帳戶遭凍結,理由是「訂單疑似存在駭客入侵」,目前正在排查1000多位投資人的帳戶,如果想要緊急解凍並出金,必須在7天內繳納帳戶總額30%的校驗金23678.33美元(約新台幣76萬元)。
受害者當下立刻向網友反映此事,對方表示這筆錢一定要盡快繳納,否則很可能面臨法律訴訟,隨後開始「分配」彼此負擔的金額,要受害者向親友、銀行、地下錢莊借錢。然而,受害者在過程中愈想愈不對勁,上網一查驚覺自己碰到詐騙黑平台,於是立即報警求助,並且向外匯天眼爆料,希望有機會拿回卡在Bitcome裡的資金。
目前Bitcome的官網已經被165全民防騙網封鎖,以免有更多台灣民眾受騙上當。使用WhoisDog查詢這個網站,可以看到其設立時間是2024/7/19,到現在只有2個月,而且才註冊1年,預計於2025/7/19到期,基本上就是一個非法吸金的免洗詐騙網站。
至於過去2週外匯天眼持續收到針對Regain Capital融商環球的投訴,其詐騙手法也與Bitcome類似,同樣是以「輕鬆獲利」吸引投資人入金,卻以各種理由拒絕或拖延出金,甚至有人的帳戶直接被凍結,聯繫客服也沒有回應。
根據外匯天眼官網的查詢結果,Regain Capital融商環球這家區域交易商成立5-10年,使用安全性較低的白標MT4/MT5交易軟體,而且其紐西蘭FSPR金融服務企業牌照已被撤銷,加上有過多未解決客訴,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有極高的詐騙疑慮,天眼評分只有1.54。
目前Regain Capital融商環球的官網仍可以正常連線,並沒有支援中文介面。雖然該平台在網站裡列出一些監管證明,但我們查證後發現只是套牌或不具監管效力的牌照。使用WhoisDog查詢可知網站是在2019/5/16設立,但是在2024/5/7更新過,至今只有4個多月,時間相當短暫,存在一定程度的安全風險。
總結
最後,外匯天眼要再次呼籲所有投資人,在使用任何美股、期貨、外匯、加密貨幣經紀商之前,最好先透過外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作。只要直接輸入平台名稱,就能迅速查到相關的監管情形、交易環境、天眼實勘、整體評分等內容,幫助你避開各種虛假平台與偽劣券商。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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