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摘要:日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
近年來由於加密貨幣快速發展,許多投資人看好其未來的發展性,紛紛將資金投入相關領域,期望獲得高額的回報。然而,在市場蓬勃發展的同時,詐騙活動也與日俱增,加上加密貨幣交易的匿名性和去中心化特性,任何人都可能在不知不覺間成為假投資詐騙的受害者。
日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。
據了解,這個集團先是在台中市開設實體交易店面,並且與其他假投資詐騙集團合作,在臉書與LINE等社群平台投放廣告,吸引民眾加入投資群組,並且誆稱投資加密貨幣能獲取高額報酬,引誘受害者向特定幣商(實為詐騙同夥)購買USDT。
由於許多民眾對於投資加密貨幣感到陌生,而該集團提供的實體門市交易使其感覺似乎更可靠,因此不少受害者都按照指示到店面進行現金交易,然後透過「A+Card」儲值到指定的「阿福錢包」內。
之後林男等人再利用「阿福錢包」託管錢包運作方式及特性,包括金流無法在區塊鏈公開帳本公開查詢、可透過後台竄改錢包地址、可控制錢包內加密貨幣數量,透過詐欺及洗錢等方式賺取不法所得,造成多位民眾至少新台幣1000萬元的財務損失。
今年6月,彰化檢警掌握相關證據,對這個詐騙集團展開搜捕行動,成功抓獲3位嫌犯,查扣他們名下的1筆不動產、2輛汽車,以及林男的銀行存款1218萬6698元,經過檢察官偵辦後,全案已提起公訴。
最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
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