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摘要:隨著投資市場日益多元,詐騙手法也層出不窮,就連看似正當的旅行社,竟然也暗藏詐騙陷阱。日前新北市淡水警分局協同市刑大偵六隊、林口警分局,共同偵破了一個以旅行社名義非法吸金的詐騙集團。9/6,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Smart2Returns發出示警,原因是「可能為克隆公司,運營非法投資計劃,提供高回報,例如投資350馬幣可獲得15,250馬幣的回報」與「誤導且濫用馬來西亞證券委員會(SC)的標誌」。馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
隨著投資市場日益多元,詐騙手法也層出不窮,就連看似正當的旅行社,竟然也暗藏詐騙陷阱。日前新北市淡水警分局協同市刑大偵六隊、林口警分局,共同偵破了一個以旅行社名義非法吸金的詐騙集團。
根據警方調查,本案主謀劉姓男子與林姓男子2年前設立旅行社,對外宣稱公司有接到政府標案,專門負責安排台灣選手的旅行事宜,還有針對一般民眾的旅遊方案,以此向客戶誆稱可以提供9~14%的保證獲利,吸引至少3位受害者入金投資,光是其中一位受害者就投入將近新台幣3000萬元。
然而,由於這個旅行社實際上缺乏盈利手段,其中一位受害者注意到自己一直沒有拿到獲利,而且每次向劉男與林男詢問標案的執行狀況,總是得到十分含糊的回應,便決定自行上網查詢政府的標案招標資訊,結果發現相當驚人的事實:這家旅行社根本沒有拿到政府標案,就是一個非法吸金的資金盤。
為了拿回投入的資金,受害者立即前往警局報案。檢警經過1年多的蒐證與調查後,判斷時機已經成熟,日前兵分多路前往旅行社辦公室與主嫌住處搜索,一舉抓獲4位涉案成員,查扣他們名下的多輛車輛、桃園市房屋、多筆保單,以及大約400萬元的帳戶存款。
警方進一步查證後發現,該集團將贓款以購買預售屋、保單、外幣等方式洗淨與轉換,為了保障日後追徵犯罪所得,已向桃園地院聲請裁定扣押他們名下價值超過新台幣2000萬元的財產。
9/6,馬來西亞證券委員會(Securities Commission Malaysia)也更新了投資人示警名單,針對Smart2Returns發出示警,原因是「可能為克隆公司,運營非法投資計劃,提供高回報,例如投資350馬幣可獲得15,250馬幣的回報」與「誤導且濫用馬來西亞證券委員會(SC)的標誌」。馬來西亞SC將持續更新,並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。
註冊國家、地區:英國
網址:https://www.smart2returns.com/
根據外匯天眼官網的查詢結果,Smart2Returns這家交易商成立不到1年,目前不但展業區域存疑、沒有交易軟體,也查不到任何有效的監管牌照資訊,監管指數、牌照指數、風控指數都是0,天眼評分只有1.05。
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