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摘要:2022年爆發的「台版柬埔寨」犯罪案,讓社會大眾一片嘩然,今年6月底時機成熟,台中地檢署破獲「藍道集團」的洗錢水房。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自不列顛哥倫比亞省證券委員會(BCSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在不列顛哥倫比亞省從事證券交易業務,因此BCSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
相信大家都還記得2022年爆發的「台版柬埔寨」犯罪案,當時詐騙組織「藍道集團」囚禁61名受害者並凌虐3人致死,讓社會大眾一片嘩然,而士林地方法院在去年一審重判29名被告,首腦杜承哲及重要成員薛隆廷、洪俊杰和王昱傑等4人遭判無期徒刑。
儘管「藍道集團」已經落網,但其洗錢同夥仍逍遙法外。為此,刑事警察局智慧財產權偵查大隊追蹤該組織的洗錢水房,先後總共溯源7層,總算順利抓獲包含楊姓主嫌在內的26人。
據了解,「藍道集團」主要的犯罪手法是以徵才、借款等名義做為誘餌約出受害者,並且搶奪其存摺、提款卡做為人頭帳戶,再將人監禁至帳戶遭到警示而無法使用為止。由楊姓主嫌掌管的洗錢水房,則是配合「藍道集團」洗錢的幫凶。
根據智慧財產權偵查大隊的調查,該水房不僅負責洗錢,也有開設假投資網站、假投資群組,並且冒充知名證券分析師或知名財經節目主持人,誘導受害者下載假APP並入金,透過「藍道集團」提供的人頭戶收取贓款並洗錢,估計至少有68人受害,財務損失超過新台幣1億元。
從去年8月開始,台中地檢署展開調查並蒐證10個多月,查到該水房將「藍道集團」贓款轉匯到人頭帳戶(第2層),並且透過購買加密貨幣又轉3-5層,最後以加密貨幣交易兌換現金(第6-7層),再轉給回「藍道集團」。
今年6月底時機成熟,台中地檢署陸續搜查楊姓主嫌等人的住處,破獲位於台中市名為「財神」的洗錢水房,抓獲楊男與幹部、車手頭、車商、收水、車手、轉匯手等26人,查扣犯罪電腦、手機、人頭戶提款卡、贓款415萬餘元。全案依詐欺罪、洗錢防制法與組織犯罪防制條例移送中檢偵辦。
最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自不列顛哥倫比亞省證券委員會(BCSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在不列顛哥倫比亞省從事證券交易業務,因此BCSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:加拿大
網址:https://triumphincome.io/
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地址:Canadian Center, 833 4 Ave SW, Calgary, AB T2P 3T5, Canada
信箱:Support@triumphincome.io
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