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摘要:去年以來,日本股市表現良好,因此吸引了許多國際投資人的注意,資金不斷湧入,沒想到台灣竟有不肖份子假冒日本知名券商「野村證券」,誆騙投資人匯款或交付現金進行投資,日前警方就抓獲一個詐騙集團的27位成員。8/8,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Asicyiedglobal的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
去年以來,日本股市表現良好,因此吸引了許多國際投資人的注意,資金不斷湧入,沒想到台灣竟有不肖份子假冒日本知名券商「野村證券」,誆騙投資人匯款或交付現金進行投資,日前警方就抓獲一個詐騙集團的27位成員。
根據警方的調查,這個詐騙集團是在臉書與YouTube等社群、影音平台投放假投資廣告,內容多半是假冒股市專家名義,引導受害者加入LINE投資群組,再提供仿冒的野村證券網站與APP,透過話術誘騙民眾匯款到人頭帳戶或與車手面交現金。
該集團的分工十分明確,當車手陳男等人在與受害者面交,或是透過臨櫃、操作ATM提領人頭戶的資金後,會將款項交給莊姓共犯;至於梁姓與張姓男子則負責帶領人頭開戶。
去年9月,刑事局接獲一位蔡姓退休婦人的報案,得知她因為誤信了臉書假投資廣告而損失新台幣1367萬元。之後警方展開追蹤與調查,確定這個詐騙集團在2023年就詐騙了38人,不法所得高達新台幣4億元,光是其中一位受害者就被騙超過1億元。
之後刑事局偵九大隊第三隊持續調查,並且從同年11月開始搜捕該詐騙集團成員,截至2024年7月底,總共抓獲了27位嫌犯,並且查扣犯罪用手機、偽造的收據及公司大小章等證物。其中多數人皆否認犯案,宣稱只是從事虛擬貨幣交易,而車手則辯稱僅受雇領錢,不知道領的是贓款。
警方完成訊問後解送18人、聲押6人,剩下的人則1-5萬元交保或請回。目前已查到該集團的9個人頭公司戶及幾個人頭戶,扣押了新台幣450萬元,並且陸續依詐欺、洗錢、組織犯罪起訴其中13人。
8/8,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Asicyiedglobal的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://asicyiedglobal.net/
地址:64 Thornton StHURSLEYSO21 1NS
信箱:support@asicyiedglobal.net
根據外匯天眼官網的查詢結果,Asicyiedglobal這家交易商成立1-2年,目前我們暫未查證到與該平台相關的監管資訊,也不清楚其展業區域,基本上對投資人相當沒保障,因此具有高級風險隱患,天眼評分只有1.18。
現在Asicyiedglobal的官網仍可以正常連線,雖然看似有提供中文介面,但實際上是直接使用Google翻譯整個網站,內容不甚流暢。在官網簡介中,該平台宣稱自2017年開始執業,與外匯天眼查到的資訊不符,存在造假的可能性。
透過WhoisDog查詢Asicyiedglobal的網站,我們會看到其設立時間是2023/8/27,只有註冊1年,預計將在2024/8/27註冊到期,只剩下不到3週,看不出有長期經營的跡象,感覺隨時可能爆雷跑路,建議投資人務必提高警覺,以免受騙上當。
最後,外匯天眼要再次提醒所有投資人,由於網路上充斥各種虛假平台與偽劣券商,在做任何投資決策前,一定要記得先審查平台是否安全合法,以免上當受騙。想要知道一家平台是不是詐騙,可以透過外匯天眼APP查詢相關的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分,幫助你將被詐騙的風險降到最低。
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