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摘要:各位投資人請注意,最近外匯天眼發現一家聲稱來自香港的仿冒外匯券商,目前正瘋狂詐騙全球各地的華人。有鑑於大量用戶來信投訴,今天我們將全面曝光該公司的詐騙惡行,幫助更多人警惕與遠離。
各位投資人請注意,最近外匯天眼發現一家聲稱來自香港的仿冒外匯券商,目前正瘋狂詐騙全球各地的華人。有鑑於大量用戶來信投訴,今天我們將全面曝光該公司的詐騙惡行,幫助更多人警惕與遠離。
據了解,這個黑平台盜用了國際知名支付服務商TFI Markets的名字與LOGO,取了相近的名稱TFI Markets LTD,並且以香港為根據地,由於地緣關係親近、深諳華人心理,因此大量投資人落入圈套,蒙受極大的損失。
首先透過外匯天眼官網查詢TFI Markets LTD,可以看到這家交易商成立不到1年,目前展業區域存疑,而且查不到有效的監管牌照資訊,加上有過多客訴未解決,因此具有高級風險隱患,天眼評分只有1.11。
接著我們來看TFI Markets LTD的官網,可以發現該平台頻更換網站,外匯天眼收錄的網址tfisfx.com已經無法打開,透過相關搜尋引擎可以查到其新網址為www.tfisplus.com,當我們收集完證據後不久,該網址也同樣失效。
根據我們先前取得的資料,可知這個詐騙集團看中TFI Markets的名氣,盜用其官網LOGO,但可能是因為不夠專業,仿冒到TFI線上支付業務的子公司,其實真正做外匯的是另一家子公司TFIFX,LOGO完全是另外一回事。
此外,仿冒的TFI Markets LTD在網站中完全不提監管資訊。相比之下,真正的TFIFX則大方展示自己受賽普勒斯中央銀行及證監會監管的資訊,歡迎投資人查證,兩者之間可說是天差地別。
在交易軟體方面,仿冒的TFI Markets LTD只提供用戶MT5交易軟體,這點怎麼想都有問題,因為如果該平台真的成立10幾年,基本上不可能沒有經歷過MT4為主流的時期。而且我們在MT5官方軟體輸入FTI,並沒有找到任何伺服器,因此可以確定其交易軟體是盜版的,恐怕就是透過更改報價、點差、槓桿讓用戶爆倉虧損,以此達到侵占資金的目標。
此外,仿冒TFI Markets LTD還自稱與巴克萊、花旗、瑞士銀行、LMAX等知名機構合作,為使用者提供流動性服務。但是每一家的費用都相當昂貴,只要細想就會發現不太可能,但全球各地還是有不少華人沒有察覺,因此損失慘重。
一位住在加拿大的華人用戶表示,自己被一個暱稱為「李婉婷」的假帳號引誘使用TFI Markets LTD,投資獲利後想出金卻被拒絕,為了解凍帳戶連續付了三次錢,第四次被平台要錢才驚覺自己用到假平台。
這位受害者沉痛控訴這是專對海外華人的詐騙網站,犯罪團夥騙你入坑,提供虛假交易數據。當你要出金時,會被逼迫繳納罰金、信譽金、保證金、稅金。就算交了各種費用,還是無法出金,因為你帳戶裡的錢早就被轉走,不可能領得出來。
另一位住在英國的用戶雖然擅長交易,20手黃金盈利120點,但遇到黑平台照樣沒輒。他將本金從7萬多美元滾到21萬多美元,結果不僅獲利領不出來,連本金拿不回。TFI Markets LTD直接凍結他們帳戶,還不斷誘騙他儲值解凍。
此外,還有一位旅日華人也向外匯天眼投訴,表示自己被一個叫「林夕」的女網友推薦使用TFI Markets LTD,結果帳戶被凍結,還被平台罰款1萬美元,總共損失760萬日元。值得注意的是,該用戶還被另一個黑平台RIF-Capital騙走1300萬日元(詳情點此查看),不排除這兩個平台可能存在某種關聯,還請投資人多加小心。
有鑑於假冒券商危害甚鉅,外匯天眼要提醒所有用戶,在挑選美股、期貨、外匯經紀商時,最好透過外匯天眼APP的「券商查詢」功能確認其監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼實勘、官方網址、整體評分,幫助你識破黑平台與假券商的真面目,守護你的資金與交易安全。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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有鑑於市面上充斥各種黑平台與假券商,為避免投資人誤用到有問題的美股、期貨、外匯經紀商,外匯天眼特別整理了上個月最新的投訴榜與諮詢榜,羅列了10家詐騙黑平台,希望能幫助大家遠離假投資詐騙的危害:CME Group、GlobalFxExpert、RIF-CAPITAL、GTC Limited、Saafan Markets、FXDD、X Charter、JRJR金榮中國、SOOLIKE、HERO