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摘要:拜網路科技發達所賜,現代人只要透過手機下載交友軟體,就能打破空間的限制,與世界各地的人們來往。然而,由於網路具有相當高的匿名性,因此也成為電信詐騙犯罪的溫床,各種假交友、假投資群組層出不窮,伺機引誘人入金到黑平台。最近,一位民眾就向外匯天眼客服求助,表示自己被網路認識的朋友推薦使用GTC Limited(Silkdex)投資,結果碰到無法出金的問題。
拜網路科技發達所賜,現代人只要透過手機下載交友軟體,就能打破空間的限制,與世界各地的人們來往。然而,由於網路具有相當高的匿名性,因此也成為電信詐騙犯罪的溫床,各種假交友、假投資群組層出不窮,伺機引誘人入金到黑平台。最近,一位民眾就向外匯天眼客服求助,表示自己被網路認識的朋友推薦使用GTC Limited(Silkdex)投資,結果碰到無法出金的問題。
據了解,受害者是在一個交友APP上面遇到暱稱為「海風」的女網友,由於兩人聊起天來相當有話題,他認為這種緣分十分難得,因此希望雙方能更深入認識,便與對方加為LINE好友。
一開始兩人的互動還算正常,彼此分享日常生活與心得。之後某次聊天時,女網友突然聊起投資話題,表示自己最近做加密貨幣交易獲利很不錯,並且邀請他一起加入。由於受害者身上有一些債務,一聽到有賺錢的機會,便抱持嘗試的心態下載了名叫Silkdex的APP。
受害者在女網友的介紹下與平台客服加了LINE,入金1000USDT後就透過融資、融券等方式下單,跟著對方操作交易賺取匯差,接下來3個多月都一直穩定獲利,期間小額出金也都有成功,而他也因此逐漸卸下了防備,並且不斷加碼,甚至貸款100多萬元投資。
然而,到了6/23,受害者發現原本操作的交易軟體出現伺服器關閉的問題,向客服詢問後被告知平台已經升級改名為GTC Global Trade Capital Ltd,需要下載新的投資APP並恢復帳戶資金。
至此,受害者開始覺得不太對勁,懷疑自己可能是碰到假投資詐騙,因此在完成資料轉移後立刻申請出金,結果為時已晚,他的帳戶直接遭到凍結,理由是存在風控行為,必須繳交4000USDT的保證金才能解凍。受害者眼看溝通無果,決定報警並向外匯天眼曝光此事,希望逼對方出來談判,追回卡在黑平台裡的240萬元。
透過外匯天眼官網查詢GTC Limited,我們會看到這是一家成立不到1年的交易商,目前不但展業區域存疑、沒有使用交易軟體,更查不到有效的監管牌照資訊,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.02。
除了本篇受害者外,我們在GTC Limited的交易商頁面也有看到其他外匯天眼用戶的爆料,其中一位投資人雖然一開始使用的投資平台不同(ucntwnyr),但後來被引導下載同一個APP,服務商同樣是GTC Limited,而他也是碰到無法出金的問題,並且被要求繳納保證金、風險金等費用
原本我們打算進入GTC Limited的官網收集更多資訊,卻發現網站已經被165全民防騙網封鎖,以免有更多台灣民眾受害。使用WhoisDog查詢這個網站,可以看到其設立時間為2024/5/14,至今還不到2個月,並且只有註冊1年,預計在2025/5/14就會到期,與常見的免洗詐騙網站特徵相符,還請投資人多加小心與留意。
根據目前已知的情報,GTC Limited看起來已經開始爆雷,如果你本身或親友有與該平台相關的消息,歡迎向外匯天眼提供曝光資料,幫助其他投資人看清這個詐騙券商的真面目。若你不確定一家美股、期貨、外匯經紀商是否安全,可以使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,幫助你避開各種投資地雷與陷阱。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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近年來全球金融體系持續發展,如今加密貨幣已逐漸為投資市場所接受,許多外匯券商也紛紛提供包含加密貨幣在內的交易品種,但這也導致相關的風險與挑戰,因為這種跨領域的服務,往往可能有超限經營的問題,缺乏合法的監管牌照,使投資人曝露在高風險的交易環境中。最近,外匯天眼就收到一位投資人「天下9119」針對Titan FX的爆料,分享自己被該平台詐騙的經過。
該公司將在五個不同地點舉辦研討會。
投資人在做美股、期貨、外匯交易時,除了需要磨練交易技術、留意市場風險外,另一個更重要的關心是「選擇一個值得信任的交易平台」,如此將能對市場波動有更好的抵禦效果。外匯天眼身為全球最權威的美股、期貨、外匯經紀商查詢平台,至今已經收錄近60000家公司資訊,並且定期發布券商測評文章。今天,我們要帶大家一起了解最近查詢度頗高的TFS Markets。