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摘要:近年來假投資犯罪頻傳,尤其網路上充斥各種假冒名人教投資的詐騙廣告,常常讓人防不勝防。值得注意的是,即使是擁有豐富投資經驗的專業人士,也不一定能避免這類詐騙陷阱。日前警方就接獲一位地產大亨的遭詐通報。7/2,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Capital Prime Global Market的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
近年來假投資犯罪頻傳,尤其網路上充斥各種假冒名人教投資的詐騙廣告,常常讓人防不勝防。值得注意的是,即使是擁有豐富投資經驗的專業人士,也不一定能避免這類詐騙陷阱。日前警方就接獲一位地產大亨的遭詐通報。
據了解,受害者李翁是縱橫商場、旅宿業、房地產的生意人,年輕時從台北市迪化街起家,致富後投資全台房地產,在60歲前身價就超過100億元,還創立多個旅館品牌。由於他經常出席各種活動,因此在一次餐敘時與財經名人謝金河相識,並且互加為LINE好友。
日前李翁突然收到「謝金河」傳來的訊息,當時兩人已經有一段時間沒有聯繫,所以他並未察覺傳訊者其實是詐騙集團的假帳號,就這樣與假謝金河聊起天來,並且被推薦下載「海南國際」APP。由於對方宣稱可以跟單操作股票輕鬆獲利,李翁出於信任同意加入,並且從今年2月開始入金投資。
在之後的3個月,李翁發現確實有不錯的帳面獲利,因此陸續多次匯款到對方提供的帳戶,每次金額數百萬元不等,總計高達1.7億元,然而,當他打算獲利了結把錢領回時,卻發現無法領出紅利,驚覺受騙上當,於是立即向台北市信義分局福德派出所報案。
警方估計這是目前「假投資」詐騙最高的財損個案,並且依照李翁提供的線索追蹤,先後抓獲車手頭馮姓男子和其他車手、把風手共12人,訊問後將他們依組織犯罪防制條例、洗錢防制法、詐欺、偽造文書等罪嫌移送偵辦。後續檢警將溯源追查,期望早日逮捕其他共犯,瓦解這個犯罪組織。
7/2,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Capital Prime Global Market的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://capitalprimeglobalmarket.com
電話:+44 7848 417809
地址:Wenlock Road 20-22N1 7GU London Unitied Kingdom.
根據外匯天眼官網的查詢結果,Capital Prime Global Market是成立不到1年的交易商,目前並未查到任何相關的監管牌照資訊,加上該平台未使用交易軟體、展業區域存疑,對投資人毫無保障可言,因此具有高級風險隱患,天眼評分只有1.05。
目前Capital Prime Global Market的官網仍可以正常連線,該平台自稱成立於2016年,與外匯天眼查到的資訊不符。更奇怪的是,我們透過google查詢其專家Jameel Dan的照片,發現有好幾個名稱不同的投資平台竟都使用相同的網頁與照片,看起來很像是互相抄襲與盜用的詐騙網站。
再使用WhoisDog查詢Capital Prime Global Market的網站,可以看到其設立時間為2024/2/16,在2024/3/3更新過,並且只註冊1年,預計將於2025/2/16到期,看不出有長期經營的打算,隨時都可能爆雷,建議投資人最好不要與這家交易商往來,以免蒙受不必要的財務損失。
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