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摘要:過去2個月,外匯天眼針對詐騙資金盤HERO及其關聯平台發布多篇曝光報導,日前我們在查看用戶爆料時,又發現了令人震驚的細節:HERO回覆投資人時顯示的信箱地址,竟與另一家被投訴的平台TELA一模一樣!
過去2個月,外匯天眼針對詐騙資金盤HERO及其關聯平台發布多篇曝光報導,日前我們在查看用戶爆料時,又發現了令人震驚的細節:HERO回覆投資人時顯示的信箱地址,竟與另一家被投訴的平台TELA一模一樣!
在進入正題前,我們先看一位外匯天眼用戶的分享,據了解,他向「蓋諾Enjoytrader外匯跟單社區」客服詢問投資詳情,得知原本的HERO已經註銷,並被對方推薦使用國際外匯券商Doo Prime德璞資本。但此事經查證,確定兩者並無合作,足以證明這就是個謊言連篇的黑平台。
關於HERO資金盤的各種詐騙行徑,在外匯天眼先前的報導中已經有詳細的說明,在此就不贅述,而其中一位用戶「莎莎1413」收到來自HERO的回信,引起我們的注意。這個黑平台在4月下旬跑路前寄信給用戶,聲稱正在安排USDT出金,月底就能到帳。
這裡有兩個問題。首先,HERO宣稱要USDT出金在流程與實務上並不實際,可以說就是為轉移資金拖時間。其次,我們發現HERO寄信的信箱地址是Sales@Telaforex,這是另一家經常被用戶曝光的問題平台,沒想到原來竟然和HERO資金盤有關係!
在外匯天眼官網查詢TELA,可以看到這是成立2-5年的香港交易商,不僅展業區域存疑、沒有交易軟體,還查不到有效的監管牌照資訊,天眼評分僅1.36,具有極高的詐騙風險,而點擊下方的交易商資訊,可以看到其信箱正是Sales@Telaforex!
我們還發現,TELA在2013/9/5於香港註冊,名為「騰利達集團有限公司」,英文名是「TELA GROUP LIMITED」。在該平台官網最下方則會看到其實際經營地址為Room 211, Tian'an Development Building, No.555 North Panyu Avenue, Donghuan Street, Panyu District, Guangzhou, Guangdong, China,也就是中國廣州市番禺區東環街道番禺大道北555號天安開發大廈211室,這屬於違法行為,基本上可以確定就是黑平台。
此外,我們在香港SFC官網查不到任何與TELA GROUP LIMITED有關的資訊;而打開MT4輸入TELA,也只能找到TELA GROUP LIMITED這家下香港的公司,基本上不受任何監管,這代表在TELA開戶做交易存在相當大的投資風險。
值得注意的是,早在2023年,TELA就已開始有欺騙行為。一位投資人在2023年6月向外匯天眼爆料表示,自己使用這家交易商投資獲了利,結果出金申請全部被駁回,餘額也無故被扣除,更無法與券商取得聯繫。
到了今年,隨著HERO傳出爆雷跡象,天眼也收到不少關於TEALA的投訴。2/9,有用戶表示自己向該平台申請出金5000美元,超過2週都沒有審核;4/18,另一位用戶也發文表示出金8000美元被駁回,理由是銀行資訊錯誤,5/15又再度投訴表示資金仍未到帳。雖然目前這些糾紛都顯示已解決,但由此也可以看出TELA愈來愈不穩,感覺離跑路似乎不遠了。
至此,我們可以推斷HERO與TELA背後是同一個詐騙集團,而且規模相當龐大,每隔一段時間就會註冊新公司與網站行騙,實在令人防不勝防。對此,外匯天眼APP推出一個強大的功能──關係族譜,只要成為我們的VIP會員,就能查到與一家交易商有關的平台。
查看TELA的關係族譜,可以看到一家黑平台HTU,再從HTU查出HX恆信環球,進而揪出FIU BANK、AORIEX、鑫達國際、HXEX、犀牛智投、HXFX GLOBAL、Banke EX、MyTok EX、FTMarkets、TREX Trade、FT、恆信貴金屬等。這些黑平台的天眼評分都不到2,其中一些與HERO有瓜葛,完全印證我們前面的推論。
目前看來與HERO有關的詐騙平台仍在持續增加,因此外匯天眼要再次提醒大家,如果對一家美股、期貨、外匯經紀商存有疑問,請務必使用外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,掌握其監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼實勘、整體評分,幫助你識破黑平台與資金盤的真面目,為你的投資保駕護航!
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
該牌照將允許這家差價合約經紀商在歐洲提供服務。此外,該公司還持有英國、澳洲、香港及馬來西亞的相關牌照。
對於投資人來說,想要在競爭激烈的外匯市場中脫穎而出,不僅需要良好的交易知識與策略,更重要的是選擇一個穩定、安全的經紀商,因為平台的監管狀況與交易環境將直接影響我們的資金安全與買賣勝率。過去這段時間,許多投資人紛紛前來詢問Direct investments的評價,有鑑於此,今天就讓我們一起了解這家外匯券商是否安全可信。
最近,外匯天眼就收到一位投資人的投訴爆料,表示自己與一家宣稱有英國FCA監管的外匯券商有交易糾紛,懷疑可能碰到了詐騙平台。據了解,大約1個多月前,受害者透過某個社群平台認識了一位網友,兩人相談甚歡。隨著彼此關係的拉近,對方在某次聊天時提到自己有投資外匯,並且積極邀請他一起加入。
現代社會由於網路科技進步,理財管道相當多元,從傳統的保險、房地產、股票、債券,到線上交易的外匯、加密貨幣等新興資產,在這市場資訊快速流通的時代,到處是獲利的機會,同時也充斥各種風險,因此,找到一個監管牌照齊全,交易環境穩定的投資平台顯得特別重要。最近,外匯天眼注意到Gildencrest Capital這家交易商存在一定程度的投資風險,以下是我們的解析。