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摘要:台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
台灣刑事警察局從4/8開始實行為期12天的打詐專案行動,期間總共破獲11個詐騙集團,逮捕了176名犯嫌,查扣超過1000萬顆泰達幣(市值約新台幣3.2億元),其中值得注意的是,有個詐騙集團假冒幣商,以投資「智能合約」的名義詐騙超過新台幣4000萬。
根據警方調查,刑事局第七大隊在受理假投資詐騙案件時,透過向上溯源等方式分析金流與虛擬貨幣流向,鎖定了有多項詐欺前科的陳姓男子,並發現他涉嫌組織成員成立一家公司假冒幣商,並透過各種話術誘騙受害者到便利商店面交,簽署買賣泰達幣的「智能合約」。
此外,該詐騙集團還引導受害者開設個人電子錢包,宣稱「必須先做認證才能使用」,但其實是以此取得「智能合約」授權,一旦申請通過,就能操控受害者加密貨幣錢包裡所有的資產,並將泰達幣轉至境外錢包。據了解,陳男等人透過這種方式詐騙超過50人,財務損失在新台幣4000萬以上,其中單一受害最高金額高達1100萬元。
有鑑於本案情節重大,警方成立專案小組並報請台北地檢署指揮,從2023年12月起陸續展開3波查緝行動,成功將包含陳男、車手、帳戶人頭等13位涉案者,並且查扣了現象39.8萬、加密貨幣買賣合約、點鈔機等贓證物。
儘管該集團為撇清詐騙責任,曾事先準備「買賣加密貨幣免責聲明」,宣稱是正當幣商,但面對警方出示的證據時,陳男等人都坦承犯案,因此按詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送台北地檢署偵辦,之後檢方聲押陳男等5人獲准,其餘8人則以5-10萬元交保。
4/24,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為LENOWAVE FX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://www.lenowavefx.com/
地址:102 Cunnery Road, Manchester, UNITED KINGDOM, M1 5XQ
信箱:admin@lenowavefx.com
根據外匯天眼官網的查詢結果,LENOWAVE FX是成立不到1年的交易商,目前展業區域存疑,而且查不到任何有效的監管牌照資訊,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分僅0.99。
目前LENOWAVE FX的官網仍然可以正常連線,我們在其中注意到該平台宣稱能提供人高額報酬:投資2999美元以內,20小時就能賺取13%利潤,若入金超過2萬美元,放3天就有41%的利潤,遠超過一般市場行情,怎麼看都像是誘騙入金的詐騙資金盤。
透過WhoisDog查詢這個網站,則更加深我們對LENOWAVE FX的疑慮,因為其設立時間為2024/1/24,至今只有3個月左右,而且只有註冊1年,預計於2025/1/24到期,完全看不出有長期經營的跡象,隨時都可能爆雷跑路。有鑑於此,外匯天眼的立場與英國FCA一致,建議投資人盡可能遠離LENOWAVE FX。
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