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摘要:4/10,外匯天眼曾發布「Hengtuo Finance遭控為詐騙黑平台,網站已被165全民防騙網封鎖」這篇文章,提醒大家該交易商已經出現受害者,並且網站已被刑事警察局封鎖。今天我們要進一步揭露其詳細的犯罪經過與詐騙手法。
4/10,外匯天眼曾發布「Hengtuo Finance遭控為詐騙黑平台,網站已被165全民防騙網封鎖」這篇文章,提醒大家該交易商已經出現受害者,並且網站已被刑事警察局封鎖。今天我們要進一步揭露其詳細的犯罪經過與詐騙手法。
根據受害者的分享,一開始她是在社群平台IG上被陌生網友搭訕,由於對方態度相當積極,兩人在聊了一陣子後便交換了LINE,之後彼此互動也都很正常,關係也愈來愈好。
在一次閒聊中,這位網友突然聊起投資話題,並表示可以帶領受害者做黃金交易賺外快,提升她的生活品質。原本受害者因為對投資不熟而想拒絕,但對方再三強調跟單操作穩賺不賠,甚至使出情緒勒索的手段逼她就範。
經過一番爭論與拉扯,受害者為了不打壞關係,便按照指示下載了Hengtuo Finance的投資APP,並且透過正規交易所買幣入金292USDT。在網友的帶領下,她很快就賺到第一筆錢,並因此逐漸卸下防備。
之後這位網友開始鼓吹受害者投入更多資金,並表示只要她願意加碼,自己也會贊助。因此,受害者在3/3又儲值了2701.82USDT,而隔天對方也轉了7000USDT到她的帳戶裡。
就這樣又做了一陣子交易,到了3/30,受害者見帳面獲利相當不錯,便決定先提領1000USDT。3/31,網友又轉了3000USDT到她的帳戶裡。再過了一天,她發現自己的出金申請遭到拒絕,便向Hengtuo Finance客服詢問發生什麼事,結果被告知帳戶有3000USDT的可疑金流,因此暫時被凍結,必須在4/10前繳納等額的保證金才能繼續出金。
受害者開始Hengtuo Finance可能是詐騙券商,便向網友反映此事,而對方卻為平台護航,不僅聲稱自己的帳戶也被凍結了,還不斷催促她去貸款繳了這3000USDT。受害者上網查詢後確定這就是個黑平台,決定向外匯天眼尋求免費的維權服務,希望有機會拿回被騙走的錢。
根據外匯天眼官網的查詢結果,Hengtuo Finance是成立不到1年的交易商,我們不但不清楚其展業區域,也沒有查到任何相關的監管牌照資訊,因此認定該平台具有高級風險隱患,監管指數、牌照指數、風控指數都是0,天眼評分只有1.01。
截至本文發布之際,Hengtuo Finance的官網已經被刑事警察局封鎖,以免有更多台灣投資人受害。除了外匯天眼與165全民防騙網以外,透過Google查詢也能看到其他網站有人爆料這個黑平台,很明顯並不是個案。
以WhoisDog查詢Hengtuo Finance被封鎖的網站,結果與上一次曝光相同,其設立時間是2023/11/2,到目前為止只有5個多月,而且僅註冊1年,預計將在2024/11/2到期,隨時都有可能爆雷跑路。有鑑於此,外匯天眼要呼籲大家為了本身安全著想,最好不要與這家交易商有任何接觸或往來為妙。
根據目前收集到的情報與線索,我們判斷Hengtuo Finance的受害者仍在持續增加中,請所有用戶一定要提高警覺,以免誤入類似的詐騙陷阱。至於該如何判斷一家交易商是否安全?其實只要下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,就能過濾掉絕大多數有問題的黑平台與假券商,幫助你遠離詐騙集團的危害。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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我們都知道,交易的方向取決於貨幣的價值。炒股看公司價值,炒外匯看各國貨幣價值。我們在做外匯交易的同時,最好也要清楚什麼決定了貨幣的增長和衰弱,是什麼決定了價格曲線的波動。
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不知你有沒有注意到,一些外匯券商在宣傳時常搬出聽起來很厲害的監管,乍看之下似乎真有那麼回事,但等到開戶後卻遇到許多陰險手段或套路,不禁讓人懷疑:為何有監管牌照的券商跟黑平台沒兩樣,爆出各種地雷?