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摘要:最近有想做美股、期貨、外匯、加密貨幣交易的投資人請注意,外匯天眼最近收到不少用戶針對AISMEX及FXCLOUDMARKET這2家經紀商的爆料,控訴它們透過假交友、假投資等詐騙套路非法吸金的惡行。
最近有想做美股、期貨、外匯、加密貨幣交易的投資人請注意,外匯天眼最近收到不少用戶針對AISMEX及FXCLOUDMARKET這2家經紀商的爆料,控訴它們透過假交友、假投資等詐騙套路非法吸金的惡行。
首先,根據AISMEX受害者的爆料,她是在臉書上被一位陌生男網友邀請交友,兩人很快就交換了LINE,之後更進一步發展為情侶關係。過沒多久,這位網友開始聊起投資話題,並邀請她使用AISMEX,聲稱這平台是他金管會的朋友推薦的,身邊朋友都有使用,安全性相當高。
受害者禁不起網友的一再央求,便點擊對方提供的連結,到AISMEX的網站註冊,並按照指示到正規交易所買幣,小額投資租用礦機,沒多久就拿到平台承諾的帳面獲利。接下來對方進一步要她投入更多錢租用高級礦機。
受害者一看到租用高級礦機需要投入30萬USDT,當即表示自己沒那麼多錢,但對方卻說這機會相當難得,而且可以每天提領獲利,更建議兩人合資,只要她貸款入金新台幣200萬元,剩下的錢自己會幫忙補齊。因此,受害者想方設法湊到了約定的金額,並且全數轉入AISMEX的帳戶裡。
然而,當受害者準備要提領獲利時,男網友表示必須先進行高級認證才能提領,而此時她也收到AISMEX平台的E-Mail通知,指控其帳戶有多筆資金來源不明,需要提供銀行流水單、身分證件,以及10%保證金31656USDT,完成以上步驟後才能繼續認證。
此時受害者開始察覺到情況不太對勁,於是詢問客服AISMEX是受哪國金管會監管,但對方只是顧左右而言他,更威脅如果沒有在規定期限內繳錢,帳戶就會被系統凍結。受害者上網查詢後,發現外匯天眼之前就曾曝光過這家黑平台,從而確定自己碰到了假投資詐騙,而她匯到AISMEX裡的資金,恐怕是很難追回了。
目前AISMEX的官網已經被165全民防騙網封鎖,以免有更多台灣民眾受害,使用WhoisDog查詢則會看到其設立時間是2023/6/5,在2023/7/13曾經更新過,預計在2024/6/5註冊就會到期,只剩下2個多月,很可能已經跑路。
本月初,另一個黑平台FXCLOUDMARKET的受害者在外匯天眼官網爆料,表示這家交易商拒絕他的出金申請,理由是「帳戶被金管判定有洗錢嫌疑」,必須繳納非本人儲值金額的20%,大約是新台幣90萬元,他立刻察覺到有問題,於是決定報警並向外匯天眼爆料,期望有機會拿回這些錢。
無獨有偶,今年1月時有另一位馬來西亞投資人針對FXCLOUDMARKET給出最低評分,他的情況也差不多,被對方告知因為違反洗錢規定,必須支付21萬元才能出金,目前資金仍卡在帳戶裡無法領回。
根據外匯天眼官網的查詢結果,FXCLOUDMARKET是成立僅2-5年的外匯經紀商,目前不但缺乏有效的監管牌照資訊,展業區域也存疑,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.41。
原本我們想進入FXCLOUDMARKET的官網收集更多相關資訊,卻發現目前網站已經無法連線,使用WhoisDog查詢得知該網域已經恢復為「未註冊」的狀態,看起來應該是已經爆雷跑路,但不排除有改名或開新網站繼續行騙的可能性,還請大家務必提高警覺。
最後,外匯天眼要再次提醒所有投資人,如果不想碰到像AISMEX與FXCLOUDMARKET這樣的詐騙券商,請一定要記得下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,幫助你掌握一家交易商的監管資訊、交易環境、使用軟體、關係族譜、天眼實勘、整體評分,輕鬆識破黑平台的真面目,遠離假投資詐騙的危害。
在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台
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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全
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