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摘要:過去幾年假投資詐騙犯罪急愈來愈猖獗,儘管警方與媒體已經加強執法與宣導,相關案件數量與財損仍不減反增。最近一位民眾就因為誤信假投顧的話術,落入相當典型的詐騙陷阱,接下來就讓我們一起了解詳情。
過去幾年假投資詐騙犯罪急愈來愈猖獗,儘管警方與媒體已經加強執法與宣導,相關案件數量與財損仍不減反增。最近一位民眾就因為誤信假投顧的話術,落入相當典型的詐騙陷阱,接下來就讓我們一起了解詳情。
一開始,受害者是在網路上被一個投資廣告吸引,因此與一位叫「顧奎國」的老師聯繫上,並且得到了一些行情資訊,之後又在對方的介紹下加了助理「啞欣」的LINE,還進入「ㄥ縱橫江湖」這個群組。
過了一陣子,群組裡另一位「吳志國」老師表示自己與投信好友能靠一些方法拉升個股來獲利,並保證在12月底賺到390%的報酬,甚至表示會拿出60%的份額分配給參與者,很快就在群組引起熱烈討論,但這些人其實都只是暗樁。
接著助理表示本次布局名額有限,預計10個交易日就能獲利128%,許多成員立即回覆想要參加來炒熱氣氛,此時受害者仍抱持觀望態度。又過了幾天,開始有人在群裡分享自己因為這計畫獲利並出金的截圖,受害者也因此感到好奇,便向助理詢問詳情。
在助理的介紹下,受害者在「達正」這平台註冊了帳戶,並且和客服思穎加了LINE,之後轉帳新台幣45萬元到對方指定的帳戶。果不其然,幾天後他就發現投資帳面獲利將近20萬,報酬率接近40%。
受害者想要向平台申請出金,原本客服在11/20表示系統已通過審核,之後卻消失了好幾天,到了11/28才告知繳納25%分潤(49725元)的帳戶。受害者雖然覺得有些奇怪,但是為了趕快把錢拿回來,隔天立刻完成了匯款。
然而,受害者等了24小時後,發現出金依然沒到帳,詢問客服才知道還需要再繳納20%的個人所得稅,如果沒在期限內完成,每天還會增加5%的滯納金。沒想到在受害者繳費後,對方又說他的帳戶遭到風控,必須先支付15-30%的保證金,之後可以一起領回。至此,受害者驚覺自己碰到假投資詐騙,立刻報警處理,並且向外匯天眼曝光這個黑平台,希望能幫助其他投資人避免受騙。
其實,這種假投資詐騙並不僅限於股票,也經常以「投資外匯」為名行騙,例如12/22就有投資人在外匯天眼官網爆料,控訴自己被假名人推薦使用Firstrade第一證券這平台,等投資獲利後想要出金,卻被強制大量中籤而欠下鉅款,不但不能提領,還一直被逼迫入金。
在外匯天眼官網查詢Firstrade第一證券,可以知道這是成立5-10年、在全球展業的交易商,但是我們卻找不到與該平台有關的監管牌照資訊,因此認定其具有高級風險隱患,天眼評分只有1.50。
查看之前其他投資人對Firstrade第一證券,基本上是負評多於正評,有一位用戶想打電話與該平台聯繫,卻發現全都打不通;另外2位則都碰到了無法出金的問題,並認為這是一家詐騙券商。有鑑於此,外匯天眼判定該平台有極高的投資風險,呼籲投資人為保護本身的資金與交易安全,最好不要與Firstrade第一證券有任何往來。
看完以上關於假投資詐騙手法的解說,相信大家都知道如何識破黑平台與假券商的真面目,也就是使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,如果輸入名稱發現天眼評分很低或根本查不到,代表一定有問題,請立即封鎖、遠離,以免蒙受不必要的損失或危害。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
最近,外匯天眼就收到一位香港投資人的求助訊息,控訴Rablockexa這個黒平台的惡行。據了解,她是在社群平台IG上面被陌生的男網友搭訕,當時並沒有多想,抱持著交朋友的心態與對方加了WhatsApp,並且一直保持聯繫。
根據 eToro 最新的《散戶投資者脈動研究》數據,年輕一代的投資者比老一輩更可能主動討論他們的投資。
不知你有沒有注意到,一些外匯券商在宣傳時常搬出聽起來很厲害的監管,乍看之下似乎真有那麼回事,但等到開戶後卻遇到許多陰險手段或套路,不禁讓人懷疑:為何有監管牌照的券商跟黑平台沒兩樣,爆出各種地雷?
上週外匯天眼曾發文曝光多家外匯詐騙券商,提醒用戶小心並遠離這些風險平台,其中Make Capital這券商由於天眼評分不算低,有必要做進一步的釐清,因此今天我們將從更多面向來解析,提供大家挑選交易商時值得參考的一些標準與建議。