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摘要:隨著年關將近,各種電信詐騙也層出不窮,令人防不勝防。上個月,台北市警方就接到轄區內銀行的詐騙通報,得知竟有民眾被騙走新台幣1億元以上,這究竟是怎麼回事呢?
隨著年關將近,各種電信詐騙也層出不窮,令人防不勝防。上個月,台北市警方就接到轄區內銀行的詐騙通報,得知竟有民眾被騙走新台幣1億元以上,這究竟是怎麼回事呢?
根據警方掌握到的情報,受害者是一位女老闆,之前透過臉書廣告而加入一個LINE群組,並聽說有一個保證獲利、穩賺不賠的投資管道,便保持嘗試的心態入金,結果確實賺了不少錢。
眼看機會難得,受害者在對方的慫恿下陸續加碼,多次到銀行辦理匯款業務,轉出27筆款項到不同的指定帳戶,總金額超過新台幣1億元,因而引起銀行行員的懷疑,認為她可能碰到假投資詐騙,並請員警協助調查。
警方經過1個月的跟監與追蹤,鎖定了多位車手與司機,在確定掌握該集團的動向後,會同多個單位合作辦案,兵分11路展開搜捕行動,成功抓獲包含主謀徐男在內的10位嫌犯,總共查扣341.3萬元現金、5本存摺、2張提款卡、11支手機。
據了解,這個詐騙集團的手法相當典型,透過社群平台尋找下手目標,再以話術誘騙受害者匯款到人頭帳戶。但不同的是,徐姓主嫌與車手、收水手犯案都是以白牌車代步,並且吸收服務態度好的司機,提供5000-7000元的日薪,甚至還補貼外縣市司機500-2000元的油錢。
每當受害者匯款之後,徐嫌就會透過LINE指派白牌車司機載車手與收水手去銀行,若車手成功向櫃檯提領數百萬元的「工程款」,將錢交給車上的收水手便下車,而司機便載收水手與贓款迅速離開,令人難以追查,宛如詐騙集團的「行動水房」。
警方在對10位嫌犯完成訊問後,將他們依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台北地檢署偵辦,接下來也將擴大偵辦,繼續向上追查其他關聯組織與成員,不讓這些犯罪者逍遙法外。
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註冊國家、地區:瑞士
網址:https://firstcapital1.com/
電話:+44 2080 899 463;+1 6476 604 169;+61 7561 95973;+971 458 66 552
地址:Bärengasse 16, 8001 Zürich, Switzerland
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