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摘要:不久前就有位投資人向外匯天眼爆料,她上個月在交友軟體上認識一位名叫「陳天麟」的網友,兩人聊起天來相當投緣,很快就交換了LINE做進一步的認識。之後對方偶然間談起理財話題,試圖勾起她對投資的興趣。
過去幾年線上投資風氣興盛,許多民眾除了購買傳統的股票、基金外,也開始嘗試做外匯、加密貨幣交易,希望能把握行情大賺一筆。然而,相關的電信詐騙也隨之而來,並在過去3年暴增3倍以上。
不久前就有位投資人向外匯天眼爆料,她上個月在交友軟體上認識一位名叫「陳天麟」的網友,兩人聊起天來相當投緣,很快就交換了LINE做進一步的認識。之後對方偶然間談起理財話題,試圖勾起她對投資的興趣。
在這位網友的積極勸誘下,受害者先下載了台灣知名交易所MAX的APP並註冊帳戶。由於假交友詐騙時有所聞,她為了確認該網友不是騙子,特意要求對方提供身分證,殊不知現在偽造技術已經相當成熟,此舉根本防不了詐騙集團。
之後這位網友向受害者提議,只要她儲值新台幣3萬元,自己願意再出借7萬元,以此協助放大投資收益。不過受害者認為這樣會有人情壓力,只打算用自己的錢投資,因此便透過MAX買了價值3萬新台幣的USDT,並且按照指示存入了仿冒BitMex的帳戶裡。
接下來這位網友又提供了一個名為Exchange的網站,要受害者用自帶瀏覽器打開,並且直接指示如何操作交易,不一會的工夫,受害者就賺了幾十美元。幾次操作下來,她的投資報酬率就已經超過10%。
就在此時,網友開始鼓吹受害者加碼投資,宣稱只要按照他的方式操作就能穩賺不賠。原本受害者還很認真在考慮,但突然在交友軟體上又看到對方重新上架資料,當下覺得情況似乎不太對勁。
受害者思考過後,向網友表示希望再給彼此更多互相認識的時間,並打算先把錢領回來。沒想到當她按照對方的指引申請出金後,卻遭到仿冒BitMex拒絕,而平台客服的說法是目前為避免用戶洗錢,必須先存入與帳戶金額相當的保證金,之後才能提領。
受害者向網友反映此事,認為不太合理,但對方反倒為平台護航,表示新用戶都是這樣,只要繳納保證金就能把所有錢提領出來。受害者上網查證,驚覺自己被仿冒BitMex與Exchange詐騙,立即向外匯天眼提供曝光資料,希望有機會追回被卡在帳戶裡的款項。
目前仿冒BitMex的網站仍然可以連線,外觀是詐騙平台常使用的一頁式網站,使用WhoisDog會發現其設立時間是2023/11/11,而且只有註冊1年,預計在2024/11/11到期,與黑平台的免洗詐騙網站特徵相符,有極高的安全風險。
在外匯天眼APP搜尋Exchange,則會看到一家成立2-5年的同名交易商,不僅展業區域存疑,也查不到有效的監管牌照資訊,而且曾遭到不少投資人爆料,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.40。
原本我們想連入Exchange的官網查詢更多資訊,卻發現網站已經無法連線,使用WhoisDog查詢則會看到其設立時間是2022/10/3,在2023/11/13更新過,但網站早在2023/10/3就已經到期,因此推測本篇受害者誤用的詐騙網站,很可能就是該平台新的根據地。
外匯天眼要呼籲所有投資人,在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得使用外匯天眼APP進行詐騙平台查詢工作,確認交易商的監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼評分等內容,以免誤入黑平台及假券商的投資詐騙陷阱。
在進行交易前,務必先到
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最近,外匯天眼就收到一位用戶控訴黒平台Fruitful的爆料,今年6月,受害者在社群平台IG上認識一名男網友,一開始兩人的互動相當正常,並且在聊天中逐漸熟悉起來,彼此認識大約1個月之後,某天對方突然說起投資話題,表示自己有豐富的外匯交易經驗,可以帶領她輕鬆赚錢。
舊的交易符號將從今天(週二)起在平台上隱藏。此次更新也影響了貴金屬交易,旨在提升交易者與 DX Trade 平台的互動體驗。
隨著全球通膨壓力不斷升高,各國央行的貨幣政策頻頻調整,金融市場的波動性也隨之增加。在這樣的環境下,投資者不僅需要敏銳的市場洞察力與高超的交易技巧,使用穩定、安全的經紀商也是重中之重。最近,不少用戶都向外匯天眼諮詢MC Prime這家外匯券商,想了解該平台是否可信,下面就讓我們一起了解相關的資訊與狀況。
上週美國總統大選落幕,全球金融和外匯市場隨之出現劇烈波動,未來的走勢仍變幻莫測,許多投資人因此決定入場布局。與此同時,不少未受監管的虛假交易平台趁勢而起,相關的詐騙犯罪層出不窮。為此,外匯天眼整理了11/4-11/10極具詐騙風險的外匯券商名單,如下:FOMO Pay、Amillex、EOBroker、Atom Global凌動全球,以下介紹是這些平台的基本資訊與網站概況,提供大家參考。