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摘要:今年8月中旬,外匯天眼發布了曝光文「誤信高富帥洗腦殺豬盤,入金300多萬全數打水漂」,呼籲大家留意假內線、挖礦機等詐騙手法。9/22,我們又收到另一位受害者針對Boniry的爆料。
今年8月中旬,外匯天眼發布了曝光文「誤信高富帥洗腦殺豬盤,入金300多萬全數打水漂」,分享一位投資人遭到黑平台HXEX與Boniry詐騙的完整經過,呼籲大家留意假內線、挖礦機等詐騙手法。
然而,我們在9/22又收到另一位受害者針對Boniry的爆料。據了解,她是在9月初透過交友APP認識一位男網友,兩人相談甚歡,於是互加為LINE好友,之後又被對方介紹使用在美國設立的交易所Boniry。
受害者點擊對方提供的網址https://bonirys.cc/h5,依照指示註冊了帳戶,隨後小額入金931.75USDT試水溫,結果在網友的帶領下有相當不錯的獲利,而且出金也都很正常。在這樣的過程中,她也因此逐漸卸下了防備。
之後,男網友向受害者表示,目前平台有一個相當難得的獲利方案,只要帳戶餘額達到5000USDT,就可以預約一次採礦機活動,每天盈利60USDT,並在鎖倉5天後資金連本帶利轉回帳戶。當時受害者剛好有繼續入金的打算,因此便不疑有他向客服申請參與方案。
然而,9/19受害者自己獨自在官網上投資,發現明明是能獲利的狀況,卻發生意料之外的虧損,帳戶餘額無法達到5000USDT。由於她暫時沒打算再入金,不得已決定向平台取消預約挖礦機活動。然而,客服竟表示預約成功後無法取消,必須支付總額的30%(1500USDT)提前贖回,否則整筆資金都會卡住不能出金。
受害者認為平台規定並不合理,但無論如何爭論,對方仍堅持必須付30%的贖回金。受害者懷疑自己碰到詐騙,於是向男網友反映此事,希望先借錢周轉,但對方卻以「金額太小」不方便幫忙,並且持續為Boniry護航,甚至揚言如果無法出金,願意全額賠償,但真的談到錢時又變得唯唯諾諾。
此時,受害者很清楚所謂的網友與平台,全都是詐騙集團的假投資陷阱,而她投入帳戶的4000USDT恐怕也是有去無回。為了避免再有其他投資人受害,她決定向外匯天眼曝光此事,希望大家能記取這個慘痛的教訓。
雖然Boniry使用加密貨幣獨有的挖礦詐騙,但與外匯詐騙常用的手法本質完全相同。在外匯天眼的爆料單元中,每天都可以看到許多投資人分享自己被假網友、假老師誘導入金,結果獲利後無法出金的情況,著實令人觸目驚心。
以最近備受熱議的黑平台HXEX為例,這家交易商就是透過假帳號與受害者接觸,等到取得信任後再誘導投資,等受害者獲利想要出金時再凍結帳戶,並不斷巧立名目索要各種費用,但永遠不會出金。
以外匯天眼APP查詢HXEX,可以看到這家成立2-5年的交易商宣稱有美國NFA普通金融牌照,但查證發現有套牌的嫌疑。此外,該平台的展業區域也存疑,加上遭到許多投資人爆料,因此具有高級風險隱患,評分只有1.49。
原本我們打算進入HXEX的官網收集更多情報,卻發現無法連線。使用WhoisDog進一步查詢,可以看到該網域恢復為「未註冊」的狀態,基本上可以確定該平台已經跑路,但不確定是否有改名或另外開設新網站,還請所有投資人多加小心與留意。
最後,外匯天眼要再次提醒所有用戶,在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得透過外匯天眼APP確認其監管資訊、交易環境、使用軟體、關係族譜、天眼評分,以此過濾掉有問題的黑平台與假券商,保障你的資金與交易安全!
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