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摘要:日前,新北市板橋區後埔派出所就接獲一位程姓民眾報案,表示自己被詐騙新台幣223萬元。據了解,程女是在社群網站臉書上看到一則投資廣告訊息,出於好奇而與窗口加了LINE,之後又被假助理介紹到一個交易平台註冊帳戶,又與假客服、假幣商聯絡處理買幣事宜。
自從比特幣問世以來,加密貨幣市場以極為驚人的速度增長,至今已有許多人因此財務自由,成為備受關注的重要領域。然而,網路上也出現許多假交易所,打著「投資加密貨幣」的名義非法吸金,導致許多民眾受騙上當。
日前,新北市板橋區後埔派出所就接獲一位程姓民眾報案,表示自己被詐騙新台幣223萬元。據了解,程女是在社群網站臉書上看到一則投資廣告訊息,出於好奇而與窗口加了LINE,之後又被假助理介紹到一個交易平台註冊帳戶,又與假客服、假幣商聯絡處理買幣事宜。
程女在7月依照詐團指示匯出新台幣50萬元,發現投資成效不錯,於是9月又與假幣商面交新台幣173萬元。然而,過沒多久她就發現只有紅利卻無法出金,驚覺自己遭到詐騙,連忙報警求助。
警方受理案件後立即成立專案小組,並從程女提供的線索得知該集團仍在行騙,於是要她佯裝不知情,繼續向假幣商購買加密貨幣,與對方約定面交的時間及地點,以此引出詐團車手。
10/2下午5點,程女依照指示來到新北市板橋區國光路的某家咖啡店準備面交200萬元,員警則事先偽裝成顧客在現場埋伏。果不其然,一位楊姓車手準時現身,與程女簽訂「虛擬通貨交易客戶聲明書」。
就在楊姓車手收取贓款之際,員警們直接上前盤查,並因事證明確而當場將他逮捕歸案,查扣其犯罪所使用的手機,訊後依詐欺罪、洗錢防制法移送偵辦。後續警方將循線溯源追查,希望可以抓到其他共犯,早日破獲這個犯罪組織。
日前,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對SolidusX及其相關網站(https://solidusx.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對SolidusX及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
有鑑於此,SolidusX將被列入金融委員會的警告名單。金融委員會建議交易員、投資者不要與SolidusX開展任何業務,也不要與在社交媒體等管道上聲稱是該公司代表的個人開展業務。
註冊國家、地區:聖文森特和格林納丁斯
網址:https://solidusx.com/
電話:+44 2081543483;+61 282058232
地址:Beachmont Business Centre, Suite 165, Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.
信箱:support@solidusx.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,SolidusX是成立1-2年、展業區域存疑的經紀商,而且沒有任何有效的金融監管牌照,對投資人毫無保障可言,因此具有高級風險隱患,評分只有1.20。
值得注意的是,其實SolidusX在今年2月就曾被英國FCA示警為風險平台,此消息傳出沒多久,就有20多位用戶在外匯天眼針對該平台給出5星好評,很明顯是用來消負評、洗名聲的網軍帳號。
目前SolidusX的官網仍可正常連線,但整體看來相當簡陋,也沒有揭露有效的監管牌照。接著使用WhoisDog進一步查詢,可知該平台在2023/9/9更新過,到現在只有1個月,時間相當短暫,極具詐騙疑慮。因此,我們的看法和英國FCA、金融委員會相同,不建議投資人與該平台打交道。
由於電信詐騙太過猖獗,外匯天眼要再次提醒所有用戶,投資任何美股、期貨、外匯經紀商之前,務必事先做好詐騙平台查詢,也就是透過外匯天眼APP查詢相關的監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分等情報,以此過濾掉有問題的黑平台,為你的交易安全做最嚴格的把關。
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如果投資不僅能賺錢還可以做公益,相信不少人可能都會躍躍欲試,但這其實是詐騙集團的假投資陷阱!日前新北市三芝區一位已經退休的黃姓女老師,就因為誤信詐騙集團的話術,結果損失超過新台幣4000萬元。5/29,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Exopip的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
過去這段時間,假投資詐騙案件居高不下,幾乎每個人都有收到詐騙簡訊或被邀入假投資群組的經驗,而網路上更是充斥各種詐騙廣告,令人防不勝防。不久前,高雄警方就接獲民眾報案,表示自己遭假名人詐騙了1000萬元。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站(fortunecapitaltradefx.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
今天是五月最後一個交易日,美國數據顯示美國成屋銷售放緩給到美元壓力,今日市場關注核心PCE通脹數據。
由於全球金融與經濟持續波動,現在有愈來愈多投資人將注意力放到外匯市場,期望能把握行情獲利,因此催生出大量挑選外匯經紀商的需求。最近外匯天眼注意到有許多用戶在查詢BX Trade這家交易商,經過查詢發現這是存在投資與安全疑慮的風險平台,請大家多加留意。