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摘要:最近孟加拉也傳出該國史上最大的龐氏騙局,據了解,宣稱提供線上投資外匯、股票、加密貨幣等交易服務的MTFE,遭外媒披露在全球多國詐騙超過15億美元,受害者高達7000萬人。至於本國受害者已知有420萬,損失金額約新台幣4.2億元。
近期JPEX平台遭香港SFC示警,隨後爆出限制出金額度並調高手續費、推出「DAO 持份者分紅方案」等舉動,引發眾多投資人不滿,如今已經2000多人向警方報案,涉及款項將近15億港幣。目前香港警方已經拘捕10多位相關人士,調查持續進行中。
無獨有偶,最近孟加拉也傳出該國史上最大的龐氏騙局,據了解,宣稱提供線上投資外匯、股票、加密貨幣等交易服務的MTFE,遭外媒披露在全球多國詐騙超過15億美元,受害者高達7000萬人。至於本國受害者已知有420萬,損失金額約新台幣4.2億元。
你可能會好奇,為什麼MTFE能吸到如此多資金呢?這是因為該平台聲稱每天只要登入1個小時,就能獲得每個月30%的報酬,若是邀請朋友加入,還能拿更多獎勵,而這正是相當典型的資金盤手法。
其實早在8月上旬,就有投資人發現MTFE在出金遭到拒絕,但該平台表示因為有技術問題,必須先暫停提領服務,當時不少人不以為意,並未察覺這是平台跑路的前兆,直到某天帳戶無法登入,多數投資人才驚覺情況並不對勁。更誇張的是,MTFE在爆雷之後透過系列操作平台伺服器,導致所有投資人爆倉,不但以此阻斷受害者的出金申請,還無恥地要他們補差額或繳15%-35%的費用。
由於MFTE是採取多層次傳銷,因此擴散的範圍與速度遠比想像中還快,甚至還會支付薪水給業績好的上線,以此刺激用戶更積極地拉人加入投資,並舉辦各種線上與實體的研討會,加強宣傳與洗腦的力度。
有鑑於此,MFTE除了在孟加拉及周圍的印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、奈及利亞等國有不少用戶外,也透過發達的網路科技接觸到全球各地的民眾,因此造成超乎想像的15億美元財損。
那麼,MTFE究竟是怎樣的交易商呢?其實根據區塊天眼所收錄的資訊,這公司成立不到1年,而且缺乏有效監管,因此很早就被我們判定為風險平台,評分只有1.77。
從之前收集到與MTFE有關的資訊來看,該平台是在加拿大註冊,宣稱受加拿大MSB監管,監管號碼是M22076570。雖然在加拿大MSB官網能查到其註冊情報,但要注意的是,加拿大MSB並不能提供外匯保證金業務,也沒有金融衍生品的監管許可權。
此外,加拿大證券管理機構(CSA)官網早在今年7/6就轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Metaverse Foreign Exchange Group Inc.(MTFE),因為該平台沒有(也從未)在安大略省省註冊從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
目前MTFE的官網已經無法連線,使用WhoisDog查詢會發現該網站設立於2023/7/25,與公司執業時間不符,而且極為短暫,推測應該是因為不斷更換網址躲避追查,如今看來應該是跑路了,但不排除有轉移陣地繼續行騙的可能性,還請所有投資人多加留意。
最後,外匯天眼要再次提醒所有用戶,若想避開JPEX、海匯、澳豐金融、MTFE之類的資金盤,千萬不要相信世上有所謂保本高收益、穩賺不賠的投資,並記得在使用任何投資平台前先用外匯天眼APP查詢其監管資訊、交易環境、整體評分等情報,以此保障你的資金與交易安全。
在進行交易前,務必先到
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入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
外匯交易者不僅要面臨市場風險(陰晴不定的經濟數據、忽左忽右的貨幣政策、突然爆發的地緣衝突、忽冷忽熱的貿易環境、諸如疫情之類的不定時社會性事件),更要注意平台風險(平台欺詐、跑路),尤其是許多人在選平台的時候,只因為點差低、隔夜成本便宜或其他人推薦就開戶,結果因此落入詐騙陷阱。最近,外匯天眼就收到一位用戶的訊息,表示自己被一個有綠色袋鼠LOGO的外匯平台AUSFOREX詐騙了。
最近,外匯天眼就收到一位用戶針對X-Trbtes這家交易商的爆料,並且在查證後確認其盜用了知名英國券商Trade Nation的牌照,下面就讓我們一起了解這起事件詳細的經過與這家黒平台的詐騙手法。
眾所周知,外匯市場是一個獲利與風險並存的市場。投資人除了需要學習分析技術與知識、時刻留意市場行情波動來避免交易風險外,更需要選擇一個安全可靠的經紀商,將詐騙風險降到最低,才能在這個全球最大金融市場中站穩腳跟。
10/23,外匯天眼曝光了近期存在高風險的交易商清單,獲得廣大用戶的好評與關注,得以避開虛假宣傳、缺乏監管、拒絕出金的問題平台。今天我們將繼續曝光10/21-10/27存在極高詐騙疑慮的外匯券商,如下:GFS、Exco、Magic Compass、Make Capital,下面相關的平台詳細資訊與網站營運狀況,請大家小心並遠離。