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摘要:根據統計資料,2022年台灣通報遭詐騙的財務損失高達700億,其中又以投資詐騙最為猖獗,而受害者多半是被網路認識的老師或朋友引誘使用黑平台,結果因此受害。最近,外匯天眼就收到一位用戶針對DeerBit Global這平台的爆料。
根據統計資料,2022年台灣通報遭詐騙的財務損失高達700億,其中又以投資詐騙最為猖獗,而受害者多半是被網路認識的老師或朋友引誘使用黑平台,結果因此受害。最近,外匯天眼就收到一位用戶針對DeerBit Global這平台的爆料。
據了解,受害者是在社群平台上被陌生網友搭訕,兩人聊過幾次天印象還不錯,因此便互加為LINE好友。一開始雙方的互動都很正常,之後對方偶然提起自己最近有一個不錯的投資管道,可以帶領她一起賺錢。
受害者雖然對此有些興趣,但是聽到一次就要投入新台幣12萬元,覺得有點太多,便想找理由婉拒。然而,這位網友並沒有因此而放棄,甚至提出了一起合資的方案。受害者拗不過對方的一再邀約,便到DeerBit Global註冊帳戶並小額入金。
受害者跟著網友指示操作了幾次,發現確實都有獲利,不過由於入金不多,所以只有小賺幾百元。此時對方表示自己投入的本金是9萬美元,同樣的報酬率可以賺6萬多元,並開始鼓吹她加碼投資。
受害者觀望了幾天,發現網友的分析確實精準,勝率幾乎是100%,為了趕上接下來幾波行情,她先透過Max交易所入金100萬元,之後又向DeerBit Global介紹的幣商購買了5.5萬USDT,投資總額將近新台幣280萬元。
又過了一陣子,受害者眼看帳面獲利已經達到原本預期的目標,便決定向平台申請出金,沒想到很快就遭到拒絕。她向客服詢問這是怎麼回事,對方竟表示其帳戶被系統判定為惡意合資,必須先繳納38888USDT的解凍金才領錢,而且若沒在7天內繳費,帳戶將被永久凍結。
受害者向網友反映此事,對方表示身上也沒多餘的資金,並且態度相當奇怪,一直要她趕快湊錢。受害者開始覺得情況不太對勁,上網搜尋才發現自己碰到了假交友投資詐騙,於是趕緊報警求助,並向外匯天眼曝光DeerBit Global的惡行,幫助其他投資人看清這個黑平台的真面目。
像這種透過假交友誘導人入金與加碼投資的手法,也經常被許多外匯詐騙券商使用,像是最近屢次被外匯天眼爆料的黑平台HXEX,從今年7月以來就被好幾位投資人控訴有無法出金的問題。
根據最新的受害者爆料,他是被有相同嗜好的網友推薦使用HXEX投資,一開始小額投資獲利都可以出金,等到加碼投入後帳戶就遭到平台凍結,並被客服索要20%稅金與各種巧立名目的費用,直到現在錢仍卡在帳戶裡領不出來。
以外匯天眼APP查詢HXEX,可以看到這是成立2-5年的經紀商,目前並不清楚其展業區域。該平台雖然宣稱擁有美國NFA普通金融牌照,但經查證發現有套牌的嫌疑,因此具有高級風險隱患,評分只有1.48。
當我們想進入HXEX的官網收集更多資料時,卻發現網站已經無法連線,而使用WhoisDog查詢得知這個網域已經恢復為未註冊的狀態,看起來似乎已經跑路,但不排除有轉移陣地另起爐灶的可能性,還請所有投資人多加小心與留意。
如果你最近有做美股、期貨、外匯交易的打算,卻又擔心碰到像DeerBit Global與HXEX之類的黑平台,建議在使用任何交易商之前,可以先透過外匯天眼APP的「券商查詢」功能確認其監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼評分等情報,幫助你遠離各式各樣的投資地雷與詐騙陷阱!
在進行交易前,務必先到
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近期外匯天眼發布了關於仿冒ATFX釣魚網站的示警公告,並且將收集到的資料與證據整理撰寫成文章「仿冒ATFX行騙中!假網友引誘入金建倉賺紅利,黒平台拒出金凍資產刪帳戶」,提醒所有用戶小心這個詐騙平台。日前,我們又受到一位受害者的訊息,表示自己被這家黑平台詐騙了8萬美元。
Pepperstone 的加密貨幣差價合約交易量在美國大選後激增超過 3 倍,而 Axi 的交易量上升了 92%。此外,Axi 的加密貨幣交易持倉數量也增加了 13 倍。
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