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摘要:9/12,警政署刑事警察局召開一場宣布破案的記者會,分享警方從去年接獲2位民眾報案開始,如何一步一步追查「COINPAYEX」這個假投資平台,並將詐騙集團23位成員一網打盡的經過。
近年來加密貨幣投資愈來愈普及,許多人們開始關注並投入這個市場,期望能夠獲得高額報酬,甚至達到財務自由的目標。但需要注意的是,市面上充斥各種黑平台,一不小心恐怕蒙受極大的損失。
9/12,警政署刑事警察局召開一場宣布破案的記者會,分享警方從去年接獲2位民眾報案開始,如何一步一步追查「COINPAYEX」這個假投資平台,並將詐騙集團23位成員一網打盡的經過。
據了解,一位已退休的女公務員去年9月被LINE上認識的網友邀請投資加密貨幣,因此在COINPAYEX註冊並開始交易,隨後被虛假的帳面獲利蒙蔽,3個月內多次匯款到詐團提供的人頭帳戶,總金額高達1300多萬元,之後想要獲利了結卻無法出金,才驚覺碰到假投資詐騙。
與此同時,另一位在竹科工作的男工程師也被網友介紹使用相同平台,並因誤信保證賺取數倍獲利的話術,先後匯出約850萬元,結果一樣沒辦法把錢領出來,於是決定報警求助。
警方在受理2位受害者的案件時,發現很可能是同一個詐騙集團所為,因此成立了專案小組,依據線索搜查與跟監,在今年3月與5月展開行動,成功抓獲該集團在嘉義與高雄活動的16位成員,案情也因此迎來突破性的進展。
專案小組很快就鎖定了住在新北市三重區的蔡姓夫婦,判斷兩人正是詐團首腦。8/30,警方認為時機已經成熟,便趁蔡嫌與妻子出門時予以逮捕,隨後在他們家裡的保險櫃內找到不法所得2158萬,並於訊問後依詐欺、洗錢防治法等罪將嫌犯移送偵辦。
9/14,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Elviva的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://elvivainvest.com/
地址:St Helen's, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ.
信箱:Support@elvivainvest.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,Elviva是成立不到1年、展業區域存疑的交易商,目前也沒有查到任何有效的監管牌照資訊,因此被判定具有高級風險隱患,天眼評分只有1.00。
此外,從外匯天眼官網收錄的資料可以看到,Elviva在2023/8/23遭到法國AMF示警,理由是這家外匯經紀商提供未經授權的金融服務,因此被認定為有問的的風險平台。
目前Elviva的網站仍正常運作中,該平台自稱是備受推崇的金融服務提供商,擁有革命性的技術、合理的定價、超快的執行速度、先進的安全性和絕對的透明度。然而,無論以上說法有多好聽,都無法掩蓋該平台缺乏監管的事實。
使用WhoisDog查詢這個網站,似乎也間接印證了我們對Elviva的疑慮,因為網站是在2023/3/2設立,到現在只有半年左右,而且謹註冊1年,在2024/3/2就會到期,整體特徵與詐騙平台炒短線的免洗網站相符。有鑑於此,早在英國FCA示警Elviva之前,外匯天眼就已將這家交易商標示為風險平台。
如果你最近有打算做美股、期貨、外匯、加密貨幣交易,或是被網路廣告、群組、網友推薦使用某個感覺很不錯的投資平台或方案,在註冊前請務必做好詐騙平台查詢工作:透過外匯天眼APP查詢相關的監管資訊、交易環境、使用軟體、天眼實勘、整體評分等資訊,幫助你輕鬆過濾掉有問題的黑平台與假券商!
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