简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
摘要:近年來假投資詐騙案件激增,對社會造成相當嚴重的財物損失,因而引起執法單位的高度重視,並且加強對此類犯罪的偵查。日前,刑事警察局南部打擊犯罪中心就搗破一個位於高雄的詐騙集團水房。
近年來假投資詐騙案件激增,對社會造成相當嚴重的財物損失,因而引起執法單位的高度重視,並且加強對此類犯罪的偵查。日前,刑事警察局南部打擊犯罪中心就搗破一個位於高雄的詐騙集團水房。
據了解,南部打擊犯罪中心收到民眾通報,得知有不肖份子在臉書上刊登假貸款廣告,隨後將受害者轉介加入各種投資詐騙群組,再以保證獲利、無風險高報酬等話術吸引人下載仿冒知名券商的假APP,並誘導匯出款項到事先準備的人頭帳戶,從2021年開始行騙以來,已經詐騙至少47位受害者。
警方進行初步調查,發現該集團階級分工明確,會透過許多人頭帳戶層層轉匯來躲避追查,再由車手前去取回款項。更可惡的是,盧姓主嫌為避免人頭帳戶太早被示警,竟將帳戶持有者關押在日租套房內並派人看守,若遭到反抗則會用電擊棒、辣椒水等道具施虐,直到帳戶被示警才放人。
經過進一步的循線追蹤,警方順利查到詐騙集團的洗錢水房設在高雄市仁武區,於是展開數次搜索與拘捕行動,不僅在旗津區、鳳山區、楠梓區抓獲包含盧姓主嫌在內的28位詐團成員,更成功搗破水房,清查確認其經手款項高達新台幣2.6億元。
警方查扣該集團贓證物繁多,包括1輛賓士、1輛BMW、15支手機,以及筆記型電腦、監視器主機、點鈔機、銀行存摺、人頭帳戶資料、租用人頭帳戶合約、教戰記事本、手錶、戒指、刀械棍棒等犯案工具。28位嫌犯在接受訊問後,依照洗錢防制法、詐欺、組織犯罪防制條例等罪名移送偵辦。
9/8,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自不列顛哥倫比亞省證券委員會(BCSC)的警告,提醒投資者警惕實體AllStocknow,因為該平台沒有(也從未)在不列顛哥倫比亞省註冊從事證券交易業務,因此BCSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:英國
網址:https://allstocknow.com/
電話:+44 (207) 097 74 54;+34 (96)0409612;+351 (30)0083245
地址:Level 3, Business Centrum Vyšehrad, Na Pankráci, 4-Nusle, Prague, Czech Republic
信箱:support@allstocknow.com
以外匯天眼APP查詢AllStocknow,我們會看到這是成立不到1年的交易商,不僅查不到任何有效的監管牌照資訊,也不清楚其展業區域,對投資人毫無保障可言,具有高級風險隱患,評分只有1.00。
一位外匯天眼用戶針對AllStocknow給出低分評價,因為他使用該平台投資後想要出金,卻被平台告知需要繳納1萬美元的維護費,這才驚覺自己落入了詐騙平台的投資陷阱。
原本我們想要進入AllStocknow的官網收集更多情報,卻發現網站已經無法連線,使用WhoisDog查詢可知其設立時間是2022/12/16,在上週五(2023/9/8)才更新過,而且預計將在3個月後到期(2023/12/16),看不出有長期經營的打算,很像是詐騙平台所使用的免洗網站。因此,外匯天眼的立場與加拿大CSA一致,不建議投資人與這家交易商來往。
最後,外匯天眼要再次提醒所有用戶,如果有人自稱有穩賺不賠、保本高收益的投資管道,那百分之百是詐騙集團的陷阱,只要入金基本上都是有去無回。有鑑於此,在使用任何美股、期貨、外匯經紀商之前,一定要記得先用外匯天眼APP進行詐騙平台查詢,確認其監管牌照、交易環境、官方網站、關係族譜、天眼評分等情報,以此保障自己的資金與交易安全。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的交易安全免責聲明:
本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
線上交易公司OANDA安達正在為交易者提供探索美國總統選舉與全球金融市場之間複雜關係的機會。
本文是關於美國總統選舉出現平局的可能對關鍵金融領域的影響分析。
許多投資人開始做外匯交易的初衷是「追求財務自由」,想要達到這個目標,不僅要培養技術分析和市場洞察的能力,更取決於你使用的經紀商是否值得信賴,因為如果一個平台的交易速度、出金流程、客戶服務有問題,將直接影響到我們的交易體驗與投資收益,所以選擇合適的券商至關重要。最近,外匯天眼收到不少用戶詢問VSTAR的評價,想知道該平台是否值得信賴,下面是我們的查詢與解析。
零售外匯和差價合約經紀商FxPro浦匯今日宣布,Binance Coin (BNB) 現已在FxPro浦匯平台上以差價合約形式提供交易。