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摘要:過去1個多月美元持續走強,外匯交易相當熱絡,而相關詐騙犯罪也時有所聞。為了幫助投資人避免碰到外匯黑平台,外匯天眼每月都會整理最新遭到曝光的詐騙平台,以下是台灣7月被最多用戶諮詢與投訴的10家外匯詐騙券商,請所有用戶務必多加小心與留意。
過去1個多月美元持續走強,外匯交易相當熱絡,而相關詐騙犯罪也時有所聞。為了幫助投資人避免碰到外匯黑平台,外匯天眼每月都會整理最新遭到曝光的詐騙平台,以下是台灣7月被最多用戶諮詢與投訴的10家外匯詐騙券商,請所有用戶務必多加小心與留意。
7月最多用戶向外匯天眼諮詢的5個黑平台分別是:CITY CREDIT、Ridge Corporation、AE Global Link、HXEX、CCIB,都是近期被外匯天眼示警的資金盤或詐騙平台,下面我們將簡單指出這些外匯詐騙券商的問題所在。
風險關鍵字:馬來西亞LFSA疑似套牌、展業區域存疑
台灣在6月時曾爆出澳豐千億詐騙案,而CITY CREDIT這家外匯經紀商被證實是澳豐金融集團的成員之一,目前官網已經失效。早上2022年底,就有外匯天眼用戶發評論質疑這是詐騙平台。
風險關鍵字:成立1年內、展業區域存疑、美國NFA未授權
7/21,外匯天眼發布曝光Ridge Corporation的文章「小心假投資!Fasonla改名Ridge Corporation持續詐騙,最新受害者損失4500萬」,指出該平台是惡名昭彰的Fasonla新分身,並有單一受害者遭詐超過新台幣4500萬元,還請大家特別注意。
風險關鍵字:成立1-2年、監管牌照存疑、展業區域存疑
AE Global Link從去年開始多次被列入外匯天眼的黑平台示警名單,其前身就是令人聞之色變、非法吸金數億元的資金盤「海匯國際」,就算你不認識這外匯詐騙券商,也一定聽過它的前身「海匯國際」,也就是這幾年在台灣非法吸金超過10億的詐騙集團。外匯天眼曾針對這集團發布一系列曝光文,有興趣的用戶可透過AE Global Link交易商頁面查看相關文章。
風險關鍵字:美國NFA疑似套牌、涉嫌超限經營、展業區域存疑
8/1,外匯天眼發布了曝光文「HXEX──網路交友遇加密貨幣詐騙,獲利3000萬無法出金還被逼繳稅」,爆料這家外匯詐騙券商詳細的犯案經過與手法,並發現該平台有多起交易糾紛、網站無法連線等問題。
風險關鍵字:監管牌照存疑、展業區域存疑
CCIB與前面的CITY CREDIT一樣是澳豐金融集團的其中一員,自從澳豐出事以來,這家外匯經紀商的網站就停止更新,合理推測已經捲款潛逃。其實在詐騙案爆發之前,就有外匯天眼用戶懷疑該平台可能是騙子。
看完了諮詢榜,緊接著要公布5個被最多外匯天眼用戶投訴的外匯詐騙券商:假冒CME GROUP、假冒Go Markets、DFX、HT-FX Group MT、UEZ Markets,以下同樣重點曝光這些平台的惡行。
風險關鍵字:成立1年內、監管牌照存疑、展業區域存疑
從上個月底開始,外匯天眼陸續收到3位台灣投資人針對假冒CME GROUP的爆料,控訴該平台透過假交友引導人註冊並入金,之後卻拒絕出金,逼迫繳納高級認證的費用,甚至直接操作交易數據讓人爆倉虧損,手法相當惡劣。
目前假冒Go Markets已經停止展業,因此外匯天眼APP並未收錄相關資料,而根據8/8一位受害者的爆料內容,可以看到該平台以「帳戶活躍度不夠」這理由拒絕出金申請,並且還要他繳納6000美元的保證金,這是相當典型的詐騙套路。
風險關鍵字:成立1-2年、監管牌照存疑、展業區域存疑
8/8,外匯天眼發布「DFX缺乏監管、網站失效,疑似外匯詐騙券商」這篇曝光文章,詳細為用戶解析這家外匯經紀商,因而發現許多可疑之處,並懷疑該平台與之前遭165全民防騙網示警的DFX Finance有關。
風險關鍵字:成立1年內、監管牌照存疑、展業區域存疑
根據最新的受害者爆料,HT-FX Group MT目前已改名為Yun Shang Hui Xin Limited、YSHX,透過社群平台與交友APP尋找詐騙目標,並因為一直遭165全民防騙網封鎖而不斷更換網站。關於針對這家外匯詐騙券商的手法曝光,請參閱「黑平台HT-FX Group MT改名YSHX繼續騙!情勒話術誘導假投資」。
風險關鍵字:成立1-2年、美國NFA及澳洲ASIC疑似套牌、白標MT4/MT5軟體、區域交易商、已潛逃
外匯天眼在7/26發布了「UEZ Markets宣稱遭駭客入侵爆倉,大量投資人帳號失效、無法出金,網傳為FVP Trade新資金盤」這篇文章,完整說明UEZ Markets非法吸金與宣稱遭駭的事件經過,並發現該平台與2022年跑路的黑平台FVP Trade套路相同,應該就是原班人馬新開設的資金盤。根據最新的受害者爆料,UEZ Markets已經捲款潛逃。
以上就是台灣7月最新外匯詐騙券商的曝光內容,請大家務必睜大眼睛,千萬不要上當。當然,現在網路上充斥各種黑平台,因此若你被網友推薦某家美股、期貨、外匯經紀商,最好先做詐騙平台查詢工作,也就是透過外匯天眼APP搜尋交易商名稱,確認其交易環境與資金安全等指標,有效識破詐騙平台及偽劣券商的真面目!
在進行交易前,務必先到
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最近,外匯天眼就收到一位香港投資人的求助訊息,控訴Rablockexa這個黒平台的惡行。據了解,她是在社群平台IG上面被陌生的男網友搭訕,當時並沒有多想,抱持著交朋友的心態與對方加了WhatsApp,並且一直保持聯繫。
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11月6日,第一屆SkyLine評委受邀出席外匯天眼 SkyLine Appreciation Dinner,外匯天眼也於當日正式宣布組建SkyLine Judge Community。