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摘要:不久前,外匯天眼收到一位投資人針對Nasdaq-Market的爆料,揭露這家外匯經紀商詐騙的惡行。一開始,她是在通訊軟體上認識一位網友,對方表示自己剛從日本來到台灣,希望多認識一些台灣人。兩人聊起天來感覺還算不錯,便互加為LINE好友。之後對方偶爾會聊到投資話題,並表示自己有相當不錯的賺錢管道。
隨著科技發展與社會型態變遷,現代人已經愈來愈習慣靠網路滿足生活所需,無論是購物、娛樂、交友或投資,都可以透過一支手機來完成。然而,近年來假交友與假投資的詐騙犯罪也因為這趨勢與日俱增。
不久前,外匯天眼收到一位投資人針對Nasdaq-Market的爆料,揭露這家外匯經紀商詐騙的惡行。一開始,她是在通訊軟體上認識一位網友,對方表示自己剛從日本來到台灣,希望多認識一些台灣人。兩人聊起天來感覺還算不錯,便互加為LINE好友。之後對方偶爾會聊到投資話題,並表示自己有相當不錯的賺錢管道。
這位網友得知受害者身上有些債務,便熱心表示可以帶領她一起賺錢,而她對此也相當感興趣,於是按照對方的指示到Nasdaq-Market的官網註冊帳戶,並且透過加密貨幣錢包買幣並入金到該平台。
一開始受害者只投入1-2萬台幣,原本跟著網友操作的過程都很正常,並且都有獲利。之後對方又表示新人可以參加一個儲值活動,入金達到一個額度就能賺取高額的回饋金,受害者沒想太多就照做,就此踏入了詐騙平台的陷阱中。
受害者向客服報名成功後,才知道必須在期限內儲值3萬美元,而她身上根本沒那麼多錢,於是向網友反映此事。在對方的鼓吹下,受害者透過借貸總共入金15939美元,之後該網友則轉了15000美元到她的帳戶裡,協助達成目標。
過了幾天,網友突然表示自己急需用錢,於是受害者向Nasdaq-Market申請出金15000美元要還他。然而,她發現審核一直沒通過,因此直接與客服聯絡,想知道這究竟是怎麼回事,結果被告知帳戶因為有違規代儲問題而被凍結,必須在7天內補齊15000美元的款項,之後才能出金。
受害者向網友反映此事,對方則說自己的帳戶也遭到凍結,要她盡快儲值15000美元,才能讓兩人的帳戶恢復正常。但受害者此前才借了信貸,如今真的一籌莫展。由於網友一直追問什麼時候能湊到錢,讓她覺得情況似乎不太對勁,因此上網進行詐騙平台查詢,結果發現自己碰到假交友投資詐騙,而那些卡在帳戶裡的資金,如今恐怕是凶多吉少了。
根據外匯天眼APP的查詢結果,Nasdaq-Market這家外匯經紀商成立2-5年,目前我們並不清楚其展業區域,而且也查不到任何有效的監管牌照資料,因此系統判斷該平台具有高級風險隱患,評分只有1.40。
早在2021年,Nasdaq-Market就曾被投資人爆料有無法出金、逼迫繳費的問題。除了本篇的受害者外,上個月另一位越南投資人也在該平台碰到提款失敗的情形。種種跡象顯示,Nasdaq-Market是黑平台的機率相當高。
當我們試著進入Nasdaq-Market的官網收集更多資訊時,發現網站處於無法連線的狀態,而使用WhoisDog做進一步的查詢,可知目前網站恢復為「未註冊」的狀態,看起來已經被該平台給放棄了。然而,從最近仍有許多人受騙的情況看來,推測Nasdaq-Market應該有另外開設網站與群組,因此外匯天眼要呼籲所有投資人,最好小心並留意所有名稱相似的交易商,以免蒙受不必要的財務損失。
由於假交友詐騙實在過於猖獗,如果你不希望落入像Nasdaq-Market這種黑平台的投資陷阱,千萬不要輕易相信網友推薦保本高收益/穩賺不賠/輕鬆獲利的交易商,並且落實詐騙平台查詢工作,也就是透過外匯天眼APP搜尋想了解的美股、期貨、外匯經紀商,確認相關的監管資訊、交易環境、官方網址、天眼評分,為你過濾掉有問題的虛假平台與偽劣券商!
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