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摘要:近年來電信詐騙案件層出不窮,其中又以投資詐騙造成的損害最大,但讓人訝異的是,就連奉公執法的警察也會誤信詐騙集團的話術,不僅自己落入加密貨幣騙局,還牽連許多親朋好友一起受害。
近年來電信詐騙案件層出不窮,其中又以投資詐騙造成的損害最大,但讓人訝異的是,就連奉公執法的警察也會誤信詐騙集團的話術,不僅自己落入加密貨幣騙局,還牽連許多親朋好友一起受害。
據了解,受害的謝姓員警任職於國道公路警察局,2022年1月在網路上接觸到一個「ACI量化機器人」,便抱持嘗試心態小額投資加密貨幣,結果確實有不錯的帳面獲利,因此又將新台幣70萬元換成USDT並轉到詐騙平台裡。
投資期間,謝警在親朋好友閒聊時,本著「好康道相報」的精神介紹這個平台,並提供網址與推薦碼,先後邀請9人加入投資。此外,由於該平台報酬率極高,謝警又陸續加碼,總計投入新台幣300萬元。
然而,到了2022年6月,某天意想不到的事發生了。謝警一如往常想要登入自己的帳戶,卻發現連不上網站,經過一番查詢後,確認該平台無預警關閉的事實,這才驚覺自己碰到了投資詐騙。
與此同時,其他被謝警推薦使用這個詐騙平台的9位親友,也碰到一樣的情形,並因此蒙受3萬至30萬元不等的損失。這些人懷疑謝警是詐騙集團的同夥,所以決定向警政署提出檢舉,指控他靠著誘導人投資加密貨幣非法吸金。
國道警方在經過調查後,確認謝警並非詐騙集團同夥,不過由於身分特殊,本不該分享或推薦投資管道,因此認定其行為實屬不當,後續將再深入調查,如有任何問題必定依法嚴辦。
至於造成謝警及其親友損失的「ACI量化機器人」,目前粉絲專頁尚未關閉,並且有受害者留言「跑路了」、「死詐騙集團」、「割韭菜」等語,但粉專至今並沒有做出任何回應。
7/24,加拿大證券管理機構(CSA)也在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體OnspotBNK,因為該平台沒有(也從未)在魁北克註冊從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
註冊國家、地區:荷蘭
網址:https://onspotb.com/
電話:+44 7558 493847
地址:Zeelandseweg 28, 5453 RS, Langenboom
信箱:support@onspotb.com
使用外匯天眼APP查詢OnspotBNK,我們會發現這是成立僅1-2年的外匯經紀商,目前展業區域存疑,而且並未查到任何有效的監管資訊,對投資人毫無保障可言因此判定其具有高級風險隱患,評分只有1.17。
雖然外匯天眼並未收到受害者控訴OnspotBNK的爆料,但是有2位用戶針對該平台給出最低分評價。其中一位指出這家外匯經紀商缺乏監管,並一直試圖引誘人入金;另一位投資人則表示曾推薦朋友在該平台開戶,卻沒有收到介紹獎金,聯絡客戶也沒有得到回應。
原本我們打算進入OnspotBNK的官網收集更多相關情報,但發現網站已經失效。使用WhoisDog查詢這個網頁,可知網站設立於2022/9/16,在2022/12/23曾經更新過,到現在只有7個多月,而且只有註冊1年,看起來並沒有長期經營的打算,很像是詐騙集團用來非法吸金的免洗網站。因此,外匯天眼的看法與CSA相同,建議投資人盡可能遠離OnspotBNK,以免遭受不必要的財務損失。
最後,外匯天眼要提醒所有用戶,無論是投資美股、期貨、加密貨幣、外匯,一定要先做好詐騙平台查詢的工作。具體做法很簡單,就是使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,確認一家交易商的監管資訊、使用軟體、交易環境、關係族譜、天眼評分,幫助你過濾掉絕大多數有問題黑平台與假券商,將碰到投資詐騙的風險降到最低。
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