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摘要:最近,外匯天眼收到一位用戶的爆料,分享自己遭黑平台pionexo詐騙的經過。
對大多數現代人來說,投資已經是人生規劃不可或缺的一部分,因為它可以為我們帶來財富的增長與安穩的生活,甚至協助我們實現個人目標。然而,近年來隨著網路科技進步,投資詐騙的危害也愈來愈嚴重。
最近,外匯天眼收到一位用戶的爆料,分享自己遭黑平台pionexo詐騙的經過。據了解,他是在交友網站上認識一位網友,因為互動起來感覺還不錯,便交換了LINE進一步認識。對方在一次談話時突然聊起投資話題,向受害者介紹pionexo這個平台,表示可以輕鬆獲利。
受害者先是按照指示下載了幣安與MAX交易所買幣,之後再將資金轉到pionexo裡。一開始受害者跟單操作確實都有獲利,甚至可以自由出金,因此他漸漸卸下了防備,後來更參加了儲值8萬USDT領高額回饋金的活動。
由於儲值目標並不是一筆小數目,而且還有期限,受害者為了大傷腦筋,想辦法到處籌錢入金,而網友也表示可以幫助出一些錢。最後,他們總算順利達標,而回饋金也確實匯入了帳戶。
然而,就在受害者向平台提出申請出金的要求後,客服卻表示他的帳戶有其他帳戶轉存過來的款項,這屬於違規行為,因此必須重新儲值等額的資金12034.4USDT,之後才能領錢。受害者向網友反映此事,對方立即與他語音通話,鼓吹他去貸款來入金。
當受害者好不容易湊齊規定的款項,以為終於可以提領時,又被客服告知必須繳納盈利18%的個人所得稅5499.8604USDT。受害者原本希望可以直接從帳戶裡扣除這筆錢,但是被客服拒絕。
受害者雖然對此感到相當不滿,但為了把卡在帳戶裡的資金拿出來,他決定先用信用卡在幣安買幣,然後匯入pionexo的帳戶,沒想到繳完錢又被平台指控涉嫌洗錢,必須先凍結帳戶。至此,他終於察覺到情況不對勁,連忙向外匯天眼客服諮詢,證實自己碰到了假投資詐騙。受害者決定報警並曝光pionexo的惡行,希望能阻止這家黑平台的惡行,也期望有機會追回被騙走的資金。
其實,除了pionexo所使用的手法外,許多外匯黑平台也有各種詐騙套路,例如最近外匯天眼就收到一位用戶針對TYLENOL•泰諾的爆料,不過他碰到的並不是出金遭拒,而是遭到系統爆倉。
據了解,他原本入金到該平台小有獲利,某天在交易時突然碰到不尋常的滑點,因此直接爆倉,還被平台要求回補差額。他查詢同一時段其他交易商的數據,發現這個滑點是TYLENOL惡意操縱,才驚覺自己被黑平台給坑了。
以外匯天眼查詢TYLENOL•泰諾,可以看到這是成立不到1年、只做中國市場的交易商,不但使用盜版的MT4/5軟體,也查不到任何有效的監管牌照資訊,因此具有高級風險隱患,評分只有1.01。
目前TYLENOL•泰諾的官方網站仍然正常運作中,但外觀與介面看起來都很簡陋,有點像黑平台所使用的免洗詐騙網站,而且用WhoisDog查詢可知,該網站是詫2022/12/29設立,在2023/1/31更新,到現在還沒有半年,而且將在今年底(2023/12/29)到期,時間實在太過短暫。綜合以上種種查詢結果,基本上可以確定這就是一個黑平台,還請投資人多加小心。
雖然現在電信詐騙愈來愈猖獗,套路也相當多元,但基本核心不變,就是以保證獲利、輕鬆賺錢等話術引誘人投資,之後再以各種方式侵吞資金,甚至無預警倒閉或跑路,讓人損失慘重卻求償無門。
如果你不希望碰到像pionexo與TYLENOL等黑平台詐騙,一定要記得下載外匯天眼APP,使用我們提供的「券商查詢」功能,在投資前先釐清一家經紀商的監管情況、關係族譜與天眼評分,幫助你遠離詐騙集團的危害!
在進行交易前,務必先到
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過去這段時間,假投資詐騙案件居高不下,幾乎每個人都有收到詐騙簡訊或被邀入假投資群組的經驗,而網路上更是充斥各種詐騙廣告,令人防不勝防。不久前,高雄警方就接獲民眾報案,表示自己遭假名人詐騙了1000萬元。貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站(fortunecapitaltradefx.com)發出警告。據金融委員會稱,該機構已收到交易員對FORTUNE CAPITAL TRADEFX及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
由於全球金融與經濟持續波動,現在有愈來愈多投資人將注意力放到外匯市場,期望能把握行情獲利,因此催生出大量挑選外匯經紀商的需求。最近外匯天眼注意到有許多用戶在查詢BX Trade這家交易商,經過查詢發現這是存在投資與安全疑慮的風險平台,請大家多加留意。
今天外匯天眼要曝光的BT Global就是典型案例。最近不少用戶紛紛表示自己在BT Global碰到入金卻沒到帳的問題,有些人即使入金成功,在之後的交易過程中又碰到系統爆倉、獲利無法出金的情況。我們在調查後發現,這就是一個換過殼的黑平台。
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