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摘要:最近外匯天眼注意到,許多投資人與DFX Finance發生交易糾紛,紛紛指控這是一個詐騙黑平台,那麼實際的情況究竟是如何呢?DFX Finance到底出了什麼問題?接下來讓我們一起來了解。
過去幾年詐騙犯罪案件愈來愈多,對社會造成的財物損失也逐年增加,除了由於網路科技進步外,也與社會型態改變及物價快速上升有關。詐騙集團利用人們期待財富增長的心理,推出虛假的高報酬投資方案,以此引誘人一步步走入陷阱。
最近外匯天眼注意到,許多投資人與DFX Finance發生交易糾紛,紛紛指控這是一個詐騙黑平台,那麼實際的情況究竟是如何呢?DFX Finance到底出了什麼問題?接下來讓我們一起來了解。
根據受害者們在網路上分享的曝光資料,DFX Finance主要是在社群網站與交友APP註冊假帳號,以此來尋找及接觸合適的下手目標,之後再巧妙引導話題,宣稱自己靠著DFX Finance的內線消息大賺一筆,鼓吹受害者一起加入。
當受害者按照指示註冊帳戶後,則會被加入一個群組,然後必須依規定在3日內與工作室完成交易,在帳戶裡放入要使用的資金。接下來對方會透過系統提供各種交易指令,只要跟著這些內線操作,基本上就是穩賺不賠。因此,許多人在網友與平台的慫恿下,不斷加碼投資。
然而,這些受害者在APP看到的高額獲利,其實都只是DFX Finance修改後台數據所營造的假象,之後平台就會透過操作系統惡意爆倉,或是以各種理由拒絕出金要求,向受害者索要稅金、保證金、手續費、滯納金等費用,以此侵吞掉帳戶裡所有資金,讓人血本無歸。
有鑑於此,內政部警政署6/21在165全民防騙網公布被民眾通報的假投資(博弈)詐騙網站中,其中就包含5件對於DFX Finance的通報,其相關網站為dfx168.top。165全民防騙網特別提醒,凡是在網路上看到的投資廣告或網友傳來的投資訊息,標榜「保證獲利」、「沒有風險」、「穩賺不賠」都是詐騙,請勿輕易受騙。
前兩天,外匯天眼也收到投資人針對JFD Bank爆料,其受騙經過與DFX Finance的受害者相當類似,也是被網友引誘註冊並儲值,之後跟著老師操作交易,結果大幅獲利卻出不了金,才發現自己碰到詐騙。
以外匯天眼APP查詢JFD Bank,可以看到這是展業2-5年的經紀商,雖然宣稱有塞浦路斯CYSEC全牌照、瓦努阿圖VFSC零售外匯牌照、德國BaFin普通金融牌照,但經查證全部疑似套牌,甚至有超限經營的情形,實則展業區域存疑,還與好幾位投資人出現交易糾紛,因此具有高級風險隱患,評分只有1.47。
此外,早在2022/2/2,印尼BAPPEBTI就曾對JFD Bank發出示警,理由是該平台打著交易的幌子進行賭博,屬於非法商品期貨交易網站,並敦促公眾不要輕易相信固定收益、被動收入和高利潤的誘惑,以免得不償失。
當我們試著進入JFD Bank的官網收集更多相關資訊時,卻發現網站從www.jfdbank.com跳轉到jfdbank.de,不但內容相當簡陋,WhoisDog只能查到這個網域已經註冊,但是沒有明確的設立時間與有效期限,看起來不太尋常。有鑑於此,外匯天眼的判斷與印尼BAPPEBTI相同,建議投資人盡可能避免與JFD Bank有業務往來,以此保護個人的投資安全。
總結
無論是DFX Finance或JFD Bank,都是以高報酬投資的名義吸引人入金,之然再使用各種方法騙取受害者的錢財。因此,外匯天眼要提醒大家,在加入某個投資平台或方案時,一定要先確認其合法性和可信度,才不會中了詐騙集團的圈套。
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