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摘要:現在市面上出現許多打著投資名義詐騙的黑平台,以保證獲利、輕鬆賺錢等話術非法吸金。為此,外匯天眼彙整5月所收集到的投訴與曝光資料,歸納出10家要注意的黑平台,還請所有投資人多加留心以免受害。
過去這段時間,市場出現了三個危險訊號:運費疲軟、銅價低迷、歷史性殖利率曲線倒掛,這代表了全球經濟正在放緩。但也有經濟學家認為,2023上半年景氣是「內溫外冷」,而在國際貿易逐漸正常、內需景氣開始回溫後,下半年經濟很可能改善,因此不少人也開始布局外匯、期貨、美股市場。
但值得注意的是,現在市面上也出現許多打著投資名義詐騙的黑平台,以保證獲利、輕鬆賺錢等話術非法吸金。為此,外匯天眼彙整5月所收集到的投訴與曝光資料,歸納出10家要注意的黑平台,還請所有投資人多加留心以免受害。
以下是2023年5月最多人向外匯天眼諮詢的5家交易商:AE GLOBAL、Coinmarketcap、Acetop、GTW、STARTRADER,這些平台究竟有哪些問題,接下來讓我們一起來了解。
首先,相信大家對第1名的AE GLOBAL並不陌生,就是惡名昭彰資金盤海匯國際的分身平台,如果想了解該集團的現況,可以參考「誆稱託管保證獲利15%,申請出金近1年仍未到帳」這篇曝光文。
AE GLOBAL與第2名的Coinmarketcap狀況相當類似,兩者都是在英國註冊,成立時間分別是2-5年與1-2年,相當短暫,並且同樣使用白標MT4/5軟體、只做中國市場、展業區域存疑、缺乏有效的監管資訊,並持續收到投訴,顯然問題重重。
第2名與第3名的Acetop、GTW,則都是成立不到1年的交易商,同樣不清楚展業區域在哪,也沒有查到相關的監管牌照資訊,整體看來並不安全,因此具有高級風險隱患,評分也都是1.02,根據受害者的爆料,這兩個平台都是以假交友的手法誘騙投資。
排行第5的STARTRADER與前4名較不相同,該平台因擁有英國FCA直通牌照,並且受塞席爾FSA離岸監管,因此評分比較高一點(5.40)。然而,從2022年開始就陸續有投資人爆料在該平台碰到惡意爆倉、無法出金的問題。
根據最新的STARTRADER受害者爆料,她是今年2月在臉書上認識一位外匯分析師,之後被對方高利潤、高報酬的話術吸引,在STARTRADER平台開戶並跟單,結果才交易不到8小時就慘遭惡意爆倉,虧損USDT 22500。受害者向助理反映此事,沒想到對方竟要她繼續入金,還誆稱一定可以把虧損賺回來,這種手段實在相當惡質。
至於5月遭到最多受害者投訴爆料的5家交易商,則是Winter、SYNQUOTES、Cowtrading Wealth、Seventy Brokers•柒拾證券、United Asia Futures,以上幾個平台又有哪些問題呢?
如果你有關注外匯天眼發布的曝光文章,相信一定對第1名與第2名的Winter、SYNQUOTES不陌生,因為上週我們才分別發布了「Winter──積極鼓吹借貸投資黃金,誘導入金建倉詐騙30萬」與「SYNQUOTES──投資翻倍計畫全是假,獲利申請出金領不回」,詳細揭露兩者的詐騙手法與經過。
Winter與SYNQUOTES的主要詐騙手法是假投資群組與假交友,兩者成立時間都很短暫,展業區域同樣存疑;我們並未找到與Winter有關的監管牌照資訊,而SYNQUOTES雖宣稱有美國NFA普通金融牌照,但涉嫌套牌和超限經營,因此都被認定具有高級風險隱患。
第3名的Cowtrading Wealth被投訴有拒絕出金的問題,而該平台也是典型的高風險平台:成立時間不到1年、未使用MT4/5軟體、監管牌照與展業區域全都存疑,有相當高的詐騙疑慮。
第4名的Seventy Brokers•柒拾證券雖然使用主標MT4/5軟體,但其澳洲ASIC授權代表牌照並非直接受監管,並且只受瓦努阿圖VFSC離岸監管,而美國NFA普通金融牌照則未獲授權,而且被好幾位香港、台灣投資人控訴無法出金,看起來就極具風險。
第5名United Asia Futures的情況則頗為奇怪,這家在印尼註冊的交易商擁有印尼BAPPEBTI與JFX兩家機構的零售外匯牌照,但有好幾位台灣投資人透過致富GFS投資公司投資該平台,獲利後卻無法出金,詳細情況仍有待進一步釐清,在情況明朗前建議大家最好避免使用這個投資平台。
看完外匯天眼盤點的10大黑平台,我們會發現這些交易商絕大多數沒有受到監管,或是宣稱有各種金融牌照,卻有超限經營、未獲授權、疑似套牌等問題,並且傳出許多交易糾紛,實在算不上安全、可靠的經紀商。
最後也要再次呼籲所有用戶,如果在收到簡訊、網路推薦美股、期貨、外匯甚至加密貨幣的投資廣告時,一定要記得透過外匯天眼APP的「券商查詢」功能,確認其成立時間、監管資訊、使用軟體、交易環境、天眼評分等情報,幫助你識破各種虛假平台與偽劣券商,遠離詐騙集團的危害!
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