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摘要:最近FINTOCH的「分投趣」項目引發熱議,被指控打著借貸的名義非法吸金,成立不到1年就開始崩盤。
最近FINTOCH的「分投趣」項目引發熱議,被指控打著借貸的名義非法吸金,成立不到1年就開始崩盤。據了解,這家公司自稱和美國摩根士丹利銀行有合作,專注創心區塊鏈金融市場,因此募集了數百億元資金。
其實只要仔細查看這個平台提供的資訊,很容易就能發現其中的不合理之處,以借貸理財收益為例,起投500U,每天能有1%報酬率,撮合池還能每天產生1.5%的複利收益,實在遠超過正常範圍,怎麼看都是挖東牆補西牆的資金盤。
不僅如此,FINTOCH還宣稱,如果推薦人使用該平台投資,可以得到邀請用戶投資淨收益的10-15%,團隊還有各種拉人的分紅收益,最高能獲得60%,目的就是在短時間內誘騙用戶大額入金,一旦無法再支付利息,就會捲款潛逃。
更好笑的是,FINTOCH的推特帳號是在2022年5月才成立,雖然有大約1.5萬人追蹤,但一條推文的按讚數只有3個,明眼人一看都知道這是花錢購買的殭屍粉絲,目的是偽造企業形象,以此騙取投資人的信任。
其實早在幾個月前,FINTOCH的團隊領導人就陸續開始帶人撤資,但由於平台表面上營運看似一切正常,而且高利潤確實相當誘人,因此不少投資人捨不得太快出金,也不相信自己會是最後留下來洗碗的那群人,等察覺到開始崩盤時,早就為時已晚。
整體來說,FINTOCH是很瘋狂的資金盤,不但各地都有活動與工作室,加上大大小小的會議,會員人數破萬,資金更是相當龐大。出事前專案方錢包位址已陷入恐慌,大量擠兌終究導致泡沫破裂。試想,一種能讓資金在短短幾個月內翻倍又翻倍的投資,要如何支撐那麼多人投入的資金呢?其實道理都不難懂,但在利益面前,人心實在很難不被迷惑。
5/16,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Tradesalgo Pro的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://tradesalgopro.com
電話:+1 4 434-025-657
地址:Fitzalan House (Headquaters) Cardiff City Centre Cardiff CF10 1EP Wales - United Kingdom
信箱:Support@Tradesalgopro.com
使用外匯天眼APP查詢Tradesalgo Pro,可以看到這是成立不到1年的交易商,目前查不到有效的監管資訊,也不清楚其展業區域,對投資人毫無安全性可言,因此被判斷具有高級風險隱患,評分也只有0.99。
當我們進一步查看Tradesalgo Pro的官網時,發現該平台宣稱成立於1988年(與外匯天眼查到的資料相去甚遠),並透過演算法交易策略幫投資人把握任何能獲利的機會。然而,多數投資人關心的監管牌照資訊卻付之闕如,如此詭異的情形難免啟人疑竇。
使用WhoisDog的查詢功能,則進一步印證了我們的猜測。這個網站是在2022/7/13設立,而且只有註冊1年,再過1個多月就會到期(2023/7/13),基本上與黑平台用來詐騙的免洗網站特徵相符。經過以上的查證,外匯天眼對Tradesalgo Pro的看法與FCA相同,建議投資人最好避免與該平台打交道,以免蒙受不必要的金錢損失。
無論是FINTOCH資金盤事件或FCA示警黑平台Tradesalgo Pro,都在在顯示了金融監管的重要性,我們在投資前應該對投資平台進行詳細研究與風險評估,確保其合法性、正當性和透明度,並且避免盲目跟風或投資自己不了解的領域。
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