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摘要:不久前台中市南屯區警方接到轄區內銀行的通報,行員表示現場有位鄭姓女子打算申請約定轉帳,匯款5000元到指定帳戶。由於金額不大,一開始行員並未發覺異常,但在跟鄭女聊天時發現她匯款是為了投資「加密貨幣」,頓時心中警鈴大作,便決定進一步詢問細節。
近年來詐騙犯罪層出不窮,而且造成的財務損失相當巨大,根據內政部的資料,2022年全台灣就因假投資詐騙損失了34億元,而今年光是2/18-3/17,就有490起相關案件,遭詐金額高達1.75億元,因此引起許多人的警惕,深怕誤入騙局而損失慘重。然而,最近有詐騙集團為了避免被銀行懷疑,改採取定期小額匯款的手法。
據了解,不久前台中市南屯區警方接到轄區內銀行的通報,行員表示現場有位鄭姓女子打算申請約定轉帳,匯款5000元到指定帳戶。由於金額不大,一開始行員並未發覺異常,但在跟鄭女聊天時發現她匯款是為了投資「加密貨幣」,頓時心中警鈴大作,便決定進一步詢問細節。
果不其然,鄭女對於這個投資完全沒有概念,只知道匯款過去,「老公」賺錢之後就會分紅。行員聽到另一個關鍵字,認為她很可能遇到假交友投資詐騙,因此請求警方到場協助確認與勸導。
員警們抵達銀行後,立即向鄭女了解整件事的前因後果,才得知她是在網路上認識一位男網友,一段時間後兩人發展為情侶關係,之後對方宣稱自己有輕鬆賺錢的管道,並表示小額入金也能領取分紅。鄭女聽了相當心動,遂依照指示到銀行辦理約定轉帳。
聽完鄭女的敘述,並且看過她的手機對話後,員警立刻斷定這是很常見的假交友,雖然匯款金額不大,但應該是打算放長線釣大魚,慢慢勸她加碼投資,最後再一舉收割。
雖然警方向鄭女出示許多相關案例,但她仍半信半疑,認為自己的情況不太一樣,雙方一度僵持不下,但在員警堅持不懈的勸導下,她的態度終於鬆動,最後同意停止匯款,也因此成功躲過一場無妄之災。
英國金融行為監管局(FCA)也在3/29更新其示警名單,提醒投資者注意名為Primesware的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://primesware.com
其實光是從外匯天眼收錄的基本資訊,就可以感覺這家經紀商相當有問題,因為只知道該平台在英國註冊,唯一的聯繫方式只有網站,更糟的是,目前網站已經處於無法連線的狀態,很可能已經捲款跑路。
使用外匯天眼APP查詢Primesware,我們會看到這家公司成立還不到1年,並未提供有效的監管牌照資訊,目前也完全不清楚其展業區域,加上網路無法連線,整體看來毫無安全性可言,具有高級風險隱患,評分只有0.99。
透過WhoisDog進一步查詢失效的網站,則會看到其設立時間為2023/3/4,而且前幾天(3/30)才剛更新過,而且網站只註冊1年,2024/3/4就會到期,完全符合黑平台免洗詐騙網站的特徵。有鑑於此,外匯天眼早在FCA向投資人發出警告前,就已經將Primesware標示為不安全的風險平台,並且建議投資人盡可能避開這家交易商。
雖然假交友投資詐騙相當盛行,但如果有做好事前查證的工作,就可以避免落入詐騙集團的陷阱。因此,外匯天眼要提醒大家,使用一家經紀商之前,務必先確認該平台是否具有監管牌照與認證,並且查看相關的用戶評價。
乍聽之下,查詢交易商似乎是相當花費心力的一件事,但你其實只要下載外匯天眼APP,就可以利用其中的券商查詢功能,輕鬆找到任何想了解的交易商情報,並且透過直覺的評分系統,幫助你有效過濾掉問題重重的黑平台,將被詐騙的風險降到最低。
在進行交易前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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今年9月中旬,外匯天眼曾對外匯券商FCAAGEA Financial Limited發布警示,提醒投資人留意其潛在風險與監管問題。近期我們發現仍有不少用戶都在查詢該平台,對其監管資訊及營運狀況抱持疑問。有鑑於此,今天我們將為大家追蹤這家交易商的最新動態,幫助大家看清其真面目。
過去一週,全球金融市場仍充滿不確定性,許多投資人出於避險考量而將目光投向外匯市場,希望藉由靈活布局獲利。與此同時,詐騙券商也沒有閒著,透過精心包裝的話術與偽裝合法投資網站等方式行騙。為幫助投資人識破這些有問題的黑平台,外匯天眼整理了11/18-11/24值得留意的的5家高風險券商:EX TRADE、FUTURE FX、IFA、CKRTY、EZ SQUARE,下面是相關的平台資訊與網站概況,請大家多加小心與留意。
在金融科技和金融監管快速發展的環境中,WikiGlobal站在最前沿,密切關注這些變革趨勢,圍繞業內關鍵領域進行一系列獨家採訪,我們很高興與納沙德·卡頓(Naushad Khadun)先生進行了一場深度的對話。
國家政府及其中央銀行機構會制定貨幣政策,以此實現特定的經濟目標或使命。中央銀行與貨幣政策密不可分,討論其中一者時必然涉及另一者。