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摘要:去年底,有位詹姓醫師因為誤信了詐騙集團的話術,入金2000萬元到Tyson Global這家黑平台,等到獲利超過100%而想要出金時,卻發現無論怎麼做都沒辦法把錢給領出來。
在物價持續上漲的現代,許多人為了不讓資產縮水,並且為退休生活做預備,因此開始做投資,期望能藉此累積財富,甚至達到財務自由的理想目標。然而,如果沒事先做好功課與查證工作,不僅無法賺錢,恐怕還會血本無歸。
去年底,有位詹姓醫師就是因為誤信了詐騙集團的話術,入金2000萬元到Tyson Global這家黑平台,等到獲利超過100%而想要出金時,卻發現無論怎麼做都沒辦法把錢給領出來,整件事的詳細經過究竟是如何呢?
據了解,受害者去年11月透過網路廣告加入一個「外匯投資LINE群組」,有位「投顧老師」會分析黃金、外匯行情,而其他成員則經常貼出跟單操作的豐厚獲利,讓受害者看了相當羨慕。
之後,受害者在老師的引導下到Tyson Global網站註冊,並且在11月底入金300萬投資。過沒幾天,他就發現獲利60萬元,報酬率高達20%,這是十分驚人的收益。為了把握賺錢機會,他在12/6到12/15期間又加碼至2000萬元,結果到了12月底本金直接翻倍,帳戶總金額高達4000多萬。
受害者認為獲利已遠遠超過預期,便想將4000多萬元全數領回,沒想到卻被平台告知必須先繳保證金500萬元,之後才能出金。受害者認為此事並不合理,懷疑自己碰到詐騙,而對方見他已經起疑,索性直接「已讀不回」,侵吞所有資金。
眼看出金無望,受害者只好報警求助。警方依照金流查到28個人頭戶,隨後循線逮捕了趙男與黃男這2位「車手頭」,以及聽命行事的23位車手,並將他們移送地檢署偵辦,但法官認定沒有串供、滅證或逃亡的可能,全數裁定交保。後續警方將繼續追查該集團的幕後黑手。
其實,這種詐騙手法也常見於外匯天眼的爆料單元。最近,我們就收到一些投資人針對Amtop Markets Ltd這家交易商的爆料,控訴該平台不僅拒絕出金,甚至逼迫受害者繳交稅金、保證金等費用。
根據一位台灣投資人的分享,他誤信網路推薦使用了Amtop Markets Ltd這個平台,之後為了參加優惠儲值活動而大額入金,好不容易湊足款項並領到回饋金,卻發現無法出金,還被要求繳納6700美元的保證金,這才發現自己碰到黑平台詐騙。
根據外匯天眼APP的查詢結果,Amtop Markets Ltd這家交易商成立不到1年,目前監管區域存疑,也查不到有效的監管牌照資訊,基本上毫無安全性可言,因此評分只有1.06。
進一步點入Amtop Markets Ltd的官網瀏覽,在公司簡介中會看到該平台自稱成立於2002年,總部位於倫敦,並且在美國、加拿大、澳洲都有分公司,還煞有其事提供了FCA監管號碼,但以上資訊都是從另一家券商AMT Futures Limited抄來的,完全沒有可信之處。
接著使用WhoisDog查詢這個網站,更印證了我們對這家交易商的疑慮,因為網站是在2022/10/13才設立,到現在只有4個多月,時間相當短暫,而且在2023/10/13就會註冊到期,感覺似乎沒有長期經營的打算,怎麼看都很像是黑平台用來詐騙的免洗網站。
此外,在外匯天眼還可以找到許多家叫做Amtop Markets Ltd的公司,雖然有些LOGO不太一樣,但全部缺乏有效監管,評分也都相當低,推測很有可能是屬於同個詐騙集團的分身平台,建議投資人最好多加留意,以免受騙。
如今詐騙案件之所以愈來愈猖獗,主要是因為網路投資太方便,加上許多人對理財缺乏概念,所以才會誤信黑平台的虛假話術,追求不合理的高報酬,結果蒙受莫大的財務損失。
其實,想要避開投資詐騙並不難,關鍵在於用對方法。只要使用外匯天眼官網或APP的券商查詢功能,輸入平台名稱就可以找到相關的監管資訊、關係族譜、評分等情報,幫助你輕鬆看穿虛假平台的陷阱,保護你的資金安全!
在進行交易前,務必先到
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