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摘要:不久前,台中市傳出一起詐騙通報。據了解,第三警分局東區派出所接到新光銀行的報案電話,行員表示有位林姓老翁臨櫃辦理匯款業務,想要匯款到某個陌生帳戶,並且聲稱是為了「投資」。
許多人在領完年終獎金後,除了犒賞自己與貼補支出外,通常都會考慮把多的錢存起來,或是用來投資股票、期貨、外匯、加密貨幣等標的,期望能夠利用錢滾錢,創造額外的收入與現金流。然而,有鑑於網路詐騙愈來愈猖獗,市面上也出現許多以投資名義非法吸金的黑平台。
不久前,台中市就傳出一起詐騙通報。據了解,第三警分局東區派出所接到新光銀行的報案電話,行員表示有位林姓老翁臨櫃辦理匯款業務,想要匯款到某個陌生帳戶,並且聲稱是為了「投資」,感覺很可能是碰到了詐騙,因此希望警方協助勸阻。
收到消息的員警很快抵達現場,向年近七旬的林翁詢問事情的來龍去脈,得知他是透過LINE接觸到一個名叫「飆股諮詢福利群」的群組,並且因此認識一位正妹投顧老師「李娜萍」。
原本林翁只是默默接收各種投資訊息,但看到群組裡其他成員紛紛分享自己的獲利截圖,氣氛相當熱烈,加上正妹老師不斷表示可以幫忙操盤,保證穩賺不賠,因此決定把握難得的賺錢機會,拿出30萬元投資。
阻詐經驗豐富的員警向林翁表示,這是很常見的假投資詐騙,一旦把錢匯過去,之後幾乎不可能領回。由於林翁仍將信將疑,因此警方請他打電話給老師,宣稱「手續不好辦」,請她到場真人教學,看對方如何回應。
果不其然,這位「老師」一聽到要約見面,立刻佯稱收訊不良,匆匆結束了通話,而且不再接電話。至此,林翁才發現自己差一點就中了詐騙集團的詭計,幸好碰到機警的行員與熱心的警員,成功幫他守住辛苦存下來的血汗錢。
過年期間,英國金融行為監管局(FCA)也更新了示警名單,提醒投資者注意名為Venus Holdings的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
公司網址:https://venusholdings.co.uk/
公司電話:+44 2033074103
信箱:support@venusholdings.co.uk
根據外匯天眼APP的查詢結果,Venus Holdings是成立不到1年、展業區域存疑的交易商,目前並未查到任何有效的監管資訊,對投資人相當沒保障,因此具高級風險隱患,評分只有1.01。
當我們點進Venus Holdings收集更多相關資訊時,發現該平台自稱由數十位具有金融背景的專業人士組成,在全球各地執行業務,並且提供600多種交易工具供投資人使用。然而,整個網站卻連最基本的監管牌照號碼都沒有提供,看起來實在相當可疑。
進一步使用WhoisDog查詢這個網站,我們會看到其設立時間為2022/2/11,在上個月(2023/1/12)才更新過,並且預計在2024/2/11註冊到期,時間並不算長,目前看起來不太像有長期經營的打算,很可能是黑平台用來詐騙的網站。雖然目前外匯天眼尚未收到與Venus Holdings有關的投訴爆料,我們的判斷與FCA一致,建議投資人遠離這家交易商,以免因詐騙而蒙受損失。
詐騙集團抓住人們習慣從眾的心理,透過群組成員營造輕鬆賺錢的假象,搭配帥哥美女的殺豬盤與各種話術,逐漸讓人卸下心防,入金到虛假平台或匯款至人頭帳戶,之後再凍結帳戶或無預警倒閉,捲走所有資金。
因此,外匯天眼要提醒所有用戶,不要相信素未謀面的網友與來路不明的投資群組,如果被推薦使用某個美股、期貨、外匯交易商,一定要使用外匯天眼APP查詢其監管資訊及評分,幫助你過濾掉有問題的黑平台!
在進行交易前,務必先到
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