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摘要:不久前外匯天眼就收到一位投資人爆料,分享自己被假網友鼓吹到coins-mexc這個平台註冊,後來又被誘導參加一個相當優惠的儲值活動,結果卻因此被凍結帳戶,她究竟遭遇到什麼問題呢?
如今網路上有許多假冒知名券商的黑平台,以假交友或假投顧等方式尋找詐騙目標,宣稱有保證獲利、穩賺不賠的投資機會,引導人匯款或入金,之後再以各種理由拒絕出金,或是直接捲款逃跑。
不久前外匯天眼就收到一位投資人爆料,分享自己被假網友鼓吹到coins-mexc這個平台註冊,後來又被誘導參加一個相當優惠的儲值活動,結果卻因此被凍結帳戶,她究竟遭遇到什麼問題呢?
一開始,受害者是透過交友軟體認識一位男網友,雙方聊起天來感覺相當不錯,便決定互相加LINE,過沒多久,兩人就發展為情侶關係。之後在一次聊天中,對方突然推薦受害者使用coins-mexc這個平台,表示自己靠這管道賺了不少錢,還可以帶領她一起獲利。受害者認為對方應該不會騙自己,便按照指示註冊並入金。
過沒多久,男網友告訴受害者目前有個很棒的儲值活動,只要入金10萬USDT,就能直接領18888USDT的回饋金,因為名額有限,要她盡快向客服報名,並表示自己也會幫忙入金,不用擔心錢的問題。
然而,當受害者向客服報名時,卻被告知必須在7天內完成入金,而且這段期間不能做交易也不能出金。與此同時,男網友也傳訊息給受害者,說自己目前資金調度也比較吃緊,經過討論過後,對方將幫忙入金8萬USDT,剩下2萬USDT則由受害者想辦法湊齊。
為了在期限內完成入金,受害者想方設法湊足款項,最後順利達標,而回饋金也確實入帳。但是,當她向平台申請出金時,結果卻遭到拒絕,並被客服告知因為帳戶有第三方資金,必須繳納異常金額30%的保險金(20871USDT),才能恢復正常。
由於這是一筆不小的費用,受害者感覺難以負荷,因此向男網友反映此事,結果對方表示自己因為幫她入金,現在資金也都卡住,所以希望她盡快繳錢,才能出金幫他周轉。為此,受害者不僅將身上所有資金都投入,還向銀行申請信用貸款,終於勉強繳完這筆錢。
然而,受害者的出金申請再次被拒絕,這次平台客服的理由是「帳戶安全等級過低」,如果想要領錢,必須繳納1萬USDT的臨時保證金。此時,受害者開始覺得不對勁,懷疑可能碰到了黑平台詐騙,便向外匯天眼客服諮詢,證實自己誤入了假交友殺豬盤,當下決定提供曝光資料與證據,希望有機會追回被騙走的資金。
在今年1月上旬,外匯天眼就曾發布過爆料coins-mexc的曝光文「誆稱入金操作穩賺不賠,鼓吹借貸投資伺機收割」,揭露這個黑平台的詐騙手法,並且發現它可能跟MEXC Global有關。
使用區塊天眼查詢MEXC Global,可以看到這是成立1-2年的交易所,目前由於監管牌照資訊存疑,所以具有中級風險隱患,評分只有1.97,看起來並不是值得信任的平台。
目前MEXC Global的網站已經無法連線,若再使用WhoisDog查詢,則會看到其設立時間為2022/1/22,在2022/3/24曾經更新過,並且已經在2023/1/22過期,因此有極大的安全疑慮,呼籲投資人盡可能遠離,以免遭受虧損。
最近外匯天眼也收到針對外匯黑平台的類似爆料,遭到投訴的是一家叫Waves Trade的經紀商,其資訊如下:
註冊國家、地區:英國
網址:https://waves-trade.com/index.html
電話:+44 1925358872
地址:20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU
信箱:support@waves-trade.com
根據受害者的分享,他是在網路上接觸到假投資群組,被對方保證保本、事後收佣、契約合法等話術誘騙,因此入金到這家黑平台。然而,當他想要把錢領出來時,卻遭平台拒絕,甚至被要求繳納各種費用才能出金,這當然是典型的詐騙手法。
我們在Waves Trade的官網看到該平台自稱成立於2002年,從2008年開始涉足外匯交易,但並未提供監管號碼。使用外匯天眼APP查詢Waves Trade,會看到該平台成立2-5年,與交易商的說詞相去甚遠,目前展業區域存疑,也確實查不到有效的監管牌照資訊,因此詐騙風險相當高。
再以WhoisDog查詢其官網,則進一步證實我們的猜測:網站設立於2022/4/16,只有註冊1年,將在2023/4/16到期,與黑平台所使用的免洗網站特徵相符,因此不建議投資人與這家交易有業務往來。
有鑑於現在網路交友詐騙實在太過氾濫,外匯天眼奉勸所有用戶,最好避免與沒有在現實見過面的網友談論投資、理財議題,也不要使用對方推薦的平台,無論如何都不要轉帳或匯款,也不要提供個資,以免成為詐騙集團的受害者或幫凶。
如果你真的對某家美股、期貨、外匯經紀商有興趣,在入金投資前一定要先使用外匯天眼APP的券商查詢功能,幫助你了解其成立時間、交易環境、監管資訊、整體評分,輕鬆看穿黑平台的詭計,保護好你的資金!
在進行交易前,務必先到
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
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許多投資人開始做外匯交易的初衷是「追求財務自由」,想要達到這個目標,不僅要培養技術分析和市場洞察的能力,更取決於你使用的經紀商是否值得信賴,因為如果一個平台的交易速度、出金流程、客戶服務有問題,將直接影響到我們的交易體驗與投資收益,所以選擇合適的券商至關重要。最近,外匯天眼收到不少用戶詢問VSTAR的評價,想知道該平台是否值得信賴,下面是我們的查詢與解析。
零售外匯和差價合約經紀商FxPro浦匯今日宣布,Binance Coin (BNB) 現已在FxPro浦匯平台上以差價合約形式提供交易。
有經驗的投資人都知道,在交易中保持小心謹慎的態度至關重要,尤其是那些宣稱穩賺不賠、保證收益的投資方案或平台,往往暗藏陷阱。有鑑於此,為了有效地避開投資詐騙,保障自身資產安全,不少投資人都會關注外匯天眼的反詐騙與測評文章。上週我們曾提醒用戶小心Concep這平台,本篇是對其進一步的查詢與解析。