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摘要:最近是台灣旅遊淡季,但屏東墾丁的某間民宿卻接到一筆生意,對方以每日8000元的價格包棟,而且入住時間長達1個月,讓業者笑得合不攏嘴。然而,不久前他收到警方通知,才知道自己的房間竟被不肖份子當做機房,而且已詐騙超過100位大陸民眾。
最近是台灣旅遊淡季,但屏東墾丁的某間民宿卻接到一筆生意,對方以每日8000元的價格包棟,而且入住時間長達1個月,讓業者笑得合不攏嘴。然而,不久前他收到警方通知,才知道自己的房間竟被不肖份子當做機房,而且已詐騙超過100位大陸民眾。
據了解,警方在11月就接獲情報,2位主嫌丁男與楊男注意到最近是旅遊淡季,恆春住房率偏低,加上選舉將近,警方事務繁多,因此找到一家當地的民宿業者,以高額租金短租1個月,做為詐騙根據地。同時他們也在網路上發布高薪徵才文章,成功誘騙到7位求職者,隨後沒收這些人的手機與證件,強迫協助詐騙事宜。為了避免有人逃脫,丁男與楊男不僅安裝了監視器,還直接將大門鎖了起來。
至於該集團的犯罪手法,則是以大陸的中老年民眾為對象,透過微信等通訊軟體與下手目標取得聯繫,冒充大陸公安、電信局、檢方人員等身分,誆騙受害者有欠款、涉嫌洗錢等問題,必須匯款到指定監管帳戶,為求逼真還製作了假公文等道具,才短短1個月,其不法所得就高達新台幣3000萬元。
不過,高雄市刑警大隊在經過持續的調查後,終於查出該集團的位置,並於11/28發起攻堅,員警們翻牆進入民宿,成功制服丁男與楊男,並在全部房間發現7位被迫為虎作倀的受害者。
警方在現場發現有數十支正在充電的手機,以及用以做案的設備,盤點過後總共查獲2台筆電與64支手機,還有監視器、分享器、SIM卡、金融卡、帳冊及少量毒品等證物,之後將嫌犯移送屏東地檢署偵辦。根據目前所掌握的情報,丁姓主嫌似乎已把犯罪所得都匯到洗錢機房,警方將繼續追查金流,期望早日揪出其他同夥。
在外匯天眼官網的爆料單元,也經常可以看到黑平台用各種話術誘騙人入金投資,之後不但拒絕受害者的出金申請,還以「涉嫌洗錢」、「補繳稅金」、「保證金不足」等理由試圖騙取更多金錢。最近被爆料的平台BEST,就有這種情況。
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原本我們想到BEST的官網收集更多相關資訊,卻發現這個網址已經變成色情網站,正規經紀商絕對不會容許這種事發生,因此該平台顯然問題重重。進一步使用Wayback Machine查詢這網站,可以看到最早的紀錄是在2018/8/4,最近一次則是在2021/11/27,推測該平台可能是在去年開始出問題,轉變為黑平台所使用的詐騙網站,後來又淪為獲取流量的色情網站。無論如何,我們都可以確定這家交易並不值得信任,因此建議所有投資人盡可能遠離,以免遭到詐騙。
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