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摘要:不久前外匯天眼收到一位用戶投訴黑平台的訊息。據了解,她就是被臉書上徵代工的廣告吸引,之後又被誘導使用一個叫Coinchack的交易平台,本來期望能有豐厚的獲利,結果卻被騙了快200萬元。下面,讓我們一起了解整件事的經過。
在這個薪水漲幅跟不上物價的年代,不少人選擇在正職外另外兼差或投資,想辦法提升自己的收入。然而,詐騙集團抓住這種心理,在網路上發布假徵才、假投資等廣告,試圖以此誘騙民眾的錢財與個資。
不久前外匯天眼收到一位用戶投訴黑平台的訊息。據了解,她就是被臉書上徵代工的廣告吸引,之後又被誘導使用一個叫Coinchack的交易平台,本來期望能有豐厚的獲利,結果卻被騙了快200萬元。下面,讓我們一起了解整件事的經過。
某天,受害者在瀏覽臉書時注意到一則廣告,工作內容是整理訂單,只要做10~15分鐘就有300元。由於對方表示不用提供完整個資,受害者便嘗試做了一陣子,而且確實有領到錢,因此逐漸放下戒心。
後來受害者被要求使用Coinchack,入金跟著經理進行一對一操作。原本一切都很正常,但在一次操作時突然出現失誤(其實是詐騙集團操縱後台的結果),導致所有資金都賠光,受害者因此被追究責任。
後來對方表示可以幫受害者把錢拿回來,並提出2個方案讓她選擇,其中委託公司代操只要投入50萬元,就可以獲利500萬元,而且不用承擔損失的風險,受害者沒想太多就選了這個方案。
隨後受害者就與對方簽了「代理操作正式委託書」,並且入金50萬到平台裡。過沒多久,她就看到經理達成獲利目標,正當她開心地想要把錢領出來時,對方卻說必須先交稅金100萬元,而且不能直接從獲利中扣除。
為了領回這10倍的獲利,受害者決定先貸款,好不容易湊齊100萬元並匯到對方指定的帳戶後,過了好幾天依然沒收到款項。期間對方表示原本已經出款,但是被銀行擋下來,等到確認資金來源合法後就會入帳。
到了10/5,對方向受害者表示必須再補772,741元的稅金,之後才可以出金。至此,受害者開始覺得自己可能遇到詐騙,於是向對方提出質疑,結果當然是沒得到回覆。直到現在,她的錢依然卡在平台裡,完全領不出來。
其實,光是從Coinchack平台的名稱與LOGO,就可以合理推測這公司是仿冒加密貨幣交易所Coincheck。根據區塊天眼官網收錄的資訊,Coincheck是成立10~15年,有通過天眼實勘的經紀商,評分為8.66也難怪會遭到仿冒。
目前Coinchack的官網https://www.btniio.com/FrontEnd/index.aspx已被165全民防騙網標示為詐騙網頁,透過VPN連入,可在公司簡介看到該平台宣稱自己成立於2007年,還獲得頂級產業監管機構授權。然而,我們並未看到網站有揭露任何可信的監管資訊,看起來就很可疑。
使用全球WHOIS查詢這個網站,則會發現設立時間是2022/10/6,只有註冊1年,基本上可以確定是黑平台的免洗網站,而且很顯然是在騙完受害者之後又開設新網站,打算繼續誘騙其他不知情的投資人,還請各位用戶多加留心,遠離這個有問題的平台。
當然,這種以保證獲利、快速賺錢等話術引誘入金的詐騙手法,也是許多外匯黑平台的套路。例如最近遭到許多投資人爆料的黑平台PDFX,就向受害者提出看起來很不錯的優惠活動:只要儲值58888USDT,就送5888USDT匯息,報酬率高達10%,但這一切當然是假的,把錢放進去絕對有去無回。
透過外匯天眼官網查詢PDFX,可以看到這家交易商成立不到1年,不僅沒有使用MT4/5軟體、展業區域存疑,更查不到有效的監管牌照資訊,具有高級風險隱患,因此評分只有1.03。
根據另一位投資人的爆料,他入金到該平台投資,後來想要申請出金,結果被告知因為有一段時間沒交易,屬於低活躍用戶,必須入金10000USDT並交易20手才能提領,顯然就是黑平台的套路。
目前PDFX的官網已經無法連線,使用全球WHOIS查詢可以看到網站設立時間為2022/8/17,更新於2022/8/22,到現在才2個多月,而且預計在2023/8/17就會註冊到期,看起來就很像不安全的黑平台詐騙網站,建議投資人最好盡可能遠離,以免上當受騙。
現在詐騙集團的手法愈來愈多元,甚至願意先付出一些成本,引誘受害者相信平台沒有問題,隨後再以輕鬆獲利之類的話術欺騙投資人,讓人誤以為自己碰到難得的賺錢機會,結果就此掉入陷阱。
如果你不希望用到像Coinchack、PDFX等詐騙黑平台,請一定要下載外匯天眼APP,關注我們發布的最新資訊與曝光文章,提升防詐意識。此外,每當碰到網路或網友推薦的平台,都要記得先用外匯天眼APP搜尋名稱,查詢其監管資訊、使用軟體、交易環境等情報,確認沒有問題後才註冊與入金。
在進行交易前,務必先到
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入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
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最近,外匯天眼就收到一位香港投資人的求助訊息,控訴Rablockexa這個黒平台的惡行。據了解,她是在社群平台IG上面被陌生的男網友搭訕,當時並沒有多想,抱持著交朋友的心態與對方加了WhatsApp,並且一直保持聯繫。
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不知你有沒有注意到,一些外匯券商在宣傳時常搬出聽起來很厲害的監管,乍看之下似乎真有那麼回事,但等到開戶後卻遇到許多陰險手段或套路,不禁讓人懷疑:為何有監管牌照的券商跟黑平台沒兩樣,爆出各種地雷?
上週外匯天眼曾發文曝光多家外匯詐騙券商,提醒用戶小心並遠離這些風險平台,其中Make Capital這券商由於天眼評分不算低,有必要做進一步的釐清,因此今天我們將從更多面向來解析,提供大家挑選交易商時值得參考的一些標準與建議。