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摘要:某天,從工作崗位退休的陳姓男子在家裡接到一通電話,對方自稱是桃園戶政事務所人員,聲稱有人盜用陳男的身分申請戶口謄本,隨後又以李姓警官的名義來電,聲稱他的帳戶已淪為人頭戶,有協助洗錢的嫌疑,必須盡快做電話筆錄,否則財產將被查封,甚至人會被收押。
據台中市政府警察局刑事警察大隊統計,該市2022年1~9月發生46起「假檢警」詐騙案發,造成財損超過3000萬元,其中最讓人訝異的是,一位已經退休的經理竟因此被騙走了1500萬元。
某天,從工作崗位退休的陳姓男子在家裡接到一通電話,對方自稱是桃園戶政事務所人員,聲稱有人盜用陳男的身分申請戶口謄本,隨後又以李姓警官的名義來電,聲稱他的帳戶已淪為人頭戶,有協助洗錢的嫌疑,必須盡快做電話筆錄,否則財產將被查封,甚至人會被收押。
陳男一聽到自己與刑事案件扯上關係,頓時感到驚慌失措,連忙按照指示與這位警官加為Line好友。在對話過程中,對方表示陳男必須先將錢匯到檢方的「監管帳戶」,並且強調「偵查不公開」,要他不能跟親友談及此事。
對方在了解完陳男的財產明細後,知道他還擁有多張台積電、聯電、長榮等庫存股票,於是指示他將所有持股變賣換錢,連同現金一起轉到指定帳戶。陳男不疑有他,很快就清光股票,還將明細傳給對方。
不僅如此,對方還要陳男用名下兩張保單去借款110萬元,並同樣提供人頭帳戶讓他匯款。就這樣,詐騙集團在2週內幾乎騙光陳男身上所有的資產,他的家人才意外得知此事,於是趕緊報警求助,但一切為時已晚。
根據調查,陳男被騙走的資產總計約1500萬元,由於發現時間較晚,那些指定帳戶內的資金早已被詐騙集團領走,追回的機會不大。後續警方將持續循線追查,希望早日將這些不肖份子繩之以法。
在外匯天眼官網的爆料單元中,也經常可以看到類似新聞裡提到的詐騙手法:透過假廣告或假交友引導目標入金黑平台,之後以涉嫌洗錢或交易有問題等理由凍結投資人帳戶,誆稱要先繳保證金才能解除鎖定,實際上只是想盡可能騙走受害者的全部資產。
例如有位台灣投資人透過IG認識一位香港人,聊了2~3個月後,對方開始教受害者投資黃金,並在Pandora Finance Co., Limited註冊。一開始受害者只投入新台幣5萬元,而且有成功小額出金一次。後來受害者打算獲利了結把錢領回,卻被客服告知帳戶涉嫌洗錢,必須先付1萬 USDT才能出金,這顯然就是黑平台的騙局。
透過外匯天眼APP查詢Pandora Finance Co., Limited,可知這家交易商成立不到1年,並未使用MT4/5軟體,而且展業區域與監管牌照都存疑,基本上沒有任何安全性可言,評分只有1.10。
除了前述的受害者外,另一位投資人則是在IG上認識新加坡籍的台灣人,但後面的套路幾乎相同:誘導受害者下載Pandora Finance Co., Limited,帶他買黃金小賺一筆,之後又鼓吹他借款120萬參加入金活動。之後受害者想要出金,客服表示必須先繳盈利20%的稅金,而且不能從盈利扣除。直到現在,受害者依然沒有辦法出金
當我們想要進入Pandora Finance Co., Limited的官網收集更多資訊時,發現目前網站已經無法連線。使用全球WHOIS查詢,則會看到網站是在2022/5/15設立,於2022/5/20更新,預計在2023/5/15註冊到期,看起來有相當高的詐騙風險,。
此外,目前外匯天眼收錄了3家名字有Pandora Finance,而且LOGO相似的交易商,共同點是低分且不受監管,合理推測屬於同一個集團,建議投資人盡可能遠離這些平台,以免上當受騙。
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因此,外匯天眼要再次呼籲所有投資人,在入金到任何平台前,一定要先使用外匯天眼APP的查詢功能,充分了解交易商的監管資訊、使用軟體、整體評分,為你的資金做最嚴格的把關!
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