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摘要:從今年6月開始,外匯天眼陸續收到許多投資人爆料Athenaplace的惡行,並且在6/16發布了解析該平台的文章,提醒所有用戶留意並遠離。之後,我們又整理受害者們提供的曝光資料,結果發現總共有4家同名公司,推斷是同一個詐騙集團的分身平台。
從今年6月開始,外匯天眼陸續收到許多投資人爆料Athenaplace的惡行,並且在6/16發布了解析該平台的文章,提醒所有用戶留意並遠離。之後,我們又整理受害者們提供的曝光資料,結果發現總共有4家同名公司,推斷是同一個詐騙集團的分身平台。
然而,截至9月底,我們發現仍有不少人被該集團詐騙。最近有位受害者就在外匯天眼網站上爆料,她是透過IG認識一位叫「楊宇」的網友,雙方相談甚歡,很快就交換了LINE,彼此有更多互動。某天,對方突然聊起了投資話題,表示自己靠著外匯交易有不錯的獲利,隨後便邀請她加入Athenaplace一起賺錢,而且態度異常積極。
受害者一聽到有賺錢的機會,自然是欣然答應,於是在對方的教導下完成了註冊,而且立刻就趕上一波行情,當天就賺了4萬多元,而對方表示這只是開始,之後還會有好幾波行情,並鼓勵她多投入一些資金。
接下來幾天受害者持續在對方的帶領下獲利,期間申請過小額出金,也確實有領到錢。沒想到過了一陣子,當受害者第二次申請出金16多萬元時,竟然遭到拒絕。她向平台客服詢問狀況,結果被告知是因為有段時間沒上線,涉嫌參與誘空,非法操縱獲利,必須繳交提領金額50%的保證金。
受害者將此事告訴網友,對方表示這很正常,還說保證金繳完可以一起領出來,並催促她盡快付款。雖然8萬多元並不是太大的款項,但由於受害者的錢都放到帳戶裡,一時間也籌不到這筆錢,因此希望先向這位網友借錢,等出金再一併歸還,但是被對方給拒絕了。
為了把錢領出來,受害者努力湊足款項,再度申請出金。在等待審核期間,她也繼續跟著網友操作獲利,而對方又匯了2萬USDT到她帳戶。然而,過沒多久她發現申請還是被拒絕,客服的理由是「帳戶有第三方資金介入」,並要求她支付保證金2萬USDT。
受害者感到相當錯愕,於是再度與網友討論此事。結果對方仍要她想辦法湊錢,甚至說服她去借貸。好不容易繳完費用,結果又被平台指控是私募基金會的內部人員,必須在9/19前繳20%的保證金。
由於平台一再巧立名目索要各種費用,受害者因此感覺情況不太對勁,並且上網搜尋,結果在外匯天眼發現有許多投資人都跟自己一樣,入了金卻領不出來,這才相信自己碰上了假投資詐騙,而她存入這家黑平台的本錢、稅金、保證金,恐怕早已落入詐騙集團的口袋。
根據外匯天眼APP的查詢結果,Athenaplace是成立不到1年、沒有使用MT4/5軟體的交易商,目前不僅展業區域存疑,還查不到有效的監管牌照資訊,整體看來並不安全,有高級風險隱患。
正如本文開頭所述,目前已知Athenaplace集團有4個同名平台,全是不受監管的低分券商,而且遭到許多投資人爆料,其中一位與本篇受害者一樣,被網路認識的朋友誘騙入金,結果申請提款卻一直被拖延,至今仍沒有下文。
接著用全球WHOIS查詢Athenaplace的官網,可知網站是在2022/3/9設立,至今還不7個月,預計的註冊到期日是2023/3/9,看起來就是黑平台用以詐騙的免洗網站。截至本文發布之際,這個網站處於無法連線的狀態,推測可能已經重新開設其他網站繼續行騙。
為此,我們查詢其他4個同名平台的官網,結果發現其有個網站仍正常運作,不過在台灣已被刑事警察局列為詐騙網頁,目前無法造訪。根據全球WHOIS查詢的結果,該網站設立時間為2022/8/17,比前一個網站晚了5個多月,也只有註冊1年,應該就是該集團最新的詐騙基地,請大家小心留意並保持距離。
目前Athenaplace集團基本上是不折不扣的黑平台,因此外匯天眼在此特別呼籲所有用戶,一旦在網路廣告、投資群組、社交平台看到這個名字或LOGO的交易商,務必提高警覺,因為你可能已經被這個詐騙集團給盯上了!
當然,有鑑於現在市面上的黑平台與假券商不可勝數,如果你近期有投資外匯、美股、期貨、加密貨幣的打算,卻又害怕踩到詐騙地雷,不妨使用外匯天眼與區塊天眼的查詢功能,掌握各家交易商最準確的監管資訊,過濾掉可能危害你財務的風險平台!
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