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摘要:近期由於全球股市大失血,許多投資人紛紛尋找其他避險、賺錢的管道,結果因此不慎遭遇黑平台詐騙,產生嚴重的財務損失。為了提醒投資人避開投資陷阱,外匯天眼特別整理出9月10家必須留意的黑平台。
轉眼間9月已經結束,過去這個月世界經濟依舊動盪不安,美聯儲再度升息3碼,幅度是1980年代至今之最,而且預計11月與12月仍會持續打擊通膨,按照這樣的發展,很可能會導致經濟衰退。
近期由於全球股市大失血,許多投資人紛紛尋找其他避險、賺錢的管道,結果因此不慎遭遇黑平台詐騙,產生嚴重的財務損失。為了提醒投資人避開投資陷阱,外匯天眼特別整理出9月10家必須留意的黑平台。
首先要公布諮詢榜。顧名思義,就是最多投資人來訊詢問的5家黑平台,包括Max Markets、RONG HUI、Vextrader、BKYHYO、NATURAL SEVEN LIMITED,以下是這些交易商的評分與網址。
從上圖可以清楚看到,這些券商評分都相當低,只要使用外匯天眼APP查詢,就會發現它們都缺乏有效的監管,而外匯天眼更在9/28發布了曝光RONG HUI的文章「鼓吹借貸投資追行情,東窗事發無預警消失」,詳細揭露該平台的詐騙經過與手法。
此外, 9/16我們也有一篇針對VOREX的曝光文「談網戀遭詐近3.6億,帳號消失血本無歸」,向大眾公布該平台如何透過殺豬盤不斷引誘受害者入金,之後直接無預警倒閉,捲走所有資金。
接下來要公布的是收到最多爆料的前5名黑平台:Athenaplace Finance Ltd、SHD、GSM、BTIG、BittexForex,下圖是這些平台的評分與網址,請投資人務必多加留意,以免受騙上當。
如果你有持續關注外匯天眼發布的文章,相信一定對前3名不會太陌生。首先,外匯天眼從6月中旬開始爆料Athenaplace Finance Ltd的惡行,目前我們官網一共收錄4家名稱與LOGO相近的交易商,並在9/19發布了「誘導大額入金領匯息,誣控洗錢勒索保證金」曝光該集團的假交友投資詐騙套路。
其次,外匯天眼光是在9月就發布4篇追蹤或爆料SHD的文章,並且整理出一些共同點:都是透過網路廣告把人拉進投資群組,之後推薦註冊並入金到SHD這平台,慫恿受害者跟單操作,再故意帶領失誤造成虧損。當投資人覺得不對勁而想要出金時,平台只是一再拖延,完全沒有處理的打算。
至於GSM,我們在8/31曾發布「設局引誘跟單做交易,故意爆倉騙繳保證金」爆料該平台,並且透過外匯天眼APP查到其美國NFA普通金融牌照未獲授權,而且收到超過10則投訴,風險隱患相當高。直到現在,GSM的整體情報與之前差不多,但遭爆料的內容已增長到接近20則。
至於後面兩家黑平台BTIG與BittexForex,目前由於曝光資料還在整理中,外匯天眼官網尚未發布相關的爆料文,但為了避免有更多人受騙。以下我們將先帶所有用戶了解它們的上榜原因與做案手法。
首先以外匯天眼APP查詢BTIG,可以看到這是成立2~5年的交易商,雖然評分有5.37,但仔細了解其監管資訊,則會發現其雖有香港SFC證券交易牌照、英國FCA投資諮詢牌照、澳洲ASIC投資諮詢牌照,但全部都有超限經營的情況,基本上並不安全。
不僅如此,外匯天眼曾在2021年派團隊實勘該交易商的英國辦公室,結果並沒有發現其展業場所,存在造假的情況。雖然BTIG在澳洲的辦公場所曾通過實勘,但由於已經是2019年底的事情,如今無法確定是否依然存在。
目前該平台只有一位受害者爆料。據了解,他使用該平台投資,獲利後想要把錢領出來,結果一直沒有下文,詢問客服也都沒有回應。就這樣等了好幾天,他才驚覺自己應該是碰到詐騙了。
目前該公司的網站仍正常運作中,不過使用全球WHOIS查詢則會看到一個奇怪之處,那就是網站設立時間為2003/5/12,與公司成立時間不符,而且在2021/3/3才更新過,目前很有可能已變為黑平台的詐騙網站。
再以外匯天眼APP查詢BittexForex,則會看到這家區域性交易商成立僅1~2年,使用貼牌的白標MT4/5軟體,目前查不到有效的監管牌照資訊,因此有相當高的風險隱患。
目前該平台同樣只有1則爆料。受害這是在IG上認識一位香港男網友,並且在對方的慫恿投資加密貨幣。起初她只有小額入金,但後來看獲利很不錯,因此決定加碼投資以錢滾錢,結果等到想要提幣時,竟遭客服指控交易有異常,所以不能夠提幣,還被要求支付保證金,這才發現自己用到假的交易所。
如今BittexForex的官網已經無法連線,而透過全球WHOIS查詢的結果,網站的設立時間是2021/3/26,在大約2個月前(2022/8/10)才更新過,而且預計在2023/3/26就會註冊到期,極有可能是黑平台用來詐騙的免洗網站。
看完外匯天眼9月的曝光名單,我們發現有許多黑平台明明一再被曝光與爆料,卻仍持續出現新的受害者,著實令人感到不勝唏噓。因此,外匯天眼在此要請求各位用戶的協助,將這篇曝光文轉發、分享給你們的親朋好友,讓更多人認清這10家交易商的真面目,不讓黑平台的陰謀得逞。
總之,任何與外匯、美股、期貨投資有關的問題,都可以讓外匯天眼為你把關。我們身為全球最權威的交易商查詢平台,不但收錄超過39,000家經紀商資訊,還會持續更新,提供投資人最可靠的情報。因此,如果你想知道某個平台是否安全,只要使用外匯天眼APP的查詢功能,一秒就能查到其監管資訊與評分,幫助你識破黑平台的詐騙陷阱!
進行交易前,務必先到
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