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摘要:9/6,刑事局與各地分局合作,於新北市蘆洲逮捕連千毅,接著在新北市三重區與台北市逮捕其他幾位合夥人。目前本案以詐欺、洗錢、組織偵辦。
今年初,以直播賣貨聞名的連千毅發行了327張個人NFT(每張1,000美元),並宣稱依張數不同能換iPhone、名錶、鑽石、跑車等精品,因此吸引直播主Mini蝶等人購買。
4月中旬,Youtuber「勾起你心中的惡」曾發布一支影片,內容是訪問購買連千毅NFT的投資人,指控他根本是在割韭菜。連千毅不甘示弱,也在直播中拿出合約,聲明自己只有提供肖像權,並不經手任何金錢。
然而,Mini蝶在5月時發現該NFT無預警下架,市場價格歸零,因此質疑自己投入的資金是否都已打水漂。對此,連千毅只表示已向系統申訴,待回覆後就能重新上架,之後卻對消費者不聞不問,也沒有任何履約行動。
血本無歸的Mini蝶認為連千毅NFT賦能價值消失,已經構成詐欺行為,因此聯合其他受害者向警方報案。在經過數月的暗中蒐證後,刑事局與各地分局合作,9/6於新北市蘆洲逮捕連千毅,接著在新北市三重區與台北市逮捕其他幾位合夥人。
在搜查連千毅直播處時,員警查扣電腦、存摺、提款卡、文件,並在現場發現28支IPhone13模型機、15只「GRA」鑽戒,以及貼牌的賓利手錶等證物。經過初步檢驗,確認這些宣稱NFT可兌換的商品全是假貨,也間接證明其詐騙罪行。
連千毅在接受調查時否認與詐騙案件有關,表示自己只有負責代言與推銷,實際運作是由楊姓嫌犯的公司負責;而其他合夥人則聲稱連千毅才是一切的主導者,由於兩造說詞不一,詳細情況仍需進一步釐清,先以詐欺、洗錢、組織偵辦。9/7凌晨,連千毅以20萬元交保,其他同夥交保金額則為5~10萬元。
其實像連千毅這種宣稱物超所值、買到賺到的NFT吸金手法,在外匯市場也有類似的技倆,例如最近被許多投資人曝光的黑平台Athenaplace,就是透過高報酬率的儲值優惠活動,誘導受害者大額入金。
一位受害者就因誤信網友推薦,為了領儲值獎勵,被Athenaplace詐騙了200多萬元。一開始他是在IG認識這位網友,某天跟這位網友聊到投資,於是被介紹使用Athenaplace這平台,靠著對方指示操作曾有些許獲利,也有成功小額出金。後來又在該網友鼓吹下,參加儲值88,000美元活動,並且由對方先代墊部分款項。等活動過後想申請出金,結果卻被拒絕,還遭平台指控帳戶有洗錢嫌疑,必須繳保證金17,000美元,這一切顯然是黑平台的騙局。
使用外匯天眼APP查詢Athenaplace,我們會看到這家交易商只成立不到1年,不但沒有使用MT4/5軟體,目前展業區域與監管牌照也都存疑,而且已經累積17則投訴爆料,有相當高的風險隱患。
此外,目前外匯天眼總共收錄了4家名字與Athenaplace有關的平台,不論名稱或LOGO都很相似,而且同樣缺乏有效的監管資訊、常被投資人投訴,基本上屬於同一個詐騙集團,建議投資人務必多加留意。
接著檢查上述Athenaplace集團的4個官網,可以發現有2個網站已經失效;另外2個網站則已被165全民防騙網列為詐騙網頁,以此避免出現更多受害者。使用全球WHOIS查詢被台灣封鎖的2個網站,會看到它們分別設立於2022/4/18與2022/8/17,同樣只有註冊1年,基本上都是用來詐騙的免洗網站。
隨著加密貨幣、NFT興起,現在有愈來愈多千奇百怪的投資標的,而其中當然也存在著黑平台的詐騙陷阱,它們往往透過保證獲利、無風險高報酬等話術誘導投資,讓人滿懷希望入金,後來卻損失慘重,鎩羽而歸。
有鑑於此,在面對任何網路、網紅、網友推薦的投資管道時,務必先確認對方是否為黑平台或資金盤詐騙。至於確認的方法也很簡單,只要打開外匯天眼APP,在搜尋欄輸入名稱,如果發現是評分低或根本查不到的平台,奉勸你千萬別靠近,以免傷財又傷心!
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