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摘要:前幾天,泰國爆出一起震驚社會的資金盤詐騙案:一位以唱歌、跳舞吸引超過80萬粉絲的女網紅,涉嫌騙取超過20億泰銖(約新台幣18億元)的資金後潛逃,目前沒人知道其下落,受害者估計至少6000人。
前幾天,泰國爆出一起震驚社會的資金盤詐騙案:一位以唱歌、跳舞吸引超過80萬粉絲的女網紅,涉嫌騙取超過20億泰銖(約新台幣18億元)的資金後潛逃,目前沒人知道其下落,受害者估計至少6000人。
據了解,這位網紅叫Nutty(本名Natthamon Khongchak),一開始是在Youtube與IG上傳自己唱歌或跳舞的影片,由於她的歌聲與舞技確實出色,加上擁有亮麗外貌與姣好身材,因此吸引許多人關注與追蹤,後來還有出專輯與開舞蹈課。
除此之外,Nutty還自稱是專業的外匯交易員,並表示自己使用某個APP投資,可以在短期內獲取極高的利潤,因此打算向粉絲募集資金,還給出相當優惠的合約:3個月賺25%、6個月賺30%、12個月賺35%。為了引誘人入金,她還謊稱許多明星都有加入自己的方案。
由於Nutty經常上傳具時尚品味、上流奢華的唯美照片,加上報酬率確實相當不錯,還保證每月還款,許多投資人因此信以為真,紛紛匯錢到她指定的帳戶,甚至有人投入新台幣1600萬元。
然而,從今年4月開始,不少投資人發現Nutty並未履行之前的承諾,每月回饋應給的款項。到了5月,Nutty突然在IG上發表聲明,宣稱她在3月因交易失誤賠了幾十億美元,帳戶與資金全部遭到凍結,並表示自己會努力償還積欠的款項。然而,就在此文發布後,直到現在Nutty都沒有再更新近況,彷彿人間蒸發。
有30多位不甘受騙的投資人決定團結起來,委託對詐騙案相當有經驗的律師派桑(Phaisal Ruangrit),在八月底向警方報案,指控Nutty非法吸金的罪行。派桑估計這個資金盤有超過6000人受害。
不僅如此, Nutty也涉嫌與一對新加坡夫婦合作,從事高級手錶和名牌包的買賣詐騙,據傳已得手至少新台幣7.2億元。有消息指出她已潛逃到馬來西亞,但目前並沒有其出境紀錄,一位受害者為此懸賞新台幣90萬元,希望大眾協助將Nutty逮捕歸案。
泰國發生如此大規模的資金盤詐騙案,不禁讓人想起今年6月台灣的T-SET加密貨幣資金盤,以及在7月鬧得沸沸揚揚的FVP Trade資金盤,這些如出一轍的詐騙手法與過程,使許多人損失慘重,甚至血本無歸。
為了幫助用戶更了解資金盤,讓我們再以FVP Trade為例,了解其運作方式。首先,FVP Trade透過收購空殼公司偽造成立時間,以此取信於投資人。接著是設計相當驚人的吸金模式:宣稱有六大收益,包括託管收益(每月2~10%)、週期獎、直推獎、團隊獎、管理獎、手數返佣等,目標是在短期內盡可能引誘人投入資金。
等到資金盤快要運作不下去時,FVP Trade在7/18無預警停止出金,聲稱公司被全球反洗錢組織調查,資金全數凍結,系統數據與資料都暫時下架,所有人都無法取消託管和出金。其實這時主謀者早就已經跑路了。
使用外匯天眼APP查詢FVP Trade,會看到這是成立2~5年的交易商,雖然使用成本較高的主標MT4/5軟體,但目的是為了讓人放下戒心,所以願意下重本。此外,該平台的澳洲ASIC授權代表牌照,其實並未直接受機構監管,而其英國FCA支付牌照已經超限經營,美國NFA普通金融牌照更是未獲授權。目前外匯天眼已經FVP Trade標示為資金盤,提醒投資人小心並遠離。
在FVP Trade無預警出金後,外匯天眼曾派遣團隊去其登記的辦公場所實勘,結果發現該公司在事件爆發前一週就已搬離,這一切顯然都是預謀好的計畫,由此也可以確認FVP絕對是有問題的黑平台。
目前FVP Trade的官網仍正常運作中,使用全球WHOIS查詢,網站是在2019/12/4設立,而且在2021/10/23才更新過,至今還沒有1年,看起來有相當高的詐騙風險,感覺並不安全。
看完泰國網紅Nutty與FVP Trade的詐騙手法,相信大家應該都很清楚資金盤的特性:保證短期內高獲利的話術、各種鼓吹入金的獎勵機制,以及名人或網紅推薦使用。一般來說,前期加入的投資人確實有可能獲利,但大多數人都只是被黑平台收割的韭菜。
想要避免落入資金盤騙局,當然是在投資前先行查核,確認平台安全後再入金。至於該如何查核?當然是使用外匯天眼官網的查詢功能,幫助你了解各家經紀商的監管資訊與評分,讓虛假平台與偽劣券商無所遁形!
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今年4月,外匯天眼曾經發布關於BUX Markets的測評文章,幫助投資人了解該平台的監管資訊、用戶評價、天眼實勘、市場策略等情報。近期不少人來信諮詢的券商APM Markets,正是BUX Markets被收購後推出的新平台,下面就讓我們一起了解其最新狀況。