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摘要:俗話說:「道高一尺,魔高一丈。」詐騙集團總能利用人性的弱點,以各種辦法卸下目標的心防,最近有位受害者向外匯天眼爆料,她因為誤信網友的推薦,被黑平台Athenaplace詐騙了200多萬元。
近期許多詐騙案件數度登上各大新聞版面,從資深演員連靜文遭詐418萬,到台灣人赴柬埔寨求職遭拐賣,反映出這種犯罪型態確實有增加的趨勢,如今已引起有關單位的重視,並極力向社會大眾宣導反詐觀念。
然而,俗話說:「道高一尺,魔高一丈。」詐騙集團總能利用人性的弱點,以各種辦法卸下目標的心防,再透過保證獲利、穩賺不賠等話術,編織出虛假的美好未來,讓受害者心甘情願把錢放入黑平台。
最近有位受害者向外匯天眼爆料,她因為誤信網友的推薦,被黑平台Athenaplace詐騙了200多萬元。一開始,她是在IG上認識這位網友,後來雙方加LINE聊天,關係發展迅速,很快就以夫人、老爺互稱。
某天,這位網友聊起自己有不錯的投資方法,並且邀請受害者使用Athenaplace 這個交易商,還說自己可以帶領她做XAUUSD.A的買賣,只要照做就能輕鬆獲利。一聽到有賺錢的機會,受害者並未多想,立即欣然答應。
由於受害者對這個領域完全不熟,因此不論是交易步驟、數據設定、進場與出場的時機,都是按照對方的指示操作。她在獲利後有試過小額申請出金,發現確實提領成功,也因此逐漸放下了戒備。
有一天,這位網友突然向受害者表示,Athenaplace目前有一個儲值獎勵活動,只要入金滿額就可以領取回饋金,換算下來報酬率大約有10%。但由於儲值門檻有點高,受害者因此猶豫著要不要參加。
此時,對方建議先參加108,888美元活動搶占名額,要受害者盡量湊錢入金,剩下不夠的部分他會幫忙補足。因此,受害者總共儲值了將近8萬美元,而且看到對方入金4萬泰達幣(USDT)到帳戶裡,幫助自己成功達標。這種看似大方的舉動,其實只是詐團在後台修改數據,以此來騙取信任。
之後,受害者並沒有馬上把錢領出來,而是繼續在網友的指示下進場操作,還協助對方參加儲值獎勵活動。當事情都告一段落後,受害者決定獲利了結,把錢都領出來,結果卻碰到意想不到的阻礙:客服表示必須先繳大約2.3萬美元的稅款,否則將無法出金。
受害者感到很納悶,明明之前申請出金都沒有問題,怎麼這次就需要繳稅了呢?網友看出了她的疑慮,因此信誓旦旦宣稱「獲利超過50%就要繳稅」,還說自己這次出金也需要繳稅。
這位網友提議兩人一起湊錢,先讓受害者順利出金,之後再拿這筆錢幫自己出金,因此希望她至少湊個1萬美元。但此時受害者的錢都卡在帳戶裡,實在是沒錢了,她不禁開始懷疑自己可能碰到了詐騙。
受害者在外匯天眼查到Athenaplace遭到許多投資人投訴,而且因為被165全民防騙網封鎖網站,所以不斷更換網址,看起來就是有問題的黑平台。但當她告知網友此事時,對方還一直為平台辯護,態度很是奇怪。沒多久,該網友或許是因為東窗事發,在一夕之間便消失無蹤,受害者從而確定他是黑平台Athenaplace的共犯。
那麼,Athenaplace究竟是怎樣的交易商呢?根據外匯天眼APP的查詢結果,這是一家成立不到1年的交易商,沒有使用MT4/5軟體,目前展業區域存疑,也查不到有效的監管資訊。
目前該平台收到超過10則投訴,爆料內容都差不多:受害者被引誘入金投資,但申請出金卻遭到拒絕,有人甚至被平台指控有第三方資金注入,限他在72小時內補齊資金。
在外匯天眼的搜尋頁面中,我們一共找到3個LOGO與名稱大致相同的平台,基本上共同點是成立不到1年、監管牌照存疑,因此合理推斷這些公司都屬於同一個詐騙集團。
目前上面3個平台的官網,其中一個(https://fanti.athenaforx.com)已經無法連上,另外兩個(https://www.athenaplacefx.com/zh-cn、https://www.athenaplacevip.com/zh-hk/)則被165列為詐騙網頁,以免有更多投資人上當。使用全球WHOIS查詢這些網站,則會發現它們的成立時間集中在2022年3月與4月,可以確定應該已經轉移陣地,成立新網站繼續行騙,呼籲投資人務必提高警覺。
其實,想要預防被網路詐騙,最好的方式當然是不要用社群網站和交友軟體,也不要使用任何投資平台,但這完全不符合現代人的生活習慣。因此,我們應該將重點放在「如何避開黑平台」。
外匯天眼自成立以來,一直致力於收錄各家交易商的相關資訊,更推出平台查詢功能,期能幫助社會大眾辨認詐騙與黑平台,並且深受台灣許多媒體、機關的肯定。因此,如果你想知道網友或網路廣告推薦的投資平台是否安全,只要透過外匯天眼APP查詢,就能將遭詐風險降到最低!
在進行交易之前,務必先到
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入金前,務必先下載金融市場的反詐騙165:
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本文觀點僅代表作者個人觀點,不構成本平台的投資建議,本平台不對文章信息準確性、完整性和及時性作出任何保證,亦不對因使用或信賴文章信息引發的任何損失承擔責任
今年9月中旬,外匯天眼曾對外匯券商FCAAGEA Financial Limited發布警示,提醒投資人留意其潛在風險與監管問題。近期我們發現仍有不少用戶都在查詢該平台,對其監管資訊及營運狀況抱持疑問。有鑑於此,今天我們將為大家追蹤這家交易商的最新動態,幫助大家看清其真面目。
過去一週,全球金融市場仍充滿不確定性,許多投資人出於避險考量而將目光投向外匯市場,希望藉由靈活布局獲利。與此同時,詐騙券商也沒有閒著,透過精心包裝的話術與偽裝合法投資網站等方式行騙。為幫助投資人識破這些有問題的黑平台,外匯天眼整理了11/18-11/24值得留意的的5家高風險券商:EX TRADE、FUTURE FX、IFA、CKRTY、EZ SQUARE,下面是相關的平台資訊與網站概況,請大家多加小心與留意。
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